تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. 

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو طمس لوحات سيارة ملاكي وتضبط قائدها بـ 388 قطعة.

. الداخلية تضبط أخطر تشكيل عصابي للأثار المقلدة بأسيوط شغال الـ 24 ساعة.. الداخلية تخصص رقم لاستقبال شكاوى والتمساسات ذوى الإعاقة رئيس الأكاديمية العربية يستقبل مدير عام حرس الحدود بوزارة الداخلية السعودية الداخلية تضرب تجار النقد الأجنبي في 9 ملايين جنيه الداخلية تنفي تسبب قوة أمنية فى وفاة أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالشرقية وزارة الداخلية تكذب توفيق عكاشة.. هل يتعرض للمسائلة القانونية؟ إرشادات وزارة الداخلية لقيادة آمنة للمركبات أثناء الشبورة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتنظم زيارة لمراكز إصلاح وتأهيل بدر مواطن يستغيث بوزير الداخلية

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، وإثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول).

 

وذلك لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات – تأسيس الشركات).


وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (170 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثرواتت ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية 170 مليون جنيه التحويلات المالية الاتجار غير المشروع

إقرأ أيضاً:

قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على اللواء المجرم موفق نظير حيدر، قائد الفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام البائد، والمسؤول عن حاجز القطيفة المعروف لجميع السوريين بـ”حاجز الموت”، بالإضافة إلى تورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاك

2025-06-24bdrossmanسابق بدء أعمال تجهيز موقع حديقة عامة جديدة شرق حماة انظر ايضاًبدء أعمال تجهيز موقع حديقة عامة جديدة شرق حماة

حماة-سانا بدأ مجلس مدينة حماة اليوم تنفيذ أعمال تحضيرية متقدمة في موقع مخصص لإنشاء حديقة …

آخر الأخبار 2025-06-24قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على اللواء المجرم موفق نظير حيدر، قائد الفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام البائد، والمسؤول عن حاجز القطيفة المعروف لجميع السوريين بـ”حاجز الموت”، بالإضافة إلى تورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات صارخة بحق المدنيين، وتقرر تحويله إلى إدارة مكافحة الإرهاب للتحقيق تمهيداً لعرضه على القضاء المختص 2025-06-24تراجع غزارات المصادر المائية بسبب الحفر الجائر للآبار في درعا 2025-06-24الوحدة يلتقي حطين في مباراة مؤجلة من الدوري الممتاز لكرة القدم 2025-06-24محافظ درعا يتفقد سير امتحانات التعليم الأساسي في مراكز خربة غزالة بريف المحافظة 2025-06-24وزير المالية يطرح خطة إصلاح شاملة للمصارف العامة بسوريا 2025-06-24وزير التربية السوري ومعاون وزير الداخلية والمحافظ البكور يتفقدون سير العملية الامتحانية بالسويداء 2025-06-24مباحثات لرفع كفاءة المنافذ البرية والبحرية في سوريا 2025-06-24معسكر تدريبي محلي لمنتخب ناشئي سوريا لألعاب القوى 2025-06-24مناقشة إضافة إدارات جديدة للمالية في سوريا 2025-06-24السورية للحبوب: استلام 212826 طن قمح من محصول 2025 حتى الآن

صور من سورية منوعات “آبل”: الذكاء الاصطناعي يفتقر للتفكير العميق 2025-06-22 اليابان: تطبيق إلكتروني جديد يتنبأ بالسكري 2025-06-22فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2025, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تشارك في الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات بالرياض
  • “الداخلية” تشارك في احتفال اليوم العالمي والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات
  • تهريب الأموال يورط مقاولات مغربية
  • قضايا قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملة الأجنبية
  • حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • السعودية: الداخلية تعلن إعدام مواطنين ارتكبا جرائم إرهابية
  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج المخدرات بالعبور
  • قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على اللواء المجرم موفق نظير حيدر، قائد الفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام البائد، والمسؤول عن حاجز القطيفة المعروف لجميع السوريين بـ”حاجز الموت”، بالإضافة إلى تورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاك
  • ضبط 8 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة