صدى البلد:
2025-06-26@13:10:17 GMT

4 تجار مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه بالقاهرة

تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم .

. ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

قدرت أعمال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 100 مليون جنيه الإتجار بالمواد المخدرة الأموال العامة الجريمة المنظمة المواد المخدرة تجار مخدرات

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص - لهم معلومات جنائية "4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والسيارات).

 

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (90 )مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 




مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في حملات أمنية
  • حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
  • الداخلية توجه ضربات ضد تجار العملة الأجنبية وتضبط قضايا قيمتها 4 مليون جنيه
  • مخدرات بـ 37 مليون جنيه.. القبض على 9 عناصر خطرة
  • ضبط عدد من تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات
  • استجواب 6 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • مصرع 4 تجار مخدرات في مداهمة لبؤرة إجرامية بأسيوط
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه