ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملات خارج السوق المصرفي
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال عمليات غسيل أموال تضمنت تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت قيمة الممتلكات التي تم رصدها في إطار هذه الوقائع بحوالي 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.
اقرأ أيضاًحقيقة سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر بالشرقية.. «الداخلية» ترد
الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على فتاة أسفل كوبري بالإسماعيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية غسل الأموال تجارة عملة
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو