اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بمحاولة غسل 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)؛ لاتهامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.
وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء قطع الأراضي - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرام بـ(30 مليون جنيه).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط نصب غسيل أموال داخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط شاب لاتهامه بدخول مدرسة للقاء طالبة بمدينة 6 أكتوبر
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب لاتهامه بالدخول لمدرسة بمدينة 6 أكتوبر، للقاء طالبة أثناء أداء الامتحان، والاعتداء على مدير اللجنة لمحاولته منعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد دخول شاب لمدرسة بمدينة 6 أكتوبر، خلال عقد امتحان بها، للقاء طالبة، بالإضافة إلى الاعتداء على مدير اللجنة، لمحاولته منعه والتحفظ عليه.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتولت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
دعاء عيد الأضحى