تفاصيل اعترافات 5 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 5 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً)،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط شبكة جلب وترويج مخدرات بالشرقية بقيمة 75 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية حملاتها الاستباقية لملاحقة الجالبين والمتاجرين فى المواد المخدرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف وتفكيك تشكيل عصابي شديد الخطورة بالشرقية، كان وراء جلب كميات ضخمة من المواد والعقاقير المخدرة لإعادة تدويرها وطرحها على عملائهم بأسواق المخدرات.
تورط 3 عناصر جنائية خطيرة فى جلب المواد المخدرةأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام التشكيل العصابي المكون من ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة بالعمل في دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، حيث كانوا يتخذون من المنطقة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، جالبين ومعيدين تدوير كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم استهداف التشكيل العصابي وضبطهم وبحوزتهم كميات ضخمة تضمنت 150500 قرص ترامادول مخدر، و3400 قرص من عقار ديكانست، و70 كيلو جرام من بودرة الترامادول ومادة سودو إيفدرين المخدرة، بالإضافة إلى 380 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة في عمليات إعادة التدوير، مع ضبط المعدات والأدوات المستخدمة في إعادة تدوير المخدرات وأربع سيارات كانت تحت تصرفهم.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 75 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الخطير الذي كانوا يمارسونه وتهديده الكبير على المجتمع، خصوصاً في ظل استخدامهم طرقاً متقدمة لإخفاء النشاط الإجرامي وإعادة تدوير المواد المخدرة لترويجها بين المواطنين.
الداخلية تضبط شبكة جلب وترويج المخدرات بالشرقية بقيمة 75 مليون جنيه (1)
الداخلية تضبط شبكة جلب وترويج المخدرات بالشرقية بقيمة 75 مليون جنيه (2)
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا