الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات عبر "تلجرام" و"إنستجرام" في روما

أعلنت السلطات الإيطالية عن تفكيك شبكة إجرامية كانت تبيع المخدرات عبر قناتي "تلغرام" و"إنستغرام"، وتُجري عمليات الدفع بواسطة العملات المشفّرة، فيما كانت عمليات التسليم تُنفّذ عن طريق شركات النقل الخاصة.

وتمكنت الشرطة الإيطالي (الكارابينييري)، بالتعاون مع قسم مكافحة تزييف العملات، من تنفيذ أمر اعتقال صادر عن قاضي التحقيق في روما بحق ثلاثة أشخاص يقيمون في العاصمة، بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازتها بقصد الترويج، فيما وُجهت إلى أحدهم أيضاً تهمة غسل الأموال والتمويل الذاتي غير المشروع.

التحقيقات بدأت من تتبّع محافظ العملات الرقمية

انطلقت التحقيقات في عام 2023، عقب تحليل مجموعة من منصات تبادل العملات الرقمية (Exchange) المسجلة باسم أحد المتهمين، حيث تم رصد تحويلات مالية مشبوهة بالعملات المشفّرة إلى محفظة إلكترونية تعود إلى شخص يُعرف باسم "فرانكو لي"، وهو صيني الجنسية سبق أن اعتُقل في يونيو 2024 في قضية مشابهة.

وكان “فرانكو لي” – الذي لم يُعتقل في التحقيق الحالي – يقوم بتحويل العملات المشفّرة إلى نقود سائلة من خلال عمليات مالية خاصة، ثم يُعيد ضخّها في الاقتصاد الشرعي بغرض التمويه على مصدرها غير القانوني.

أسلوب عمل الشبكة

كشفت التحقيقات أن أفراد العصابة كانوا يتولون بيع أنواع مختلفة من المخدرات، من بينها الكوكايين والحشيش والماريجوانا، عبر حسابات سرّية على "تلغرام" و"إنستغرام"، حيث يتواصل العملاء لشراء المواد المحظورة وتحويل المبالغ عبر محافظ رقمية باستخدام العملات المشفّرة.

وبعد استلام الدفعات، كانت المواد تُخزَّن في شقة خارج مدينة روما، تُستخدم كقاعدة لوجستية يتم فيها تعبئة المخدرات في طرود بريدية تحمل رموز خدمات التوصيل، ثم تُسلَّم إلى شركات النقل لتوزيعها على مختلف أنحاء إيطاليا.

الضبطيات والمضبوطات

أسفرت مداهمات الأمن الإيطالي عن ضبط 15 كيلوغراماً من الحشيش، إضافة إلى مسدس نصف آلي من نوع "براونينغ" عيار 9 ملم أُزيل رقمه التسلسلي، وست زجاجات من عقار "ريفوتريل" المهدئ، فضلاً عن خمس قنابل يدوية مصنّعة محلياً.

وأكدت النيابة العامة في روما أن التحقيقات ما تزال مستمرة، بهدف تحديد شبكة العلاقات المالية المرتبطة بالعصابة داخل إيطاليا وخارجها، وكذلك رصد مسارات تحويل العملات المشفّرة التي استُخدمت في عمليات التهريب وغسل الأموال.

المصدر: بوابة الوفد