تفاصيل اعترافات 5 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 5 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً)،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بحوزة مسجل خطر .. تفاصيل ضبط 132 طربة حشيش بمطروح
القت الأجهزة الأمنية بمطروح، القبض على مسجل خطر وبحوزته 15 كيلوجراما من مخدر الحشيش، حيث تقدر قيمة المضبوطات بـ 1,2 مليون جنيه تقريباً.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لقطاع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية, تفيد بقيام عنصر إجرامى وله معلومات جنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته 132 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 15 كيلو جرام.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,2 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
ومن جهة اخري شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
في أسوان؛ ضبطت قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش بحوزة متهم، وتنفيذ 605 أحكام قضائية متنوعة.
وفي دمياط؛ ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهما 2,200 كيلو جرام من مخدر الحشيش و5,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين وضبط فرد محلى وطلقتين بحوزة 3 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية.
وفي الإسكندرية ؛ ضبط قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش بحوزة متهم وضبط (3) قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالها 3 قطع أسلحة بيضاء بحوزة 3 متهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة