2025-12-12@14:48:51 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1820
«الأموال من»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية إن قرار رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة استراتيجية تعكس مستوى التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات لتعزيز كفاءة منظومتها المالية، وترسيخ التزامها بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.وأوضح أن "القرار يؤكد المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات بوصفها مركزا ماليا عالميا موثوقا يتميّز بالشفافية والانفتاح والمواءمة مع المتغيرات الدولية".وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية حرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها شريكا دوليا مسؤولا وفعّالا في حماية سلامة النظام المالي العالمي، موضحا أن القرار جاء ثمرة العمل الدؤوب والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في الدولة، بقيادة سمو...
أبوظبي (وام)رحب حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بقرار إزالة اسم الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأوضح أن الإمارات لا تعمل فقط لتلبية متطلبات الخروج من القوائم الدولية، بل تسعى إلى بناء منظومة وطنية مستدامة وشاملة ترسخ مكانتها في هذا المجال.وقال الزعابي إن إعلان البرلمان الأوروبي الصادر أمس يعكس حجم الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية نظامها المالي والاقتصادي وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لجهود حثيثة وممنهجة قادتها اللجنة الوطنية وأمانتها العامة والتي انعكست على مستوى...
دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، خلال إحاطته لمجلس الأمن، مساء امس الأربعاء، كافة الأطراف في اليمن إلى العمل على تدابير “ملموسة وعملية” لصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية. وحذر من استمرار تراجع الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة. وأشار غروندبرغ، في إحاطته التي نشرها موقع مكتبه، إلى تراجع “قيمة الأموال القليلة المتبقية في جيوب الناس أو انهيارها تماماً”، في إشارة إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية. وأكد أن الاقتصاد اليمني أصبح “الخط الأمامي الأكثر نشاطاً”، لافتاً إلى أهمية التعاون العملي بين الأطراف “لإحداث تغيير هادف والتأثير بشكل فوري وإيجابي على حياة اليمنيين”. وجدد المبعوث الأممي ترحيبه بافتتاح طريق الضالع “الذي زاد من حرية الحركة ووسّع آفاق النشاط الاقتصادي”....
قررت الحكومة خلق فرق تحقيق مشتركة تتشكل من ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، للقيام بتحقيقات مالية موازية مباشرة في جرائم تبييض الأموال مع إمكانية التنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأخرى. وتعزيزا للأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم، يؤهل مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، لإجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة وبصفة آلية وممنهجة ،وينص على إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة لاسيما إجراء التحقيقات المالية أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى. كما يؤهل مشروع القانون، الذي تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منه، الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالمراقبة للإدارات المكلفة بالتجارة وبالضرائب للقيام بعمليات...
ترحب الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُشكل هذا القرار اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية. تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة. وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية – الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا”.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت الإمارات بقرار إزالتها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال بيان لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الإماراتية، أحمد بن علي الصايغ، الأربعاء، إن القرار "يُشكل اعترافًا واضحًا حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية".وأضاف البيان: "تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة". وتابع البيان: "وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية -...
أبوظبي- وام ثمن صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بالموافقة على رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا القرار يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في ترسيخ منظومة رقابية وتشريعية متكاملة وفعالة، وفق أعلى المعايير الدولية.وأشاد بالجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي.كما أكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المجلس الوطني الاتحادي بالبرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أهمية البناء على هذا التقدم لتوسيع آفاق التعاون البرلماني وتعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية...
عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ترحيبها بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية ، للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يعد اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.جاء ذلك في بيان لـ أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، حيث قال البيان: تسعى دولة الإمارات من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف البيان: تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة.وتابع: وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً،...
أبوظبي - وام رحبت الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يعد اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.جاء ذلك في بيان لـ أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، حيث قال البيان:«تسعى دولة الإمارات من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».وأضاف البيان: «تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة». وتابع: «وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل...
أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً حمل الرقم 2269 تاريخ 2025/7/8 موجهاً إلى شركات تحويل الأموال والمصارف التي تتولى قبض الرسوم العقارية لصالح الخزينة ، يطلب فيه من هذه الشركات التوقف كلياً عن اعتماد طريقة الــ Offline ، وقبض هذه الرسوم بطريقة الــ Online خلال الدوام الرسمي لأمانات السجل العقاري، وذلك ابتداءً من تاريخ صدور هذا التعميم. كما طلب التعميم منها، الالتزام بالتعميم رقم 667/ص1 تاريخ 2/4/2025 خاصة لجهة البند 5 تحت طائلة إعادة النظر بمذكرة التفاهم. مواضيع ذات صلة أيوب بعد قرار وزير المالية: لفتح تحقيق شامل في ملف شركات تحويل الاموال Lebanon 24 أيوب بعد قرار وزير المالية: لفتح تحقيق شامل في ملف شركات تحويل الاموال 08/07/2025 18:38:39 08/07/2025 18:38:39 Lebanon 24 Lebanon 24 "المركزي"...
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسوان لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.وقد قدرت قيمة أعمال الغسل بـ 17 مليون جنيه تقريبًا.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
زنقة20ا الرباط أوقفت مصالح الأمن بمدينة طنجة، شخصاً يشتبه في تورطه في تنفيذ عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال تابعة لوكالة لتحويل الأموال، أسفرت عن الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ500 ألف درهم (50 مليون سنتيم). وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف جميع ملابسات القضية وتحديد ما إذا كان هناك شركاء آخرون متورطون في هذه العملية الإجرامية. وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المتواصلة لعناصر الأمن الوطني لمحاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن في صفوف المواطنين.
كتب- حسن مرسي: توقع الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستويات أقل من 50 جنيهًا. خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال فؤاد: "لأول مرة منذ سنوات، يتحدث خبراء محترمون عن إمكانية هبوط الدولار تحت مستوى 49 و48 جنيهًا، وهذا التحسن يعود لعاملين رئيسيين". وأكمل: السبب الأول تراجع الدولار عالميًا حيث فقد 11% من قيمته منذ بداية العام، بينما لم يواكب الجنيه هذا التراجع بالكامل بعد، والثاني تحسن التدفقات النقدية مثل التحويلات من المصريين بالخارج والتي بلغت مستويات قياسية، والسياحة وإيرادات قناة السويس المعقولة نسبيًا". وأضاف فؤاد: "هناك عامل ثالث مهم وهو توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، مما يقلل من جاذبية الاستثمار في الدولار". تدفقات الأموال الساخنة...
ضرورة تحري الدقة والإنصاف قبل اتخاذ أي إجراءات تمس سمعة القاضي إطالة أمد التقاضي وتقصير الكوادر في تبيُّن الخلل الثورة/ رشاد الجمالي – ذمار في ظل توجّهٍ جادٍ نحو محاربة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة، باتت نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار تشكل صمّام أمان للمصلحة العامة، من خلال تحريك القضايا المتعثرة لسنوات طويلة، والبت في النزاعات التي عطلت مسار العدالة، وصولاً إلى استصدار أحكام قضائية حاسمة تعيد الأموال إلى خزينة الدولة. ولتسليط الضوء على هذا الدور الحيوي، كان لـ”الثورة” لقاءٌ خاصٌ مع القاضي إبراهيم محمد أحمد العمدي- وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار، الذي استهل حديثه بتحية وطنية صادقة، مبتهلًا إلى الله بأن يمنّ على الشعب والقيادة الثورية والسياسية بالخير والنصر المبين، قبل أن يفتح لنا أبواب رؤيته الإصلاحية...
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال والشباب شمل 6792 محبوسا. وحسب بيان رئاسة الجمهورية وقع رئيس الجمهورية مرسومين رئاسيين ضمن الأول إجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا. بينما المرسوم الثاني مس النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا. وأضاف البيان أنه يستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة...
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال والشباب. وجاء في البيان أن وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين. يتعلق الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا والثاني لفائدة النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا. ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي...
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتطبيق أحكام المادة 5 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الذي صدر في 29 يوليوز 2021، ويهدف إلى تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنح من لدن مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل مؤسسة وكذا إمكانياتها المالية، وتحديد الخصائص والأسقف المحددة لتلقي الأموال وإنجاز عمليات التأمين الصغيرة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة. وستمكن هذه العملية، يضيف السيد بايتاس، من تلبية طلبات التمويل، بشكل...
تتجه الإدارة الأمريكية، نحو حجب أكثر من 6 مليارات دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لبرامج ما بعد المدرسة والبرامج الصيفية للطلاب، وتعليم اللغة الإنجليزية، ومحو أمية الكبار، وغيرها، كجزء من مراجعة لضمان توافق المنح مع أولويات الرئيس دونالد ترامب. وبحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، تترك هذه الخطوة الولايات والمدارس في حالة من عدم اليقين أثناء إعداد ميزانيات البرامج لهذا الصيف والعام الدراسي المقبل، مما يثير حالة من الشك بشأن موعد تلقي الأموال أو ما إذا كانت ستحصل عليها في الأصل. كما أنها تُمهد الطريق لصدام مع الديمقراطيين، الذين يقولون إن الإدارة تنتهك القانون بحجبها الأموال التي خصصها الكونجرس. وبدون هذه الأموال، تقول المدارس إنها لن تتمكن من توفير رعاية مجانية أو بأسعار معقولة بعد المدرسة للأطفال ذوي الدخل المحدود أثناء...
من 430 جنيهٍ إلى 65.730 جنيهٍ.. وهم الثراء السريع يبدأ من التليجرامالعمل يستهدف مساعدة شركات السياحة في زيادة شهرتها وعدد المشاهداتالشغل الجزئي سيجعلك تتحكم في وقتك كما تشاءفي زمن تتحوّل فيه شاشات الهواتف الذكية إلى ساحات وهمية لتحقيق الأحلام، بات الوعد بالثراء السريع صيغة سحرية تستدرج العقول قبل الجيوب.وبينما يبحث الكثير من المصريين عن مصدر دخل إضافي، أو فرصة للهروب من ضغوط الحياة، تتسلل منصات رقمية مشبوهة عبر تطبيقات المراسلة مثل "تليجرام"، لتقدّم عروضًا لا تُقاوَم: "اعمل من بيتك، واكسب الآلاف يوميًا دون مجهود.. فقط افتح روابط، وأرسل لقطات شاشة، وسنتكفّل بالباقي"!هكذا تبدأ الحكاية، التي لا تختلف كثيرًا عن عشرات القصص الأخرى التي سبقتها، قصص ضحايا منصات الاستثمار الوهمي المزيفة، يكرر النمط ذاته: مبلغ زهيد كبداية، عائد مغرٍ وسريع، ثم طلبات متكررة...
كشف مصرف ليبيا المركزي عن رصده أكثر من 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني لفئة 50 ديناراً، طرحت للتداول بشكل غير قانوني، واصفا الفعل بأنه “استيلاء غير مشروع” على أموال عامة. وأوضح المصرف أن إدارة الإصدار في بنغازي طرحت ما مجموعه قرابة 10.2 مليار دينار بشكل يخالف المادة (39) من قانون المصارف، ودون أن تكون مسجلة في سجلاته الرسمية، مؤكدا أن هذه الأموال المطبوعة خارج سيطرته تسببت في ضرر جسيم للاقتصاد الوطني. واتهم البيان هذه الأموال بالتأثير سلباً على قيمة الدينار الليبي، والمساهمة في زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، والأخطر من ذلك، مضاعفة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد المصرف أن قرار سحب فئتي 50 و20 دينارا جاء كخطوة ضرورية لمواجهة هذه المخاطر والحفاظ على هيكلة العملة،...
ذكرت مصادر لقناة "الحدث" السعودية أنه تم ضبط مبلغ قدره 7 ملايين دولار في مطار بيروت الدولي.أوضحت المصادر أن الأموال المضبوطة كانت موضوعة داخل حقائب سفر على متن طائرة وصلت إلى لبنان من إحدى الدول الأفريقية، مشيرةً إلى أن أصحاب تلك الحقائب ينتمون إلى بلدة تقع في جنوب لبنان.غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على جنوب لبنانلبنان يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على جنوبهعون: على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنانبالصواريخ الارتجاجية.. قوات الاحتلال تنفذ حزاما ناريا جنوب لبنانكما أفادت المصادر بأنه تم تكليف مكتب الجرائم المالية بمتابعة ملف الأموال التي تم ضبطها في مطار بيروت.وفي السياق نفسه، قالت المصادر إن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، أصدر تعليمات بوضع المبلغ المضبوط في خزنة تابعة للبنك المركزي، ووجه بمتابعة التحقيقات الجارية...
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال قيام أحدهم باستغلال طبيعة عمله في الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات بالاشتراك مع الآخرين.وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والمشغولات الذهبية.وقدرت تلك الممتلكات بـ (17) مليون جنيه تقريبا.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى من خلال قيام أحدهم بإستغلال طبيعة عمله فى الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات والإشتراك مع الآخرَين، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات والمشغولات الذهبية). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي مؤخرا على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان للمساعدة في إصلاح البنية التحتية الحيوية وإزالة الأنقاض في المناطق المتضررة من الحرب. وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "هذا التمويل سيكون مرتبطاً بشروط قد تشبه الشروط السابقة لما سُمي بـ"الإصلاحات المالية" وتسليم السلاح وحصره بيد الدولة للبدء بصرف هذا المبلغ لاستكمال إعادة الإعمار"، مُعتبرا انه "إشارة إيجابية للبنان إذا التزمت الدولة بالشروط التي وضعت". وأوضح ان "هذا القرض وضعه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ولم يصل بعد إلى الإطار التنفيذي، فهذا المجلس يصدر توصيات والإطار التنفيذي هو الذي يُعد الاتفاقية والتمويل والأمر يحتاج ان تكون الدولة اللبنانية قد استكملت إجراءات الإصلاحات والإطمئنان...
نواب البرلمان عن تصريحات رئيس مجلس الوزراء:مصر تبني اقتصادًا مقاومًا بعيدًا عن الأموال الساخنةتحقيق الاكتفاء الدولاري من الداخل ينعكس على الموازنة العامةتحسن الوضع النقدي يعيد تشغيل الصناعة بكفاءة أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحقيق الدولة وفرة في العملة الصعبة من موارد محلية، تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الاقتصاد المصري، وتعكس حالة من الاستقرار النقدي غير المسبوق منذ سنوات.وشدد النواب على أن هذا التحسن المالي يمهد لتقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية، ويمنح الموازنة العامة للدولة فرصة أكبر للإنفاق على أولويات التنمية دون ضغوط تمويلية، كما أنه يدعم القطاع الصناعي بشكل مباشر من خلال تيسير الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وضمان استقرار العملية التصنيعية.مصطفى مدبولي يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرةمصطفى مدبولي يهنئ...
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تكشف عن مرحلة جديدة في السياسات المالية للدولة المصرية، عنوانها الاستقلال والاعتماد على الذات.وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن نجاح الحكومة في تغطية الإنفاق العام بموارد محلية من العملة الصعبة لأربعة أشهر متتالية، يرسل رسالة ثقة واطمئنان لكل المواطنين، ويثبت أن الاقتصاد لم يعد هشًا أو مرهونًا بالتقلبات الخارجية أو رؤوس الأموال سريعة الخروج.بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥برلمانية توافق على الموازنة العامة للدولة 2025/2026.. وتشيد بتوصيات خطة النوابخطة النواب تكشف تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولةوأشارت إلى أن هذا التحول ينعكس مباشرة على إعداد وتنفيذ...
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن تحقيق الدولة اكتفاءً في مواردها من العملة الصعبة لشهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، تعكس نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد المصري، وتبرهن على أننا أمام اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات دون الاعتماد على الحلول السريعة أو التمويلات الخارجية المؤقتة.وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستقلال النقدي الذي حققته الدولة حاليًا لم يأتِ مصادفة، بل هو ثمرة إجراءات إصلاحية جريئة ساعدت في تحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق استقرار في ميزان المدفوعات، وهو ما يقلل من تقلبات السوق ويحمي الاقتصاد من الأزمات العالمية الطارئة.مدبولي: الموارد المحلية من العملة الصعبة غطت احتياجات الدولة للشهر الرابع على التواليرئيس الوزراء: الموارد المحلية من العملة الصعبة للشهر الرابع على...
كتب- محمد أبو بكر: أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموارد المالية للدولة المصرية تسير بصورة جيد جدًا. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه لرابع شهر الدولة المصرية تكون قادرة على أن الموارد المحلية من العملة الصعبة تقابل الاستخدامات والإنفاق للدولة في كافة احتياجاتها. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك أمر مطمئن جدًا، وأن الدولة أصبحت قادرة على تلبية احتياجاتها بعيدًا عن أي أموال ساخنة، والتي كان يثار أن الدولة مُعتمدة عليها من عدد من الخبراء. اقرأ أيضا: ارتفاع الرطوبة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون بمشاركة 35 شركة.. ملتقى توظيف وتدريب بهندسة...
صدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية نظام يحدد التدابير المفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويأتي هذا النظام الذي يوضع بموجب قرار وقعه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.. تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي 23-430 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط أو الرقابة أو الإشراف. مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار تجاه الخاضعين. وبموجب هذا القرار، يتعين على الخاضعين القيام بتقييم للمخاطر بما يسمح بتحديدها وتقييمها وفهمها. مع الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص عوامل المخاطر المرتبطة بالزبائن والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم هذه الخدمات بالإضافة الى المخاطر المرتبطة بالبلدان او المناطق الجغرافية. والمعلومات الصادرة عن تقييمات الدولة والتقارير الوطنية ذات...
شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة نصب واحتيال جديدة، بعدما تقدم 8 مواطنين ببلاغ ضد صاحب محل ملابس اتهموه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد وتهرب من إعادة الأموال.تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا.تجارية سوهاج: لجنة الأزمات تجسد استعداد الدولة لمواجهة التحديات العالميةحريق يلتهم مخلفات أعلى سطح منزلين بالبلينا في سوهاجشاب ينهي حياته بـ"قرص الموت" في سوهاجحياة كريمة.. "طب بيطري سوهاج” تطلق قافلة طبية بقرية تونسبورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد»، يتضمن بلاغ المواطن "خالد ب. ص. ك"، 31 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي، و7 آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة...
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة.وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء – شراء السيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.جاءت عملية الضبط استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال بجمهورية مصر وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.بوابة الأهرام إنضم لقناة النيلين على واتساب
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. وتبين محاولة المتهمين محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الفضاء وشراء السيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًضبط سيدتين لقيامهما بالتشهير بأخرى والإدعاء بإستغلال نفوذها في ضبط نجل إحداهما بالقاهرة تأجيل محاكمة المتهم بتزوير تراخيص السيارات بالقاهرة لجلسة 28 يونيو
تحدث الفنان عصام السقا، عن مشاركته بفيلم "ريستارت"، بطولة الفنان تامر حسني، مشيرًا إلى أن التجربة كانت ممتعة للغاية. وأوضح عصام السقا في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد قائلاً: " الفيلم دمه خفيف لذيذ جدًا كوميدي، يا رب إن شاء الله يعجب الناس والرسالة اللي في الفيلم توصل للناس بشكل لطيف". وكشف عصام السقا عن تفاصيل شخصيته ضمن أحداث فيلم "ريستارت" قائلاً: "أنا بجسد شخصية بنهاوي، مهندس كبلات بحرية، ومجنون شوية عنده مشاكل وعنده مشاكل عائلية، ومشاكل نفسية ومشاكل مع أولاده". وأكد عصام السقا، على أن فيلم "ريستارت"، يناقش قضية استخدام الإنترنت بشكل خاطئ من أجل تصدر التريند وحتى وإن كان في ذلك تقليل وإهانة للشخص بهدف كسب الأموال من...
مصر – تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالة من رئيس الوزراء ووزير خارجية فلسطين محمد مصطفى. وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن “الرسالة تناول فيها الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني جراء ما تقوم به سلطات الاحتلال من سرقة واغتصاب لاكثر من ثلثي أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تقوم بجمعها من خلال ما يعرف بنظام المقاصة”. ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط، مناشدته المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن هذا النهب المستمر لمقدرات الشعب الفلسطيني، والذي يهدف لتقويض السلطة الفلسطينية ووضع العراقيل في طريق الاستقلال. وشدد الأمين العام للجامعة العربية على “أن الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة هو فرض واجب على...
ترأس اليوم الأربعاء الوزير الأول نذير العرباوي إجتماعا للحكومة. الإجتماع خصص لدراسة مشروع قانون للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ودراسة مشروع تمهيدي لقانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما استعمت الحكومة إلى عرض حول برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما ووضعها حيز الاستغلال. وكذا عرض حول برنامج دعم الاستثمار الخاص في قطاع السينما. بالإضافة كذلك إلى الإستماع إلى عرض حول النتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس ختام أعمال سينودس الكنيسة المارونية في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، بمشاركة السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا ومطارنة الطائفة في لبنان وبلدان الانتشار. بعد الإنجيل المقدس القى البطريرك الراعي عظة بعد اختتام السينودس، قال فيها: "نختتم أعمال هذا السينودس المقدس بأهم ما يعطينا الرب يسوع،يعطينا سلامه مؤكدا:" سلامي استودعكم،سلامي اعطيكم"،هذا السلام هو يسوع نفسه. في ليتورجيا القداس،نقول "السلام لجميعكم" قبل قراءة الإنجيل ثم في النافور قبل كل بركة للدلالة أن السلام هو شخص المسيح،كما هو في ليتورجيا القداس باللاذقية حيث يقول الكاهن:"الرب معكم". في أسبوع الرياضة السابق للسينودس عشنا سلام المسيح وتقبلناه،ونحمله إلى ابراشياتنا ،سلاما روحيا،وسلاما اجتماعيا،وسلاما اقتصاديا،سلاما مرتكز على ركائزه الاربعة: العدالة والحقيقة والحرية والمحبة، (البابا...
حسن مراكش ارتباطا بملف توقيف مروج الكوكايين الملقب زرور، الذي يعد أحد أبرز الأسماء في مجال الاتجار بالمخدرات الصلبة بمدينة مراكش، الذي تم توقيفه في حالة تلبس بحيازة 300 غرام من الكوكايين ، وذلك داخل منزل بحي سيدي يوسف بن علي قرب واحة الحسن الثاني وهي العملية الأمنية التي سبقها تعقب دقيق له استمر لأزيد من أسبوعين، في إطار رصد تحركاته التي تميزت بتردده المستمر على الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة بمراكش وخاصة بجماعة تاسلطانت، مستعينًا بسيارات فارهة مكتراة ومتجددة كل أربعة أيام، من نوع بورش ورونج روڤر، تفاديًا لأي رصد أمني مباشر فقد افضت الأبحاث التي يباشرها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش في نفس السياق في عملية أمنية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية شديدة التعقيد، متورطة في ترويج...
برّأت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، البلوجر إنجي حمادة من اتهامات تتعلق بجناية غسيل الأموال، ورفع الحظر عن جميع أموالها وممتلكاتها، وذلك بعد أن ثبت عدم تورطها في الوقائع المتهمة بارتكابها. وقبلت محكمة الاستئناف في وقت سابق، الاستئناف المقدم من إنجي حمادة على حكم حبسها عام مع تأييد الغرامة 100 ألف جنيه، كما أيدت حبس كروان مشاكل سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بسبب فيديو المطبخ. كانت محكمة جنح الاقتصادية، قد عاقبت كلا من سماح مصطفى والمعروفة بـ إنجي حمادة، وكروان مشاكل، بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فيديو المطبخ. وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر...
في خطوة تعكس هشاشة الوضع المالي اللبناني وانحداره المستمر في مؤشرات الامتثال الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء 10 حزيران، إدراج لبنان ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. القرار الأوروبي جاء ضمن تحديث دوري للقائمة السوداء، التي شملت أيضاً دولاً مثل الجزائر، ونيبال، وناميبيا، وكوت ديفوار، ولاوس، وفنزويلا، فيما تم رفع أسماء دول أخرى كالإمارات والفلبين وبنما. ووفق مصدر اقتصادي تحدّث إلى "لبنان24"، فإن إدراج لبنان في هذه القائمة لا يحمل طابعاً رمزياً فحسب، بل يترجم إلى عواقب اقتصادية ومالية مباشرة، بعضها آني، والآخر تراكمي. فالمصدر يشير إلى أن "القرار يعكس تقصيراً واضحاً من السلطات اللبنانية في التعاون بمجال مكافحة التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب، ما يؤدي إلى تآكل الثقة الدولية بالمصارف والجهات الرقابية...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتبين قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 50 مليون جنيه) تقريباً. وتواجه...
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات). يأتي ذلك استمرارا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وقُدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالخليفة بالأسماء.. مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في انهيار سقف مخزن جلود بكفر الدوار حل لغز العثور على جثة فرد أمن بـ 15 مايو.. والأمن يضبط المتهمين
كشفت وثائق حديثة تلقتها السلطات الإسرائيلية عن شبهات تورط شخصيات بارزة من الدائرة المقربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ما يُعرف إعلاميًا بفضيحة "قطر جيت".ووفقًا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوم الجمعة الموافق 6 يونيو، تشير الوثائق إلى أن عددًا من هؤلاء تلقوا مبالغ مالية مقابل تمويل الحملة الإعلامية لقطر لتحسين صورتها قبل تنظيم كأس العالم 2022، عبر شركات بريطانية وشبكة من الوسطاء.ومن بين الأسماء البارزة التي وردت في التحقيقات: يوناتان أوريخ، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، وإيلي فيلدشتاين، أحد مساعديه السابقين، حيث يخضع الاثنان حاليًا لتدقيق مكثف بشأن تحويلات مالية مشبوهة وملفات سرية ذات صلة.اتساع التحقيقاتتم تسليم الوثائق إلى هيئة الضرائب وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل، وتضمنت تفاصيل عن شركات أجنبية ورجال أعمال يُعتقد أنهم لعبوا...
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .المتهم بحالة سكر وتسبب فى وفاة شخصين.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث المقطمبالفيديو.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي عامل على أسرة بمطعم مدينة نصروكشفت وزارة الداخلية في بيان لها تفاصيل الواقعة حيث أنه إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك وزارة الداخلية الداخلية الأجهزة الأمنية المواد...
1 يونيو، 2025 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الامن الايرانية ملاحقة والقاء القبض على شبكة عملاقة لتهريب الوقود في البلاد. وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزار الامن الايرانية في بيان لها اليوم الأحد: حفاظًا على مقدرات البلاد ومكافحة الفساد الاقتصادي الكلي، تم القبض على إحدى أكبر شبكات تهريب الوقود في البلاد، والتي تبلغ عائداتها أكثر من 150 تريليون تومان، بعد استكمال الإجراءات القانونية في محافظات هرمزغان وطهران والبرز. و نجح جنود إمام زمان (ع) في اختراق شبكات التهريب، وكشف الروابط المالية لـ 35 شبكة تهريب وقود احترافية ومنظمة واسعة النطاق في البلاد، مرتبطة بوسطاء دوليين، وتحديد أساليب هذه الشبكات المعقدة والمتعددة الطبقات، وكيفية تحويل عائدات تهريب الوقود، وبالتنسيق مع السلطة القضائية، تم القبض على العناصر الرئيسية لهذه الشبكات. تجدر...
وجه وزير المال ياسين جابر كتاباً الى شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع وزارة المال لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، يطلب فيه ضرورة الالتزام بتوريد الأموال المقبوضة وتحويلها الى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة وفقاً لاحكام المرسوم ١٢٦٤١ تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣، ويحذر الكتاب من ان اي تأخير سوف يؤدي الى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الادارة بحقها في اتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة. ومما جاء في الكتاب: "لما كان البندان رقم ۸ و ۱۱ من المادة الرابعة من المرسوم ١٢٦٤١ تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣ ينصان على ما يلي: يتم التحويل ثلاث مرات في الأسبوع إلى حسابات وزارة المال لدى مصرف لبنان استناداً إلى نوع ومجموع الجدول المجمع...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة...
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006. وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية. وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء...
محافظ البنك المركزي: العراق ملتزم على المستوى الدولي للحد من عمليات غسل الأموال
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القبض على أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اقرأ أيضاًإحالة سائق أتوبيس نقل عام للمحاكمة التأديبية لتعديه لفظيًا...
قررت جهات التحقيق التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من أحد الأشخاص، نتيجة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات”.قدرت أفعال...
□□ كيف يفكر لصوص الحرب □ العمدة المليشي إبراهيم بخيت: ○ ( القروش الناس دايرة تجمعها دي، والبيوت الدايرة تبنيها، والعربات الدايرة تركبها دي إذا مافي أمن ما بتكون موجودة، زي ما الناس طردت الناس دي هناك من بيوتها ومن محلها ومن كل شيء أنا أخشى إنو تحصل الآية العكسية ) ـــــــــــــــــــــــــــــ ها هو العمدة الدعامي يعترف بما قامت به الميليشيا من (طرد) المواطنين من بيوتهم و”جمع” الأموال، وهو اسم الدلع لـ “نهبها”. أي مال ( يثبت ) أنه منهوب، وأي سيارات ( يثبت ) أنها منهوبة فإعادتها لأصحابها واجب. * دفاع العمد وغيرهم من عناصر الميليشيا عن الأموال التي نهبوها لا يمكن أن يكون قضية عادلة إلا بمنطق اللصوص. * الجيش لا يستهدف مناطق، بل يحرر أهلها من...
إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والعملات الرقمية المشفرة. وإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته اخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية...
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تستهدف دعم الإنتاج وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.رئيس مجلس الوزراء: الإسعاف كان دوماً رمزاً للتضحية والإنسانيةلجنة التقنيات والعمليات السيبرانية بمجلس وزراء الأمن العرب تعقد اجتماعها الأولوقال مدبولي، خلال كلمته اليوم، الأحد، بالمنتدي الاقتصادي المصري الأمريكي، إن التحول غير المسبوق الذي تشهده مصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل ويشكل فرصا غير محدودة.وأضاف أن هناك العديد من الشركات الأمريكية التي تعمل فى قطاعات عديدة داخل مصر ، لافتا إلى أن مصر سوق كبيرة وبوابة لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط. طباعة شارك مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصر
أكّد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن أول ما يجب على الإنسان فهمه في "فقه الجمال" هو أن يتقي الله في أقواله وأفعاله، موضحًا أن مَن يدّعي الإيمان عليه أن يلتزم بأوامر الله عز وجل، لا أن يتبع هواه ورغباته. وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن: "القرآن يضع مبدأ جميل جدًا لما قال: (وإن يتفرقا يُغنِ الله كُلا من سعته)، يعني ببساطة اللي عايز يرضي ربنا، يعمل الحاجة بمواصفات ربنا، مش بمواصفات نفسه وهواه". وتابع: "الآية الكريمة بتقول (فاستقم كما أُمِرت)، مش كما أردت، يعني امشي على اللي ربنا أمرك بيه، مش اللي انت شايفه مناسب لك". وأوضح: "الشريعة قالت تعطي مؤخر صداق، لكن...
واصلت لجنة التحقق من الأموال الليبية بالخارج جهودها لمتابعة ملف الأرصدة المجمدة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي 1970 و1973 و2769، بعقد اجتماع مطول مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة واشنطن بتاريخ 15 مايو الجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية. وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي رئيس اللجنة يوسف العقوري، وعضو اللجنة مراد محمد حميمه، بينما ترأس الوفد الأمريكي ديفيد لينفيلد، كبير مسؤولي ملف ليبيا بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين. وتناول اللقاء أوضاع الأرصدة الليبية المجمدة في الولايات المتحدة في ضوء القرار الأممي 2769 لعام 2025، الذي أتاح إمكانية إعادة استثمار هذه الأموال وفق معايير واضحة وتحت إشراف لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن، وبمشاركة بيوت خبرة مالية مرموقة. وأكد الجانب الأمريكي التزام بلاده الكامل...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن البنك المركزي ،اليوم الخميس، عن وضع إجراءات وقائية للحد من غسل الأموال في مختلف القطاعات، فيما أشار إلى أن هناك تعاوناً دولياً على المستوى الاستراتيجي بإشراك منظمات دولية. وقال معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، حسين علي، إن "جريمة غسل الأموال مرتبطة بمدى وجود جريمة أصلية ترتكب في الداخل، وأيضاً مرتبطة بمدى وجود إجراءات وقائية تتخذها الدولة". وبين، أنه "وفق عملية تقييم شاملة حصلت في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تحديد نقاط الضعف في هذه المنظومة، وأين تستغل، وأي من القطاعات التي تستغل في عملية غسل الأموال، وأي الجرائم الأصلية الأكثر ارتكاباً". وأضاف، أنه "بعد تحديد تلك الجرائم وتحديد النقاط التي يتم بها غسل الأموال، تم وضع...
#سواليف حذرت لجنة حل #جماعة_الإخوان_المسلمين المنحلة التابعة لوزارة #التنمية_الاجتماعية من الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم #غسل_الأموال وتهم أخرى. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أية عقود مع الجمعية المنحلة بما ذلك عقود الايجار والاستئجار ولم يصوبوا أوضاعهم ويقوموا بعملية تسوية قبل نهاية المدة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية فإنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة وسيلاحقون وفق القانون. وبينت اللجنة أن هنالك متابعات دقيقة لبعض الممتلكات والأموال التي لم يتم الإفصاح عنها من قبل أشخاص آلت آليهم عن طريق الجمعية المنحلة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الوراثة. مقالات ذات...
خلال كلمته في فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025، طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقترحًا جديدًا لدعم الأسر المستحقة بطريقة مستدامة، من خلال تقديم "ماشية منتجة" بدلًا من الدعم النقدي المباشر، مع التأكيد على أن هذا المقترح لا علاقة له ببرامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة".وقال الرئيس: "ممكن ندي للناس ماشية بدل ما نديهم فلوس، والكلام ده بعيد عن تكافل وكرامة علشان ماحدش يفهمني غلط."وأوضح أن الهدف من هذا المقترح هو تمكين الأسر من الحصول على مصدر دخل دائم ومستدام من خلال تربية الماشية، مما يعزز فكرة الاعتماد على الذات بدلًا من الاعتماد على المساعدات المالية الدورية.مشاهدة البث المباشر: وأشار السيسي إلى أن الدولة يمكنها توفير الرعاية البيطرية والدعم الفني للمستفيدين لضمان نجاح التجربة وتحقيق إنتاج حيواني يعود بالنفع على...
علق الإعلامي عمرو أديب، عن واقعة السرقة لـ نوال الدجوي، قائلا :"الدنيا مقلوبة على هذا الموضوع، وهى سيدة فاضلة ولا حديث في مصر إلا عن الأموال الكثيرة في هذه الحادثة". سقوط 4 أشخاص مصابين بمشاجرة في جرجا بسوهاجسدد 6.5 مليون دولار.. حل أزمة قيد الزمالك ولبيب يتعهد بالتطويرهناك اسئلة كثيرة عن هذا الأمر وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن الأمور تتطور وكل ساعة نعرف شيء جديد عن هذه الواقعة، متابعا أن هناك وجود لأموال أجنيه وكميات كبيرة من الذهب.وتابع عمرو أديب، أن هناك اسئلة كثيرة عن هذا الأمر وهذه حادثة السرقة، مستدركا أن :"الناس تهتم بالنبر ولماذا هذه الأموال مش في بنوك". طباعة شارك عمرو أديب نوال الدجوي الإعلامي عمرو...
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر سرقة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA، ما أثار تساؤلات كثيرة حول سيرتها الذاتية ومن تكون؟. كانت البداية عندما تقدمت الدكتورة نوال الدجوي، ببلاغ رسمي يُفيد بتعرض منزلها للسرقة، حيث ذكرت أن المسروقات تضمنت مبالغ مالية كبيرة بعملة الدولار والجنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ذات قيمة مرتفعة. وذكرت نوال الدجوي، في البلاغ إن المسروقات هي مبلغ 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلو مشغولات ذهبية. وقالت نوال الدجوي في تصريحاتها، إن المبالغ التي سُرقت والتي تجاوزت قيمتها عشرات الملايين، تعود إلى «ميراث عائلي خاص»، مشددة على أن كل الأموال والمقتنيات تم جمعها على مدار سنوات طويلة من إرث الأسرة،...
في ضربة أمنية جديدة ضد ممارسات غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية – ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – بالتنسيق مع الجهات المعنية، من كشف نشاط عنصر إجرامي تورط في غسل أموال تُقدّر بـ21 مليون جنيه، متحصلة من تجارته غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر.أكدت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة حيل لمحاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال، حيث قام بتأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله، وجارٍ استكمال التحقيقات لرصد كافة ممتلكاته وتتبع مصادر دخله غير المشروع.وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة في تتبع أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بالجرائم المنظمة، وضبط مرتكبيها، حمايةً للاقتصاد...
أصدرت محكمة قسنطينة بيانا بخصوص تفكيك شبكة إجرامية منظمة بقرية تزروت بلدية اغزر أمقران - أقبو في بجاية. وأوضح بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بأن مصالح فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بجاية تمكنت يوم 6 ماي 2025 من تفكيك شبكة إجرامية منظمة بقرية تزروت. تتكون من 27 مشتبهاً فيهم، تم توقيف 11 منهم، فيما ما زال البقية في حالة فرار، من بينهم أربعة من جنسية أجنبية. العملية مكنت من حجز 178 كلغ من المخدرات القنب الهندي” و2100 كبسولة بريقابلين 300 ملغ. و3 بنادق صيد وذخيرتها ومسدسين آليين وذخيرتهما وكمية من البارود. بالإضافة إلى أجهزة حساسة ومبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والأجنبية وحجز 11 مركبة و3 دراجات نارية. وعند تقديم المشتبه فيهم الـ11، أمس، أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص، تم...
اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدارة الرئيس جو بايدن بـ "إهدار الكثير من الأموال"، مؤكدًا أن السياسات الحالية غير فعالة في معالجة الأزمات الدولية، ولا تُراعي المصالح الأمريكية بالشكل الكافي.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب، تناول فيه عددًا من الملفات الدولية الساخنة، وعلى رأسها الصراع الروسي الأوكراني، والمفاوضات مع إيران، وأمن منطقة الشرق الأوسط. عاجل- ترامب يعلن عن استثمارات بقيمة 10 تريليونات دولار خلال 3 شهور ويؤكد: نؤمن بالسلام عبر القوة ترامب: كدنا نخسر الشرق الأوسط بسبب سياسات سابقة.. ونُجري مفاوضات جادة مع إيران حرب أوكرانيا: الطائرات المسيرة غيرت المعادلةوتحدث ترامب عن التطورات الميدانية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قائلًا إن الطائرات المسيرة أصبحت تلعب دورًا محوريًا في النزاعات العسكرية الحديثة، وأوضح: "رأينا ذلك بشكل واضح في أوكرانيا،...
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال3 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى – شراء السيارات.هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 280 مليون جنيه تقريبا.يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكالات أُلغيت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، وذلك بعد إنشاء غرفة عمليات مختصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وتحت إشراف البنك المركزي السعودي. ويُعد هذا الإجراء خطوة متقدمة في جهود المملكة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات، والحد من تأثير هذه الجرائم، من خلال فرض حجوزات تحفظية فورية على الأموال المشبوهة، والعمل على إعادتها إلى أصحابها، مع ملاحقة المتورطين قانونياً. الغرفة الجديدة تهدف إلى الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، والتصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقّب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، الأحد، إلى تحرك حكومي عاجل من أجل استعادة الأموال العراقية المحتجزة لدى أنقرة، والتي تُقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “محكمة التحكيم الدولية أصدرت قبل أكثر من عامين حكماً لصالح بغداد في قضية خرق تركيا لاتفاقية الأنابيب النفطية بين البلدين، وفرضت غرامة مالية على أنقرة تجاوزت الثلاثة مليارات دولار”.وأضاف، أنه “رغم مرور كل هذه الفترة، لم يُسجل أي تحرك فعلي من قبل الحكومة العراقية للمطالبة بتلك الأموال”، مشيراً إلى أن “الوضع المالي الصعب والعجز في الموازنة العامة يفرض على الحكومة أن تبادر فوراً لاسترجاع هذه الحقوق المالية، خاصة وأنها قانونياً تعود للعراق”.وأوضح شاكر، أن “تراجع إيرادات الدولة...
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم بغسل 150 مليون جنيه من حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين في الجيزة. وفي التفاصيل، اتخذت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين. وقام المتهم بغسل الأموال التي تحصل عليها نتيجة نشاطه الإجرامي بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في عمليات شراء وبيع أسهم في البورصة على خلاف الحقيقة مما مكنه من الحصول على هذه المبالغ منهم دون وجه حق. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الأسهم في البورصة - شراء الوحدات السكنية...
10 مايو، 2025 بغداد/المسلة: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادي محمد علي اللامي، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت جهود مكافحة الفساد ضمن أولويات منهاجها، مشيراً الى أن العراق نجح في استرداد أكثر من نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024، منوها الى أن الهيئة وفرت امتيازات وحماية للمتعاونين بالكشف عن قضايا الفساد. وقال اللامي “هيئة النزاهة الاتحاديَّة تحظى بدعم من السلطات الثلاث”، لافتاً الى أنَّ “الحكومة وضعت (جهود مُكافحة الفساد) ضمن أولويَّات منهاجها وبرنامجها الحكوميّ ما انعكس بشكلٍ واضحٍ على عمل الهيئة؛ الأمر الذي أسهم بشكلٍ جليٍّ في تسريع وتيرة العمل وتعاون مُؤسَّسات الدولة في تقليص مسالك الفساد”. وأضاف أن “جهود الحكومة والسلطة القضائيَّة والجهات الساندة، دعمت إجراءات الهيئة باسترداد الأموال المُهرّبة، ووفَّرت الأرضيَّـة الخصبة للتعاون مع دول...
حرصت أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين إجراميين "يحملان جنسية إحدى الدول") بمحاولة إصباغ الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى خارج البلاد المتخصص فى تهريب ونقل المواد المخدرة من خلال شراء العقارات والسيارات.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش، الآيس" – عدد من الأقراص المخدرة – سيارتين – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. هذا وقد قدرت إجمالي القيمة المالية التى إضطلع العنصران بغسلها بحوالى (50 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
انتشرت في العراق مؤخرا ظاهرة مقلقة تتعلق باستخدام عقود الزواج ذات المهور المرتفعة وسيلة لغسل الأموال. فقد كشف مجلس القضاء الأعلى عن حالات لعقود زواج تتضمن مهورا ضخمة قد تصل إلى مليار دينار عراقي أو أكثر، يعقبها طلاق سريع بهدف تحويل تلك المبالغ إلى أحد الأطراف. وتثير هذه الظاهرة العديد من التساؤلات حول مصدر الأموال المتداولة وأهداف الزواج الفعلية. وردا على هذه الظاهرة، أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليمات للمحاكم بضرورة التحقق من مصدر الأموال في حالات المهور المرتفعة. وفي حال لم يقتنع القاضي بمشروعية مصدر الأموال أو بعدم وجود نية حقيقية للزواج، تتم إحالة الأطراف إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لإجراء التحقيقات اللازمة. وأصدر المجلس القضائي تعميما عاجلا إلى محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، يحذر فيه من استغلال...
أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى المستشار فادي مجدي، وكيل نيابة أول المحلة، بإخلاء سبيل المدعو "ط.ح.ع" (46 سنة)، رجل الأعمال، عقب تبرئته من حيازة قطع أثرية من قِبَل الجهات الفنية المعنية، وخروجه من محبسه بديوان قسم أول المحلة.قرار عاجل من النيابةوكانت لجنة من وزارة الآثار قد فحصت المضبوطات بمعرفة النيابة العامة وجهات التحقيق، وتبيّن عدم أثريتها، كونها مقلّدة.كما وجّه المحامي العام رئيس نيابة المحلة بأخذ أقوال المتهم وعرضه على جهات التحقيق، فضلًا عن تشكيل لجنة فنية لفحص العملات النقدية والتماثيل المعروضة للبيع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وأمرت جهات التحقيق بحجز المتهم على ذمة التحريات، وبدء مواجهته بالاتهامات الرسمية، والاستماع إلى أقوال ضباط الأموال العامة المسؤولين عن...
في تطور أثار اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، قررت السلطات الإماراتية مصادرة 150 مليون درهم ما يعادل (40 مليون دولار) من أموال رجل الأعمال الهندي المقيم في دبي، بالويندر سينغ ساهني، المعروف بلقب "أبو صباح". وفي إطار تحقيقات موسعة اتهمت السلطات الإماراتية أبو صباح بالتورط في غسل الأموال، وبجانب مصادرة الأموال، حكمت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات على ساهني، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، ما يعادل (136 ألف دولار) وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. تفاصيل القضية: غسل أموال وعمليات مالية مشبوهة وبدأت القضية في أواخر عام 2024، تركزت حول شبكة واسعة من غسل الأموال التي كانت تديرها مجموعة من الشركات التي أسسها ساهني في الإمارات. وأعلنت السلطات الإماراتية أنها اكتشفت استخدام شركات...
أدانت لجنة التحقق من الأموال المجمدة بالخارج، المنبثقة عن مجلس النواب، ما وصفته بمحاولات المملكة المتحدة التصرف في الأرصدة الليبية المجمدة لديها، وذلك على خلفية مناقشات جارية في مجلس اللوردات البريطاني بشأن تعويض ضحايا هجمات “الجيش الجمهوري الإيرلندي” من تلك الأموال. وأوضحت اللجنة، في بيان صدر الأحد 28 أبريل 2025، نقلاً عن الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني، أن مجلس اللوردات يناقش آلية لاستخدام الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا لتعويض الضحايا، في خطوة وصفتها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقراري مجلس الأمن رقمي 1970 و1973 لسنة 2011″، واللذين ينصان صراحة على عدم المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج. وأكدت اللجنة، بصفتها جهة منبثقة عن مجلس النواب الليبي – الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي – رفضها القاطع لأي محاولة من قبل المملكة المتحدة...
خاص شهدت مدينة أضنة التركية حادثة غريبة من نوعها بطلاها شاب يُدعى “سنان”، تحوّلت قصته إلى مادة دسمة للحديث بين الأهالي وعلى مواقع التواصل، بعدما تَمكن من التسلل إلى حفلي زفاف مختلفين، منتحلاً صفة أحد المدعوين، ليتناول الطعام ويرقص ويضحك مع الحضور بكل أريحية. سنان، الذي أظهر براعة في تقمص الدور، كان يغيّر هويته بحسب من يسأله، فعندما يقترب منه أهل العروس يقول لهم: “أنا من أهل العريس”، وإذا سأله أهل العريس أجاب بثقة: “أنا من جهة العروس”. وهذه الخفة في التعامل أكسبته لقب “اللص الظريف”، لكنها لم تكن كافية للهروب من العدالة. واقترب من صناديق الهدايا المخصصة لجمع النقود، وتصرف وكأنه المسؤول عنها، فبدأ بجمع المظاريف من الضيوف، يعدّ المال أمامهم، ثم يضعه في الصندوق بطريقة توحي بأنه جزء...
في واحدة من أبرز قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دبي حكماً بالسجن خمس سنوات على رجل الأعمال الهندي المعروف باسم "أبو صباح"، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليون درهم من أمواله ما يعادل (40 مليون دولار)، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وشملت القضية 33 متهماً، بينهم ابن "أبو صباح"، حيث أدينوا بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في يناير من العام الجاري. وبحسب حيثيات الحكم، قامت الشبكة بتحويل الأموال عبر شركات وهمية، مستغلة ثغرات في النظام المالي، حيث تم ضبط المتهمين بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية...
في واحدة من أبرز قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دبي حكماً بالسجن خمس سنوات على رجل الأعمال الهندي المعروف باسم "أبو صباح"، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليون درهم من أمواله، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وشملت القضية 33 متهماً، بينهم ابن "أبو صباح"، حيث أدينوا بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في يناير من العام الجاري. وبحسب حيثيات الحكم، قامت الشبكة بتحويل الأموال عبر شركات وهمية، مستغلة ثغرات في النظام المالي، حيث تم ضبط المتهمين بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الإمارات....
كشف تقرير دولي عن توقف العديد من برامج الأمم المتحدة لدعم اللاجئين بسبب نقص الأموال، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من دعم المنظمات الدولية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي. وقال التقرير، الذي نشرته منصة "نيوز" النمساوية اليوم الجمعة، إنه بحسب الأمم المتحدة، فإن فقدان المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة ودول أخرى "يدفع الناس الأكثر ضعفاً إلى مزيد من البؤس". ونقل التقرير عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قولها إن 17.4 مليون طفل لاجئ معرضون لخطر العنف والاستغلال والإساءة. ولفت إلى تحذير المنظمة أيضا من أن المزيد من الأشخاص قد يضطرون إلى استخدام طرق هروب خطيرة بحثا عن الأمان وسبل العيش. وأشار إلى قيام العديد من البلدان في الآونة الأخيرة بخفض ميزانيات الإنفاق الإنساني، وعزا ذلك جزئيا إلى...
كشفت وثائق أن شركة الخدمات المالية (يوروكلير) الأوروبية تعتزم مصادرة وإعادة توزيع نحو ثلاث مليارات يورو (3.4 مليار دولار) من أموال روسيا المجمدة لديها. وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز"، فإن تلك الأموال ستستخدم لتعويض المستثمرين الغربيين بعد أن استولت موسكو على أموال مودعة في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، في تصعيد لمحاولات الجانبين استعادة مليارات الدولارات من الأموال التي تأثرت جراء الحرب في أوكرانيا. وقال اثنان من المصادر، إن الشركة البلجيكية ستعيد توزيع ثلاث مليارات يورو من أصل 10 مليارات يورو نقدا مملوكة لكيانات وأفراد روس شملتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي عقب غزو موسكو لأوكرانيا في 2022. وتشير الخطوة، التي تنشر رويترز تفاصيلها لأول مرة، إلى مستوى جديد من الإجراءات المضادة من جانب أوروبا. وكان...
زنقة 20 ا الرباط أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا الستار على قضية رئيس جماعة تامشاشاط بإقليم الحاجب، “ح. العبادي”، بعد أن قضت ببراءته من التهم الموجهة إليه، والتي تضمنت “الارتشاء، والتزوير في محضر رسمي واستعماله، واختلاس أموال عمومية”. وقضت المحكمة ببراءة المتهم بعد أن اعتبرت الأدلة المقدمة غير كافية لإدانته، مستندة إلى ما وصفته هيئة دفاعه بـ”التناقضات” الواردة في المحاضر والشهادات، ودفوع شكلية وموضوعية أبطلت التهم الموجهة إليه. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الفاعلين السياسيين تتهم رئيس الجماعة بارتكاب خروقات مالية وإدارية خلال تدبيره لشؤون الجماعة، وهي الشكاية التي فتحت على إثرها النيابة العامة تحقيقا قادمه إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. وخلال جلسة النطق بالحكم، نفى العبادي جميع التهم الموجهة...
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل 220 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. واتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القاهرة، الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص، لقيامهم بغسل نحو 220 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 أشخاص - منهم 2 لهما معلومات جنائية -، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة...
الولايات المتحدة – أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من ضخ الولايات المتحدة أموالا طائلة لأوكرانيا دون مقابل، ملقيا باللوم في ذلك على الرئيس السابق جو بايدن. وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس وزرائه: “عندما توليت المنصب، سألت: كم قدمنا من أموال لأوكرانيا؟ الرقم الحقيقي يقارب 350 مليار دولار وهو رقم لا يمكن تصوره. ولم يكن لدينا أي ضمانات أمنية. لم نحصل على أي شيء. كنا ببساطة نضخ الأموال دون أي مقابل”. وأضاف الرئيس الأمريكي: “كنا نقدم الأموال كما لو كانت تلقى من النافذة. وكان بايدن من فعل ذلك. هذه حرب بايدن. وليست حرب ترامب. أنا أحاول الخروج من هذا المأزق”. وسبق أن أكد الرئيس ترامب أن ما يجري في أوكرانيا هو “حرب بايدن، وليست حربي”، مشيرا إلى أن فلاديمير...
دبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة مدير إدارة الشؤون الأوروبية يحضر حفل سفارة هولندا باليوم الوطني القمة الشرطية العالمية تنطلق في دبي 13 مايو بمشاركة 150 خبيراً من 100 دولة نظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي». ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».جهود وطنية متواصلةومن...
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من ضخ الولايات المتحدة أموالا طائلة لأوكرانيا دون مقابل، ملقيا باللوم في ذلك على الرئيس السابق جو بايدن.وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس وزرائه: "عندما توليت المنصب، سألت: كم قدمنا من أموال لأوكرانيا؟ الرقم الحقيقي يقارب 350 مليار دولار وهو رقم لا يمكن تصوره. ولم يكن لدينا أي ضمانات أمنية. لم نحصل على أي شيء. كنا ببساطة نضخ الأموال دون أي مقابل".وأضاف الرئيس الأمريكي: "كنا نقدم الأموال كما لو كانت تلقى من النافذة. وكان بايدن من فعل ذلك. هذه حرب بايدن. وليست حرب ترامب. أنا أحاول الخروج من هذا المأزق".وسبق أن أكد الرئيس ترامب أن ما يجري في أوكرانيا هو "حرب بايدن، وليست حربي"، مشيرا إلى أن فلاديمير زيلينسكي وجو بايدن قاما بعمل فظيع...
تلقت (السوداني)، عدداً من الشكاوى، من مواطنين سودانيين عملاء لدى بنك الخرطوم، أفادوا بسحب مبالغ مالية من حساباتهم على البنك، دون معرفة الأسباب. وتختلف كمية الأموال المسحوبة من عميل إلى آخر. وقالوا إنهم سيشرعون صباح اليوم في اتخاذ إجراءات قانونية تحفظ حقوقهم. على ذات الصعيد، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي، بمئات الحالات المشابهة، التي أثارت جدلاً واسعاً حول في ظل غياب أي توضيح من بنك الخرطوم أو بنك السودان للعملاء المتضررين، الذين باتوا في حالة خوف وقلق على مصير أرصدتهم المسحوبة دون أي إخطار. وقال محمد الأمين لـ(السوداني): “كنت أريد أن أحول مبلغاً من المال لخالتي المريضة في أم درمان، مساء أمس، وتفاجأت أنّ العملية لم تتم لعدم توفر الرصيد الكافي، فوجدت تم خصم 500 ألف جنيه، من حسابي، ولم أعرف...
الثورة نت/.. أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه الدوري، اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة عدد من المتهمين في قضية فساد بمكتب أشغال محافظة صنعاء إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد بواقعة الإضرار بمصلحة الدولة. وناقش المجلس عدداً من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها. حضر الاجتماع مساعد رئيس دائرة التحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي.
روته يحث الحلفاء على تخصيص المزيد من الأموال والجهد السياسي لحلف للناتو
#سواليف قال الصحفي البريطاني #ديفيد_هيرست، إن حركة #حماس، لن تستسلم للاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من #المجازر الكبيرة التي ترتكب في القطاع، ليس لأن الأمر متعلق بها، بل لأن المسألة هي #القضية_الفلسطينية برمتها. وأوضح في مقال له بموقع ميدل إيست آي، أن الاعتقاد بأن حماس ستأخذ الأموال وتهرب من #غزة، كما فعل زعماء حركة فتح ذات مرة، وبعد 18 شهرا من حرب إبادة شاملة، يظهر مدى عجز #نتنياهو، عن فهم عدوه. وشدد على أنه مثلما كان انهيار الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر قد غير “إسرائيل” إلى الأبد، فإن #الحرب على غزة غيرت القضية الفلسطينية إلى الأبد، وباتت غزة اليوم مضمارا مقدسا حول العالم. مقالات ذات صلة طلاب في جامعة كولومبيا يتحدون ترامب ويتضامنون مع فلسطين: مقنّعون ويحملون أسماء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظلّ تصاعد التهديدات الأمنية العابرة للحدود، واتساع رقعة التنظيمات المتطرفة، دشَّن «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» في العاصمة الكينية نيروبي، برنامجًا استراتيجيًا يحمل عنوان: «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، بمشاركة واسعة من جهات حكومية ورقابية ومصرفية، بالإضافة إلى جهات إنفاذ القانون.يُعد هذا البرنامج جزءًا من المبادرات متعددة الأبعاد التي يتبناها التحالف، لتعزيز الجاهزية المؤسسية في الدول الأعضاء والشركاء، لمجابهة أخطر أدوات الجماعات الإرهابية: التمويل. ويأتي ذلك وسط إدراك متزايد من دول المنطقة والعالم بأن الإرهاب لم يعد مجرد تهديد أمني تقليدي، بل منظومة معقدة تتغذى على موارد مالية ضخمة تتنكر في صور قانونية أحياناً، وتتنقل عبر الحدود بسرعة وسلاسة.كينيا في قلب الحدثوزيرة الدفاع الكينية، روزليندا سويبان تويا، شدّدت في كلمتها خلال التدشين على أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والمحال”. ممتلكات بـ 250 مليون جنيه تقريباً وقدرت تلك الممتلكات بـ 250 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الثورة نت / عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة (محامي عام نيابات الأموال العامة ) اجتماعاً اليوم الثلاثاء، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل ، رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة. وفي الاجتماع الذي عقد ، بحضور رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي عضو الوحدة، والدكتور ياسين الخرساني عضو هيئة المناقصات، و محمد عبدالله عامر وكيل وزارة المالية عضو الوحدة، والدكتور عبدالله حيدر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عضو الوحدة، والقاضي حسين العزي عن محامي عام نيابات الأموال العامة رئيس الوحدة الفرعية، ووديع الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عضو الوحدة، والقاضي كمال الحميدي عضو المكتب القانوني للدولة ، والدكتور يحيى المراني ممثل الهيئة...
أنقرة (زمان التركية) – بلغ صافي تدفقات الأموال الساخنة من محافظ الأسهم والسندات التركية الخاصة بالمستثمرين الأجانب إلى الخارج نحو 10 مليار دولار خلال أربعة أسابيع في ظل استمرار الهشاشة الاقتصادية وأجواء من التوتر وعدم اليقين الناجمة عن ملاحقات السياسيين في الداخل، والحروب التجارية العالمية في الخارج. وتظهر بيانات البنك المركزي التركي خروج نحو 9 مليار و619.1 مليون دولار من محافظ السندات والأسهم التركية للمستثمرين الأجانب في الفترة بين 14 مارس/ آذار و11 أبريل/ نيسان التي تواصلت فيها الصدمات المزعزعة للتوازنات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وخلال تلك الفترة التي تضمنت عطلة عيد الفطر التي بلغت تسعة أيام، بلغت التدفقات للخارج من محافظ السندات الحكومية نحو 7 مليار و651.6 مليون دولار، بينما بلغت التدفقات للخارج من محافظ الأسهم التركية...
يمانيون../ كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن أن الصين بدأت بخطوات حاسمة للتراجع عن استثماراتها في صناديق الأسهم الخاصة الأمريكية، في سياق ما وصفته الصحيفة بـ”التصعيد الجديد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين”، التي تجددت في ظل السياسات الحمائية التي يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مالية مطلعة ومسؤولين تنفيذيين في شركات استثمارية، أن صناديق الثروة السيادية الصينية، المدعومة من الدولة، أوقفت جميع استثماراتها الجديدة في كبرى شركات رأس المال الخاص في الولايات المتحدة، بما يشمل كيانات مثل “بلاكستون” و”تي بي جي” و”كارلايل”، في خطوة تؤشر إلى إعادة هيكلة شاملة للاستراتيجية المالية الصينية تجاه السوق الأمريكية. ويأتي هذا التحول الحاد، بحسب الصحيفة، نتيجة ضغوط مباشرة من السلطات الصينية،...
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي والسيارات.وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة...
الأموال تحرم العراق من المشاركة في بطولة العرب والإمام الرضا
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك