سويسرا تخصم 3.9 ملايين فرنك من بنك عودة بسبب انتهاك مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية إن بنك عدوة(سويسرا) التابع لمجموعة مصرفية لبنانية كبيرة، انتهك التزاما في مجال مكافحة غسل الأموال فضلاً عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.
وقالت الهيئة إنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (4.34 مليون دولار) ورسوم رأسمال إضافية قدرها 19 مليون فرنك.
وأضافت في بيان: «خلال الإجراءات، تعاون البنك مع الهيئة واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون»
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“مكافحة المخدرات” تضبط 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة طاولات بالرياض
في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات (1,520,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طاولات بمنطقة الرياض، وقبضت على مستقبليها بمنطقتي الرياض، والشرقية، وهم (3) وافدين من الجنسية السورية، ومواطن.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
أخبار قد تهمك نيابة عن أمير الرياض.. أمين المنطقة يحضر حفل سفارة السويد بمناسبة اليوم الوطني 21 مايو 2025 - 10:20 مساءً الرياض تستضيف ملتقى الأعمال السعودي الإسباني غدًا 21 مايو 2025 - 2:28 مساءً
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية