تفاصيل اعترافات 5 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 5 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً)،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
اشتباك يطيح بعصابة مخدرات في المهرة وعمليات أمنية تضبط متهمين في حضرموت وشبوة
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم السبت ضبط عصابة متورطة في ترويج المخدرات بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، بالإضافة إلى أربعين آخرين بتهم مماثلة في ثلاث عمليات منفصلة شهدتها محافظتي شبوة وحضرموت.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، يوم السبت، من إلقاء القبض على عدد من أفراد عصابة متورطة في ترويج المواد المخدرة، عقب اشتباك مسلح مع العناصر المتهمة.
وذكر مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن قوة أمنية نُفّذت عملية بمدينة الغيضة، عاصمة محافظة المهرة، اشتبكت خلالها مع عصابة متورطة في ترويج المواد المخدرة، وأسفرت عن ضبط عدد من عناصر العصابة أحدهم أصيب أثناء الاشتباك.
وأوضحت شرطة المهرة في بيان، أن العملية جاءت بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة، أعقبتها عملية رصد وتحري لتحركات العصابة، قبل تنفيذ المداهمة من قِبل قوة أمنية متخصصة.
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لتعقب وضبط بقية العناصر الفارة، موضحا أنه تم العثور بحوزة المقبوض عليهم على كميات متنوعة من المواد المخدرة، وأسلحة نارية وذخائر ومبالغ مالية يُعتقد أنها من عائدات الترويج.
شبوة وهيروين
وفي سياق متصل، تمكنت شرطة محافظة شبوة من ضبط المتهم (ح، م، ح، ع) 25 عاماً، وبحوزته 4 "صواريخ" من مادة الحشيش المخدر.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن سبب الحيازة يعود إلى تعاطي المخدرات وإدمانها.
وفي ساحل حضرموت، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم (إب، م، س، ج) 38 عاماً، أثناء قيادته سيارة من نوع "هونداي توسان" سوداء موديل 2006 بدون لوحات معدنية.
وذكرت الشرطة أنه تم العثور داخل المركبة على أدوات تستخدم لتعاطي مواد مخدرة، من بينها الشبو والهيروين، بالإضافة إلى عبوة مياه صغيرة معدّلة بأنابيب، وخمس حبوب من نوع "نيوجر" بتركيز 25 ملجم.
وارجعت الجهات الأمنية دوافع الحيازة إلى الإدمان والتعاطي، مشيرة إلى ضعف الوازع الديني كعامل مؤثر في السلوك المنحرف للمتهم.
وفي مديرية تريم بمحافظة حضرموت، أوقفت الشرطة سيارة من نوع "ستنافي" بيضاء موديل 2003، كان يستقلها شخصان، هما: (ص، ح، ع) 21 عاماً، و(ع، ع، ب، ش) 20 عاماً.
وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على عشر حبات مخدرة دائرية من نوع "لكزز"، حيث أظهرت التحقيقات أن الحيازة كانت بغرض التعاطي والإدمان، وسط مؤشرات على تراجع القيم والردع الذاتي لدى المتهمين.
وأكدت مصادر أمنية أنه تم تحرير المضبوطات وجميع المضبوطين يخضعون حالياً للإجراءات القانونية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقهم.
ونشطت عمليات الترويج للمواد المخدرة في المحافظات الشرقية، وسط مخاوف مجتمعية متزايدة من آثار انتشار المادة على المجتمع وارتفاع نسبة الجريمة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل