2025-12-12@12:54:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1820
«الأموال من»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة عناصر جنائية يقيمون بمحافظة الغربية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحريات، عن أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال الاستثمار في أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وقد قُدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بنحو 150 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيقات.
وصف بنك قطر الوطني (QNB) استفادة الأسواق الناشئة من تدفقات رؤوس الأموال بالإيجابية إلى حد ما، على الرغم من حالة عدم اليقين والتقلبات الكبيرة في الاقتصاد الكلي العالمي، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، والدورة الحالية لتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، بالإضافة إلى توافر عوائد حقيقية مرتفعة في العديد من الأسواق الناشئة الكبيرة. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه الرياح المواتية من شأنها أن تستمر على المدى المتوسط، لا سيما مع انخراط الولايات المتحدة في المزيد من الجهود لإعادة التوازن إلى اقتصادها من خلال خفض العجز الخارجي وإعادة التصنيع إلى البر الأمريكي. ولفت التقرير إلى أن الأسواق الناشئة عانت على مدى السنوات القليلة الماضية من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال نتيجة عوامل عدة، أبرزها عدم...
قررت نيابة الجيزة، صرف رئيس حزب شعب مصر، بعد سداده الأموال لبعض أعضاء الحزب، على إثر المشاجرة التي نشبت بينهم داخل الحزب بدائرة قسم شرطة الجيزة.سدد الأموال لبعض أعضاء الحزب.. صرف رئيس حزب شعب مصر بعد التصالح من النيابة وكانت التحريات، كشفت أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما تحصل رئيس الحزب على مبالغ مالية، من عدد من الأعضاء، نظير وعود بترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل أن تنشب مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة.وبعد ضبط جميع الأطراف وسماع أقوالهم، تبين تصالحهم داخل ديوان القسم، عقب رد المبالغ المالية محل الخلاف، لتقرر النيابة العامة صرفهم جميعًا.وتبين من التحقيقات، أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات مالية بين الطرفين؛ بعدما تحصل رئيس الحزب على مبالغ مالية تراوحت بين 30 و50 ألف جنيه...
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهوده في تتبع وتتبع مصادر غسل الأموال، حيث تمكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في مخالفة صريحة لأحكام القانون. التحريات كشفت أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة، من بينها تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات، وذلك في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة. وقدّرت الجهات المختصة إجمالي قيمة الأموال التي خضعـت لعمليات الغسل بنحو 20 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات. ...
احترازا من التورط في جرائم غسل الأموال.. الداخلية تحذر من التعامل مع التحويلات المالية مجهولة المصدر
حذرت وزارة الداخلية في بيان الأفراد وأصحاب الشركات من مغبة التعامل مع أي إيداعات مالية أو تحويلات مصرفية مجهولة المصدر أو غير موثوقة. وشددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام الحسابات المصرفية كوسيط لتحويل أموال لأطراف أخرى دون التحقق من شرعية المصدر والغرض الحقيقي للعملية، محذرة من قبول مبالغ نقدية كبيرة لإعادة تحويلها لجهات أخرى، لما يمثله ذلك من شبهة في جرائم غسل الأموال. وأوضحت الوزارة أن إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الحسابات يُعد جريمة مالية خطيرة، وأن من يرتكبها يتحمل المسؤولية الجنائية كفاعل أصلي أو شريك. وأكد البيان أن الإعفاء من المسؤولية لا يتحقق إلا في حال الإبلاغ عن هذه التعاملات المشبوهة قبل اكتشافها من قبل السلطات المختصة، داعياً إلى التعاون مع الجهات الرسمية حفاظًا على سلامة النظام المالي والاقتصاد...
في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يدعو مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب الأفراد وأصحاب الشركات إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي إيداعات مالية أو تحويلات مصرفية مجهولة المصدر أو غير موثوقة. وأكّد المكتب على ضرورة عدم استخدام الحسابات المصرفية كوسيط لتحويل أموال لأطراف أخرى دون معرفة الغرض الحقيقي من التحويل أو التحقق من شرعية المصدر، محذرًا من قبول مبالغ نقدية كبيرة ثم إعادة تحويلها لجهات أخرى، لما قد يترتب على ذلك من شبهة في جرائم غسل الأموال. وأكدت وزارة الداخلية أن إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من الحسابات يُعد من التصرفات التي تُشكل جرائم مالية خطيرة، يتحمل مرتكبوها المسؤولية الجنائية سواء بوصفهم فاعلين أو شركاء، مشددةً...
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2025 - 12:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى، الخميس،أن ” فريقًا حكوميًا رسميًا داخل مؤسسات الدولة هو من زوّد وزارة الخزانة الأميركية بتقارير وملفات مفصلة، تتضمن أسماء شركات، حركة أموال، علاقات تعاقدية، وروابط سياسية، تحت ذريعة “خدمة العراق”، و”منع استغلال المال العام.وأكدت المصادر وجود فريق حكومي داخلي يعمل ضمن إطار غير معلن في رئاسة الوزراء، وبتنسيق مباشر مع مستشارين أمنيين ودبلوماسيين أميركيين في بغداد، هذا الفريق – الذي تشكل في الأصل لمراقبة الأموال والمشاريع داخل البلاد – تحوّل إلى جهة ترفع تقارير دورية للخزانة الأميركية حول الشركات التي يُشتبه بانتمائها لجهات سياسية معارضة، وتُقدّم هذه المعلومات، بحسب المصدر، بذريعة “التقارب مع الإدارة الأميركية” وبحجة”ضمان عدم استغلال الاقتصاد العراقي .المثير في القصة أن...
صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بأن الولايات المتحدة تتوقع من دول "الناتو" تخصيص المزيد من الأموال لشراء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك عبر مبادرة "الدعم الكامل". وقال هيغسيث قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو: "نتوقع اليوم أن تخصص المزيد من الدول المزيد من الأموال، وأن تشتري المزيد لأوكرانيا". وأشار إلى أن التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا أمرٌ ضروري. وسيعقد وزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو 3 اجتماعات في بروكسل اليوم الأربعاء 15 أكتوبر لبحث توريدات الأسلحة لأوكرانيا. الجيش الروسي يُسيطر على بلدة جديدة في دونيتسكذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها نجحت في السيطرة على بلدة بالاجان في جمهورية دونيتسك وإلحاق خسائر بشرية بالقوات الأوكرانية تجاوزت 1500 عسكري خلال 24 ساعة.في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها...
تمكنت مصالح المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في تبييض الأموال. تتكون من 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا تبييض الأموال و الغش الضريبي. العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. جاءت إثر إستغلال معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال و الغش الضريبي. كما أن التحريات التي قامت باه المصلحة المعنية مكنت من تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم تباعا مع ضبط 14 مليار و 275 مليون سنتيم جزائري. بالإضافة كذلك إلى مركبتين كانتا تستعملان في نقل هذه الأموال. تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أحمد، وفقا لملف إجراءات جزائية. div> إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور...
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.سقوط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى مجموعة من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهما، من خلال محاولة إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها عوائد من كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عبر شراء عقارات وسيارات، بهدف التمويه على مصدر الأموال، وتسهيل إدخالها في الدورة الاقتصادية الشرعية دون إثارة الشبهات.ووفق التقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان نحو 50 مليون جنيه...
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى مجموعة من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهما، من خلال محاولة إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها عوائد من كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عبر شراء عقارات وسيارات، بهدف التمويه على مصدر الأموال، وتسهيل إدخالها في الدورة الاقتصادية الشرعية دون إثارة الشبهات. ووفق التقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان نحو 50 مليون جنيه تقريبًا، تم ضخها في أصول ثابتة...
أكد رجل الأعمال سميح ساويرس، أن أبناءه تقبلوا فكرة توزيع الثروة وكان لديهم استعداد لزيادة التبرعات ولم يعارضوا ذلك.سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانوسميح ساويرس: خصصت 30% من ثروتي للعمل الخيري والباقي للأولادسميح ساويرس: أسماء ولادنا لازم تكون من جوة العيلة.. وممنوع استخدام أسماء من خارجهاسميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القراراتوأضاف ساويرس خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": " العمل والإنجاز متعة.. والمكسب متعة أيضًا وربّيتُ في أبنائي حب الاجتهاد والاعتماد على النفس".ولفت إلى أن والدته غرست فيه وفي أشقائه أن مَن لا يعطي مما لديه لن يحصل على البركة وهذا غرسته في أولادي، قائلاً : " أمي غرست...
في ضربة جديدة لجهود مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة من العناصر الجنائية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. التحقيقات التي أشرف عليها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كشفت أن المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأنهم قاموا بمحاولات متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، مستخدمين أساليب متقدمة لإضفاء صبغة قانونية على ثرواتهم. الطريقة التي اتبعها الجناة اعتمدت على ضخ هذه الأموال في أنشطة ظاهرها مشروع، حيث قاموا بشراء أراضٍ فضاء وزراعية، على أمل إبعاد الشبهات عن مصادر تلك الأموال، وتقديمها للمجتمع وكأنها نتيجة...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين يقيمان بمحافظة أسيوط، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما غير المشروعة في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وكشفت التحريات، عن أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتضليل الجهات الرقابية، من خلال توظيف تلك الأموال في شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية بهدف إضفاء طابع قانوني على تلك العوائد، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن مصادر مشروعة. وقدّرت الجهات الأمنية إجمالي الأموال التي تم غسلها بنحو 130 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" في تقرير لها، الوضع في غزة ورصدت حالة الخراب والدمار التي تركها الاحتلال الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار.بعد منعها عامين.. دخول شاحنات غاز ووقود إلى غزة لأول مرةخبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصروذكر التقرير، ما أوردته الأمم المتحدة بأن الحرب الإسرائيلية حولت قطاع غزة إلى أرض ضائعة بلا شبكات مياه أو كهرباء ودمرت الطرق والبنية التحتية في مساحات واسعة.ووفقا لتقرير صادر عن الامم المتحدة، فإن الحجم الحقيقي للدمار الهائل الذي خلفته الحرب لن يتم تقديره بدقة إلا بانتهاء الحرب تماما ووجود فرق تقصي على الأرض لحصر الأضرار في قطاع غزة.وقال مسئولون أمميون، إن القطاع يحتاج إلى أكثر من 18 مليار دولار لإعادة بنائه وإعماره، حيث تسببت الحرب في دمار لم...
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن استرجاع بلاده 30 مليار دولار من الأموال التي كانت منهوبة مؤكدا أن الحرب على الفساد ومحاربته هي التي جنّبت اقتصاد بلاده الانهيار.وقال تبون -في خطاب له من وزارة الدفاع الوطني- إن دولا أوروبية وعدت بالمساعدة في عملية استرجاع مبالغ أخرى من الأموال التي نُهبت خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.وذكر رئيس الجزائر أن إسبانيا التي وصفها بـ"الدولة الصديقة" سلمت الحكومة الجزائرية فندقا من 5 نجوم، كان قد اشتراه أحد رجال الأعمال الجزائريين بعدما هرّب أموالا من البلاد.وفي السياق، أوضح تبون أن الاستيراد المزيف وصل إلى 62 مليار دولار، مشددا في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.وأشار إلى أن بلاده أصبحت لديها جاذبية اقتصادية وسياحية، وأن مستثمرين من مختلف القارات يرغبون...
الوطن| متابعات عقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي، سلسلة اجتماعات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، شملت لقاءات مع بعثتي مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، في إطار مساعيها لتعزيز التعاون الدولي بشأن ملف الأرصدة الليبية المجمدة. وخلال اجتماعها مع بعثة مملكة البحرين، قدّم الوفد الليبي إحاطة شاملة حول الجهود المبذولة لحماية وتنمية الأصول الليبية المجمدة، داعيًا المنامة إلى دعم المبادرات الليبية ذات الصلة. وأكدت نائبة المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة دعم بلادها الكامل لليبيا، مشيرةً إلى أن عضوية البحرين المرتقبة في مجلس الأمن ولجنة العقوبات مطلع عام 2026 ستسهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع البعثة الليبية بشأن هذا الملف الحيوي. كما التقت اللجنة بمسؤولي بعثة جمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، حيث أكد الجانب...
الوطن | متابعات تواصل لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، التابعة لمجلس النواب، اجتماعاتها في مدينة نيويورك، في إطار جهودها لمتابعة ملف الأرصدة الليبية المجمدة وحماية الأموال الوطنية وضمان إدارتها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي. وعقدت اللجنة بتاريخ 9 أكتوبر 2025 سلسلة اجتماعات بمقر الأمم المتحدة مع عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، حيث التقت بنائب المندوب الدائم لجمهورية الصومال، رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن. وتم خلال اللقاء استعراض الوضع الليبي وملف الأرصدة المجمدة، إضافة إلى مناقشة المبادرة الليبية الهادفة لتطوير آلية التجميد بما يضمن الحفاظ على الأصول وتنميتها. وقد أكد رئيس لجنة العقوبات دعمه الكامل للمبادرات الليبية، متعهداً بالعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء بما يسهم في تحقيق مصالح ليبيا. كما اجتمعت اللجنة...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من كشف نشاط عنصر جنائي يقيم بمحافظة سوهاج، تورط في غسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وشرع في إضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضِ وعقارات وسيارات، بهدف التمويه والإيحاء بأن تلك الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة. قُدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 45 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة. اقرأ أيضاًغدًا.. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ 6 بالمنيا تحرير 946 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من كشف نشاط عنصر جنائي يقيم بمحافظة سوهاج، تورط في غسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وشرع في إضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف التمويه والإيحاء بأن تلك الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة. وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 45 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصر جنائي يقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر شرعية، وقدرت القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 50 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. ضبط عنصر جنائي لاتهامه بغسل 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في العملة تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات والعقارات). وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل...
الوطن | متابعات أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف ليبيا المركزي ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية، واعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، في ظل التطورات المتسارعة والتحديات المتزايدة التي تواجهها الدولة الليبية واقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا. وقالت اللجنة في بيانها رقم (02) الصادر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، إن أي تأخير في استكمال هذا الاستحقاق الوطني قد يترتب عليه انعكاسات خطيرة على سمعة النظام المالي والمصرفي الليبي، وقد يؤدي إلى إدراج الدولة ضمن الدول عالية المخاطر، ما سيؤثر سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني والأمن المالي والغذائي للمواطنين. وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة...
البلاد (وكالات) حذر خبراء الأمن السيبراني في إنجلترا من تطبيق VPN مجاني، يحمل اسم «Modpro IP TV + VPN» بعد اكتشاف أنه يحتوي على برمجية خبيثة تتجسس على المستخدمين وتسرق بياناتهم المصرفية.وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، يأتي هذا التحذير وسط تزايد الإقبال على تطبيقات VPN المجانية في المملكة المتحدة وأوروبا، في ظل القوانين الجديدة المتعلقة بالسلامة الرقمية.وبحسب تقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني Cleafy، فإن التطبيق يحتوي على فيروس متطور يُعرف باسم Klopatra، وهو نسخة جديدة من برمجية خبيثة، تم رصدها لأول مرة في مارس 2025. وخلال الأشهر الماضية، تطور هذا الفيروس في أكثر من 40 إصداراً مختلفاً، ما يشير إلى نشاط مستمر من قبل القراصنة لتحسين قدراته على الاختراق والتجسس. قدّرت التقارير أن ما لا يقل عن 3000 جهاز...
دقّ مصرف ليبيا المركزي ناقوس الخطر مع اقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال إذ أكّد المصرف، في بيان اليوم، ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية واعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. وأضاف أنّ أي تأخير في هذا الإجراء قد يعرض ليبيا لخطر إدراجها ضمن الدول عالية المخاطر. وشدد المصرف على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية وطنية قصوى المصدر: مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيانها رقم (02)، محذّرة من العواقب الوخيمة المترتبة على تأخر استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد التقييم المتبادل من قبل المنظمات الدولية. وأكد البيان على ضرورة الإسراع في اعتماد قانون يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيرًا إلى أن التأخير قد يعرض ليبيا لخطر الإدراج ضمن الدول عالية المخاطر، مما سينعكس سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني. وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي في هذا المجال يمثل أولوية وطنية، ويُعد دليلاً على التزام الدولة بحماية نظامها المالي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
أثار أحد منسوبي قوات الدعم السريع, بالسودان, استغراب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن فرد الدعم السريع, ظهر في الفيديو الضجة وهو يستعرض حزم من أموال العملة الصعبة “الدولار”, قام بجمعها وترتيبها وتغليفها داخل غرفة صغيرة.جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن استغرابه الشديد وتساءلوا كيف لشخص مثله أن يجمع كل هذه الثروة الطائلة من العملة الصعبة.وكشف متابعون في تعليقاتهم التي رصدها محرر موقع النيلين, أن هذه الكمية الكبيرة من الدولارات تمت سرقتها بواسطة هذا الشخص ورفقائه من بنوك الخرطوم.محمد عثمان _ الخرطومالنيلين إنضم لقناة النيلين على واتساب
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط إجرامي خطير لعنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بغرض إضفاء صفة الشرعية عليها. وتضمنت أساليب الغسل شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات.وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 70 مليون جنيه، في إطار محاولات المتهمين لتبييض الأموال وتحقيق استفادة اقتصادية من عائدات الجريمة.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات. القبض على مدير شركة مخالفة في الجيزة حملات مكبرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ضبط...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط إجرامي خطير لعنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة. وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بغرض إضفاء صفة الشرعية عليها. وتضمنت أساليب الغسل شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات. وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 70 مليون جنيه، في إطار محاولات المتهمين لتبييض الأموال وتحقيق استفادة اقتصادية من عائدات الجريمة. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 متهمين، من بينهم 3 سيدات، بتهمة غسل 250 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، المتهمون استهدفوا راغبي الاستثمار وتحقيق الربح السريع، واستولوا على أموالهم بزعم توظيفها في مجالات التطوير العقاري، قبل محاولة إضفاء طابع قانوني عليها من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية، وشراء أراضٍ وسيارات. وقد نجحت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في تتبع أنشطة المتهمين ومصادر الأموال المشبوهة، تمهيدًا لمصادرتها وإحالتهم للنيابة العامة.
أكد أحمد والي خبير أمن المعلومات، أنه لا يمكن التفرقة بين سرقة البيانات وسرقة الأموال؛ لأنه عندما يتم تسريب البيانات البنكية، تكون الأموال عرضة للسرقة. بحوزته شهادات دراسية خالية البيانات.. الداخلية تضبط صاحب كيان تعليمي مخالف 230 مليون دولار.. صفقة مرتقبة بين المصرية للاتصالات وهيليوس في مجال مراكز البيانات وقال أحمد والي في حواره على قناة “المحور”،: “لازم المواطن يكون لديه تأمين كبير لبياناته الشخصية البنكية”، موضحا أن "90% من الاختراقات للحسابات البنكية تكون بسبب أخطاء شخصية وليست أخطاء تقنية".أشهر الاختراقات البنكيةوحذر أحمد والي، من أن: "أشهر الاختراقات البنكية تكون عبارة عن إرسال الحسابات البنكية وأرقام بطاقة الائتمان، أونلاين، لأشخاص لا نعرفهم".وتابع أحمد والي:" لازم نخلي بالنا من أي حد يبعت لنا كود وإيهامنا بإننا فُزنا بجوائز مالية،...
أكد أحمد والي خبير أمن المعلومات، أنه لا يمكن التفرقة بين سرقة البيانات وسرقة الأموال؛ لأنه عندما يتم تسريب البيانات البنكية، تكون الأموال عرضة للسرقة.الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلةبعد ثغرة الاختراق الخطيرة.. واتساب يعد بمفاجأة مذهلة قبل إطلاق iPhone 17خبير تقني يحذر من لعبة روبلوكس| خطر خفي يهدد الأطفال.. والإدمان وسيلة للاختراقخبير : تطبيقات التواصل الاجتماعي أصبحت أداة لاختراق الأمن القوميوقال أحمد والي في حواره على قناة “المحور”،: "لازم المواطن يكون لديه تأمين كبير لبياناته الشخصية البنكية".ولفت أحمد والي، إلى أن: "90% من الاختراقات للحسابات البنكية تكون بسبب أخطاء شخصية وليست أخطاء تقنية".وحذر أحمد والي، من أن: "أشهر الاختراقات البنكية تكون عبارة عن إرسال الحسابات البنكية وأرقام بطاقة الائتمان، أونلاين،...
7 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، الاحد، ضرورة تحوّل مؤسسات الدولة إلى الرقمنة وأتمتة الإجراءات، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في منع الفساد وتعظيم واردات الدولة. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، ان اللامي أوضح خلال لقائه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (UNDP) تيتون ميترا، أن الشراكة الطويلة بين الهيئة والبرنامج أسهمت في تنفيذ خطوات عملية على صعيد التحول الرقمي، مشيداً بالتعاون الكبير الذي أبداه الخبراء والفنيون في (UNDP) لدعم إجراءات الهيئة. وأشار إلى أن أبرز هذه الخطوات شملت نظام إدارة المؤسسات (Laser fiche)، ومشروع إنشاء مختبر الأدلة الجنائية الرقمية (DFL) الذي يدعم الهيئة في متابعة الأموال المهرّبة نتيجة جرائم الفساد، ويعزز من قدرتها على اكتشاف الفساد والاحتيال...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل نحو 90 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصر جنائي، مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقُدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًالداخلية تضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 33 مليون جنيه شرطة التموين تضبط 5 أطنان...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 7 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 7 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًلـ 17 سبتمبر.. تأجيل محاكمة طفل المرور و2 آخرين بتهمة الاعتداء على طالب في المقطم...
استمعت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، لأقوال التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي"، في اتهامه بغسل الأموال. وأنكر التيك توكر شاكر جميع التهم المنسوبة إليه أمام النيابة، مستطردا:" بدأت الظهور على التيك توك منذ عامين بعد تقديم استقالتي من وزارة الداخلية، وليس لدي أى مصدر دخل غير ما أتحصل عليه من التيك توك" قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال. ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردا:" أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المدرة أو السلاح الناري. من جانبها أمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من...
في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي في مصر، برز تطبيق إنستاباي «InstaPay» كواحد من أبرز الأدوات التكنولوجية التي تسهّل عمليات تحويل الأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بشكل لحظي وآمن. يُعد التطبيق هو الواجهة الرسمية لـ شبكة المدفوعات اللحظية التابعة للبنك المركزي المصري، ويهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم تجربة مصرفية متطورة تُغني المستخدمين عن زيارة الفروع أو التعامل بالنقد. ويتيح InstaPay للعملاء إمكانية ربط حساباتهم البنكية بعدة بنوك مصرية، وتحويل الأموال في أي وقت ومن أي مكان، مع الاعتماد على رقم الهاتف أو عنوان الدفع «IBAN / رقم الحساب / رقم البطاقة» كوسيلة سريعة وسهلة للمعاملات. حدود التحويل عبر إنستاباي - أقصي حد لمعاملة التحويل الواحدة 70 ألف جنيه. - أقصى حد متاح للتحويل اليومي 120...
بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ المؤقت على أموال التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور" ومنعه من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد ثبوت حيازته لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية ثروة "شاكر" وفقا للمضبوطات والتحريات الأمنية. ومن ضمن المضبوطات عدد من الهواتف المحمولة: بينها هاتف iPhone مطلي بالذهب، وهو هاتف وفقا للتحريات تم وضع طبقة من الذهب على سطح المعدن الأساسي للجهاز، ويتم ذلك خارج شركة آبل لزيادة قيمة الهاتف وإضفاء صبغة من الترفيه. كما تم ضبط ما يلى بحوزة التيك توكر: - 18 ساعة يد: من بينهم ساعة تحمل فصوص ألماس. - دفتر شيكات: يحتوي على معاملات مالية تخص المتهم. - عقود لوحدات سكنية: مثبتة...
(CNN)-- أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الكونغرس أنه يعتزم إلغاء 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونغرس باستخدام إجراء نادر يسمى "إلغاء الجيب"، مما أثار انتقادات من الديمقراطيين وعضو جمهوري بارز واحد على الأقل شكك في قانونية هذه الخطوة.ويمهد اقتراح مكتب الإدارة والميزانية بإلغاء هذا التمويل المتأخر من السنة المالية الطريق إذا لم ينظر الكونغرس في المقترح - ويجعله عرضة لمعركة قانونية محتملة بمخاطر كبيرة في الأشهر المقبلة.وقال متحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية في بيان: "لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عاما، يستخدم الرئيس سلطته بموجب قانون مراقبة الحجز لتنفيذ (إلغاء الجيب)، وإلغاء 4.9 مليار دولار من أموال المساعدات الخارجية التي تنتهك أولويات الرئيس "أمريكا أولا".لكن المشرعين الديمقراطيين والرئيس الجمهوري للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ انتقدوا...
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.ضبط 1.7طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر في رأس سدر جنوب سيناءبضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقيةقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل نحو 90 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرَين في انهيار عقار بأسيوط «أ و -...
تستجوب النيابة المختصة، متهم بغسل قرابة 6 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 60 مليون جنيه. وألقي القبض علي متهم بممارسة...
استمعت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، لأقوال المنتجة الفنية سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال، وكانت النيابة قد أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يتم عرضها مرة أخرى بعد انتهاء قضية المخدرات المتهمة بها. وأنكرت سارة خليفة أمام النيابة تهمة غسل الأموال، وأكدت أن مصادر دخلها من شركة تنظيم الحفلات، وليس لها علاقة بغسيل الأموال. يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت "سارة خليفة" و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة. وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة. وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين...
أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس المذيعة والمنتجة الفنية سارة خليفة وشقيقها، والمحالين إلى الجنايات على خلفية قضية جلب وتصنيع المخدرات، وذلك لاتهامها في قضية جديدة، تتعلق بغسل الأموال، 4 أيام على ذمة التحقيق. وأحالت النيابة العامة الإعلامية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهم تشكيل تنظيم إجرامي لجلب وتصنيع المخدرات بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 750 كيلو جراما من المواد المخدرة داخل عقار سكني حُوِّل إلى معمل غير مشروع، إضافة إلى معدات تصنيع ومواد خام وأسلحة متنوعة، وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن تورط المتهمين في استيراد مكونات مخدرة من الخارج، وتوزيعها محليًا، واستندت النيابة إلى أقوال 20 شاهدًا، وتحليلات فنية لمحادثات وصور تُظهر جانبًا من النشاط الإجرامي. كما أمرت...
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط المتهم بمغافلة صديقه وتحويل مبلغ مالي من حسابه الشخصي دون علمه بعين شمس. تلقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغاً من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، باكتشافه تحويل مبلغ مالي من حسابه البنكي، باستخدام أحد تطبيقات تحويل الأموال إلى أحد المحافظ الإلكترونية والاستيلاء عليه دون علمه. وبالفحص تبين قيام صديق المجني عليه، ممرض، مقيم رفقته بذات العنوان، بمغافلته والاستيلاء على هاتفه المحمول، واستخدام أحد تطبيقات تحويل الأموال في إجراء العديد من عمليات تحويل المبالغ المالية إلى حسابه البنكي ومحفظته الإلكترونية. وقد أمكن ضبطه وبحوزته بطاقة دفع إلكتروني ومحفظة إلكترونية، بداخلهما مبلغ مالي من متحصلات ارتكابه للواقعة، وهاتف محمول، بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة. وبمواجهته...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمغافلة صديقه وتحويل مبلغ مالى من حسابه الشخصى دون علمه.بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في استراليا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخبالصور.. بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخغدًا.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصرالفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليومالاثنين والثلاثاء.. جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر وتساؤلات حول غرامة عدم المشاركةبدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ 5 محافظات بانتخابات مجلس الشيوختبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، باكتشافه تحويل مبلغ مالى من حسابه البنكى باستخدام أحد تطبيقات تحويل الأموال إلى أحد المحافظ الإلكترونية والاستيلاء عليه دون علمه .بالفحص تبين قيام صديق...
أنهت جهات التحقيق، تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.6 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة المتهمة بغسل الأموالبالكلبش ولبس السجن .. سارة خليفة تعود من جديد في قضية أموال المخدراتحذروني وأنا مخفتش.. تفاصيل مثيرة في قضية سارة خليفةشبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستورالشاهد الأول في قضية سارة خليفة يكشف مفاجأة .. مستنداتننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستنداتأم فتحي حذرتني.. اعترافات مثيرة لـ سارة خليفة في قضية المخدراتمخطط دولي| تفاصيل جديدة في قضية سارة خليفة...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمون بمحافظات «القاهرة، الجيزة، بورسعيد» لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال مزاولة جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون. وحاول المتهمون إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات،...
أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً حمل الرقم 2756/ص1 تاريخ 13/8/2025 طلب فيه من شركات تحويل الأموال والمصارف التجارية كافة التالي: 1- عدم إجراء أية عملية إلغاء تلقائية من قبلها بل الطلب من المكلف مراجعة الإدارة المختصة. 2- إيداع وزارة المالية كافة العمليات الملغاة قبل تاريخ صدور هذا التعميم مع تفاصيل هذه العمليات ان وجدت للتمكن من تدقيقها. وذكّر المعنيين بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023. ويأتي هذا التعميم بعدما تبيّن لوزارة المالية أن بعض شركات تحويل الأموال تقوم بإلغاء عمليات دفع وإعادة الأموال إلى أصحاب العلاقة دون الحصول على مراجعة أو موافقة الإدارة المختصّة. مواضيع ذات صلة قرارٌ عاجل من وزير المالية بشأن شركات تحويل الأموال والمصارف.. هذا مضمونه Lebanon 24 قرارٌ عاجل...
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية التابعة لها، أكد تورط أحد صناع محتوى منصة تيك توك، المقيم بالقاهرة، بعد تورطه في غسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني مخالف للقانون.وأكدت وسائل إعلام مصرية من بينها أخبار اليوم وتليجراف مصر أن المتهم المقصود في بيان الداخلية المصرية هو محمد شاكر، صاحب حساب «شاكر محظور دلوقتي» عبر منصة تيك توك. قضية شاكر.. محتوى مثير للجدل مقابل أرباح غير مشروعةكشفت التحريات أن المتهم أنشأ وأدار حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة. وأوضح بيان وزارة الداخلية المصرية أن المحتوى الذي نشره المتهم استهدف...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، مقيم بمحافظة قنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم...
أمرت جهات التحقيق المختصة بمخاطبة البنوك لمعرفة مسار تحويلات الأموال الموجودة فى حسابات البلوجر شاكر محظور والتي قدرت بـ 100 مليون جنيه.الأجهزة الأمنية اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال صانع المحتوى شاكر، لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. مكافحة جرائم الأموال العامةاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى شاكر، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك...
مفاجآت كبرى كشفتها جهات التحقيق بعد ضبط عدد من صناع المحتوى من البلوجرز والتيك توكرز بشأن غسل الأموال والتي تخطت 160 مليون جنيه، من خلال نشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعى.إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليومالهيئة الوطنية تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. غداتعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخبعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخاستعدادًا للفرز.. انتهاء التصويت في اليوم الأخير لانتخابات مجلس الشيوخلليوم الثاني على التوالي.. المستشار حسين مدكور يواصل متابعة سير انتخابات مجلس الشيوختم القبض على المتهمين من خلال حملات أمنية متفرقة، استخدموا أرباحهم غير المشروعة في شراء عقارات فاخرة، من فيلات وقصور، إلى جانب سيارات فارهة، ومحال تجارية، في محاولة لإخفاء...
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال البلوجر لوشا في اتهامه بغسل الأموال والتربح من مقاطع خادشة للحياء.إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليومالهيئة الوطنية تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. غداتعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخبعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخاستعدادًا للفرز.. انتهاء التصويت في اليوم الأخير لانتخابات مجلس الشيوخلليوم الثاني على التوالي.. المستشار حسين مدكور يواصل متابعة سير انتخابات مجلس الشيوخوجهت جهات التحقيق للمتهم اتهامات بغسل الأموال للتيك توكر لوشا، والتربح من فيديوهات خادشة للحياء، وباشرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، تحقيقاتها مع البلوجر لوشا في تهم غسل الأموال، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.وقالت الداخلية في بيانها عن القبض على البلوجر لوشا، إنه في...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانع محتوى “شاكر محظور” لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات).اشترى عقارات...
كان يبحث عن طريق مختصر نحو القمة، لا وقت لديه لصعود السلم درجة درجة، ولا صبر على سنوات الكد والاجتهاد، حلمه كان الثراء السريع، لكن بدلًا من أن يسعى إليه بالعمل النزيه، قاده الطريق إلى عالم "التيك توك" هناك، بدأ في تحقيق أرباح ضخمة، لكنها لم تكن سوى بناء هش على أرض من الحرام، سرعان ما انهار فوق رأسه. في اعترافات مثيرة، أقر التيك توكر الشهير الملقب بـ"مداهم" بقيامه بغسل أموال تُقدر بنحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، نشاطه تمثل في بث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجذب ملايين المشاهدات، ليحصد من ورائه أرباحًا طائلة. لم يتوقف الأمر عند جمع المال، بل عمد المتهم إلى ضخ هذه الأرباح في شراء وحدات...
في السنوات الأخيرة، أصبح تطبيق تيك توك أحد أكثر المنصات حضوراً وتأثيراً في المشهد الرقمي المصري والعالمي. ما بدأ كمنصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة سرعان ما تحول إلى مساحة إقتصادية ضخمة تحقق أرباحاً لملايين المستخدمين، وفي الوقت ذاته يثير جدلاً واسعاً يتعلق بالمحتوى، الأمن الرقمي، وحتى شبهات غسيل الأموال. لم تعد منصة تيك توك مجرد مساحة للترفيه أو مشاركة المقاطع الطريفة فحسب، بل إنها تحولت إلى ساحة جدل واسعة تتقاطع فيها السياسة بالإقتصاد، والأمن بالقيم الإجتماعية. فما بدأ كتطبيق للفيديوهات القصيرة أصبح اليوم في قلب معارك حول غسيل الأموال، الرقابة الرقمية، والضرائب على الأرباح، وسط حالة من الإنقسام بين من يرى فيه منصة للإبداع ومن يعتبره تهديداً للأمن القومي.الاتهامات التي طالت تيك توك في مصر – وفي دول أخرى – تتعلق...
تساءل الكثير من متابعي كرة القدم الأوروبية، عن أسباب الصفقات الرنانة التي أبرمتها أندية الدوري التركي هذا الصيف على وجه الخصوص، وفي السنوات القليلة الماضية بوجه عام، بدخول غالطة سراي وغريمه فناربخشة في سباق لتحطيم الأرقام القياسية على مستوى الشراء، بدأت الصيف الماضي بانضمام يوسف النصيري من إشبيلية الأندلسي إلى فناربخشة بتوصية من المدرب الأسطورة جوزيه مورينيو، في صفقة كبدت خزينة النادي التابع لاسطنبول أكثر من 20 مليوناً، واكتملت هذا الصيف، بالقنبلة التي فجرها حامل لقب الدوري والكأس غالطة سراي، بخطف هداف الكالتشيو السابق وأفضل لاعب في أفريقيا العام قبل الماضي فيكتور أوسيمين، في صفقة أحدثت هزة في سوق الانتقالات الصيفية، والأمر لا يتعلق برسوم التحويل الضخمة، التي تخطت عتبة الـ75 مليون يورو، منها 40 مليونا كدفعة أولى، بالإضافة إلى...
2025-08-09Zeinaسابق وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني لـ سانا: عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية وهو ما يشكل دفعة قوية للسوق والاقتصاد ويعزز الثقة بالسجل العقاري ويوفر بيئة استثمارية انظر ايضاًوزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني لـ سانا: عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية وهو ما يشكل دفعة قوية للسوق والاقتصاد ويعزز الثقة بالسجل العقاري ويوفر بيئة استثماريةآخر الأخبار 2025-08-09وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني لـ سانا: عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية وهو ما يشكل دفعة قوية للسوق والاقتصاد ويعزز الثقة بالسجل العقاري ويوفر بيئة استثمارية 2025-08-09جامعة حلب ومركز “أكساد” يوقعان مذكرة تفاهم للإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 2025-08-09مجلس الأعمال الأمريكي السوري: مؤتمر “SYNC’25 II” عامل مؤثر في تطوير التكنولوجيا...
أعلنت النيابة العامة المصرية في بيان تفصيلي، نتائج التحقيقات التي أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، عقب القبض على مجموعة من صانعي المحتوى على تطبيق «تيك توك». نتائج التحقيقات والتحرياتضبطت قوات الأمن 10 متهمين، بمضبوطات تتضمن مواد مخدرة وسلاحاً نارياً غير مرخص، إلى جانب أجهزة إلكترونية استخدمت في إنشاء وإدارة حسابات على «تيك توك» وتطبيقات تواصل اجتماعي أخرى.وذكرت: «تضمن المحتوى المنشور مقاطع بها ألفاظ وعبارات خادشة للحياء، تمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة. وقد جرى ضبط جزء من العائدات المالية الناتجة عن هذه الأنشطة».وتمثلت قرارات النيابة في:1- حبس 8 متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات.2- إخلاء سبيل متهمين اثنين بضمان مالي.3- إدراج جميع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.4-...
قررت النيابة العامة منع 10 متهمين من التصرف في الأموال، وذلك بعد قرار حبس 8 منهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، فضلًا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، و جارٍ استكمال التحقيقات. وباشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات، مع عشرة متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلًا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على تطبيق التيك توك وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء...
في زمن الشهرة السريعة، لا تحتاج الفتاة سوى لهاتف وكاميرا وخطوات مثيرة للجدل، لكن ما حدث مع التيك توك "علياء قمرون"، التي حظيت بآلاف المتابعين، كان أبعد من مجرد تجربة رقمية، بل أصبح ملفًا قضائيًا يحمل تهمًا تتعلق بـ"الفيديوهات الخادشة وغسل الأموال". فتاة المناديل تحلم بالآيفون لم تولد علياء وفي فمها ملعقة من ذهب، في أحد أحياء القاهرة، بدأت رحلتها كبائعة مناديل في الإشارات، تحاول مساعدة أسرتها على كفاف العيش، ومع الوقت صارت تحلم بمستوى حياة أعلى، وهاتف ذكي يُمكّنها من الدخول إلى عالم المشاهير. يقول والدها في تصريحات صحفية، "علياء كانت بتحلم تعيش أحسن… أول فلوس جمعتها اشترت بيها آيفون، شافته وسيلتها الوحيدة للهروب من واقعها". شهرة سريعة… وسقوط أسرع دخلت علياء عالم...
مازالت عمليات القبض على مشاهير التيك توك مستمرة خلال الأيام الماضية، بعد تورط العديد من البلوجرز واعترافهم بغسيل الأموال وتربحهم ملايين من وراء تلك العمليات، وهو ما تسبب في تورطهم في العيد من القضايا وانتهى الحال بهم إلى المحاكمات بعد لايفات وفيديوهات التيك توك التي قادتهم إلى الحبس . وقد يتعذر على البعض فهم معنى غسيل الأموال من التيك توك وكيف تتم هذه العملية، وكم نسبة تربح البلوجرز منها؟، وهو ما نستعرضه لكن مفصلاً في التقرير الأتي .. سوزي الأردنية متهمة بغسل 15 مليون جنيهأمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر سوزي الأردنية فى اتهامها بغسل الأموال، حيث كشفت التحقيقات أنها متهمة بالفعل بغسيل الأموال بعد أن حققت أرباحاً مالية طائلة من خلال منصات التواصل الإجتماعي . وبحسب ما ورد...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.البلوجر مداهم متهم بغسل 65 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات...
كشفت الجهات الأمنية عن قيام عدد من صانعى المحتوى "التيك توكرز" بغسل ملايين الجنيهات حصيلة أنشطة غير مشروعة، خلف أصول ثابتة وأنشطة مشروعة، كشراء الأراضى والعقارات والسيارات،لإخفاء مصدر الأموال، ومنحها صفة المشروعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، تجاوزت ملايين الجنيهات. وتوضح "اليوم السابع" للمواطنين عقوبة غسل الأموال، وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003، والتى نصت المادة 14 منه أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد...
دعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المركزي إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلبية لمتطلبات مجموعة العمل المالي. وحذرت اللجنة، في بيان لها صدر الخميس، من ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة يشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي. كما دعت اللجنة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية وإنفاذ القانون إلى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني. وأشارت اللجنة إلى أن أي تأخير في اعتماد القانون سيعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي. وشددت اللجنة على ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي يتماشى مع المعايير الدولية لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية ولتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي. المصدر: مصرف...
تُجري الجهات المختصة تحقيقات موسعة، مع بعض صناع المحتوى المعروفين بـ"التيك توكرز"، المتهمين بارتكاب جرائم غسل الأموال بعد الكشف عن شرائهم فيلات، عقارات، سيارات، ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات، كوسائل لغسل الأموال غير المشروعة، ومحاولة منحها طابعًا شرعيًا عبر أنشطة ظاهرها قانوني، وباطنها تمويل مشبوه ناتج عن محتوى يحرض على الانحلال ويضرب الثوابت المجتمعية. ويستخدم المتهمون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من أي جريمة، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية. وتوضح "اليوم السابع" للمواطنين أساليب غسل...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.الداخلية تعلن ضبط البلوجر موكا موكا بسبب فيديوهات خادشة| فيديورئيس مدينة بورفؤاد يتابع الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات | صورنظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليلورثت بيع الفاكهة عن أسرتها.. أسرار لا تعرفها عن التيك توكر«أم عمر» وانفصالها عن زوجهاالبلوجر مداهم متهم بغسل 65 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو...
في اعترافات مثيرة، أقر صانع المحتوى الشهير "مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة. وأكد المتهم أنه استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون. وأوضح أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري، سعيًا وراء الشهرة والمال. وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع...
حقوق الإنسان: مشاريع إنقاذ البصرة من كارثة المياه المالحة معلّقة رغم توفر الأموال
بعد اتهام عدد من "التيك توكر"، بـ "غسل الأموال"، يتساءل كثيرون عن العقوبة التي يقرها القانون المصري على مرتكبي هذه الجريمة. وينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من تعمد تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال متحصلة من جريمة، مع علمه بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء هذا المصدر أو مساعدة شخص على الإفلات من المساءلة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر. كما يجيز القانون الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، بالإضافة إلى الحرمان من مزاولة بعض الأنشطة أو إغلاق المنشآت التي...
أمرت النيابة العامة بحبس البلوجر بيتر تاتو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. كان اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة...
مسقط- الرؤية أعلن بنك عُمان العربي تحسين خدمة iSend؛ خدمة تحويل الأموال الدولية المحسنة، التي صممت لجعل إرسال الأموال إلى الأحباء في الدول المجاورة أكثر سهولة وأمانًا. وتُمكّن هذه الخدمة المتوفرة عبر تطبيق بنك عُمان العربي، العملاء من تحويل الأموال إلى أكثر من 50 دولة بأسعار صرف تنافسية للغاية وبرسوم تبدأ من ريال عماني واحد فقط. وتجمع منصة التحويلات المالية المبتكرة هذه بين القدرة على تحمل التكاليف، والموثوقية، بهدف منح العملاء قيمة أكبر لأموالهم التي اكتسبوها على مر الزمان. وقال جمعة الفليتي نائب رئيس التجزئة المصرفية في بنك عُمان العربي: "نُدرك مدى أهمية دعم عملائنا، وخاصةً الوافدين، لعائلاتهم في أوطانهم. فمع iSend، نُقدم تجربة تحويل آمنة وسلسة وداعمة اقتصاديًا، تعكس التزامنا المُستمر بالابتكار الذي يُركز على خدمة العميل أولاً". ولا...
قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. ونجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية. وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 15...
بعد حبسهم باتهامات خدش الحياء وهدم قيم المجتمع يواجه عدد من التيك توكرز والبلوجرز اتهامات غسيل الأموال لإصباغ أموالهم بالصبغة الشرعية. وبدأت الجهات المختصة التحقيق مع التيك توكرز المضبوطين في جرائم غسيل الأموال والتربح من جولات التيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي إلى جانب تهم إفساد الذوق العام وبث محتوى فاضح. ويجمع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة للجريمة المنظمة بناءً على قرار النيابة العامة التحريات حول ثروة كل من “أم سجدة، أم مكة، سوزي الأردنية، ليلى الشبح، علياء قمرون، محمد عبد العاطي، مداهم، محمد شاكر”، وبيان كشف حساباتهم في البنوك.كما تفحص الجهات الرقابية طبيعة تحصلهم على تلك الأموال من المودعين في حساباتهم ممن يرسلوا لهم الأموال عبر فيديوهات البث المباشر، وكذلك الممتلكات التي تحصلوا عليها سواء بشراء السيارات أو الوحدات السكنية لإضفاء صبغة...
تتوالى الشهادات من داخل صنعاء لتفضح حقيقة سلطة ميليشيا الحوثي التي قامت طوال سنوات الحرب على إدارة ممنهجة للنهب والسلب لصالح قيادات عليا، بعدما أحكمت الجماعة قبضتها على مؤسسات الدولة وحوّلتها إلى أوكار فساد منظّم تتقاسم عوائدها شبكات نافذة داخل الحركة. ويظهر جليًا أن النظام المالي والاقتصادي في مناطق الحوثيين ينهار تدريجيًا نتيجة سوء الإدارة المقصود، واستنزاف الموارد لصالح المنتفعين، دون مراعاة لمعاناة ملايين المواطنين.وفجّر عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، سلطان السامعي، مفاجأة مدوية خلال مقابلة تلفزيونية بثتها قناة “الساحات”، حين كشف– بوضوح غير مسبوق– عجز سلطات الحوثي عن محاسبة أي مسؤول فاسد، رغم أن مظاهر الثراء الفاحش بين قيادات الحركة صارت علنية وصادمة.وقال السامعي في تصريحاته: “نحن لا نحكم.. نحن عاجزون حتى عن القبض على فاسد واحد ينهب علنا....
نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرًا كشف فيه كيف تحولت مجموعة هويون الكمبودية من شركة مالية شرعية إلى منصة ضخمة للجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال، وُصفت بأنها "أمازون للمجرمين"، حيث تُباع عبرها عملات مزورة وأدوات قرصنة وخدمات غير قانونية على تيليغرام. وأوضح الموقع أن الإعلانات تُعرض بلا توقف في زوايا ما يُعد أكبر سوق للبضائع غير المشروعة في العالم؛ لبيع عملات مزورة وخدمات غسيل الأموال وتقنيات قرصنة، ويكفي أن يجيد المستخدم اللغة الصينية ويفهم مصطلحات عالم الجريمة السرية. وأفاد الموقع أن الإعلانات تُنشر في غرف دردشة عامة تديرها مجموعة هويون الكمبودية، المعروفة بين الجالية الصينية بتقديم خدمات مالية وتحويل أموال، وتصف ذراعها الإلكترونية "هويون باي" نفسها بأنها "علي باي كمبوديا". وتنتشر رموز كيو آر الخاصة بها في المطاعم والمتاجر. وأضاف...
عُقد صباح اليوم بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الاجتماع العادي الثاني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة، ناجي محمد عيسى، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية. ناقش الاجتماع استعدادات الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل المرتقبة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وجرى استعراض الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. كما حذّر المشاركون من المخاطر الجسيمة التي تهدد النظام المالي الوطني في ظل غياب إطار تشريعي متكامل يواكب المتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشمل الاجتماع أيضاً مناقشة التقارير الصادرة عن جهات دولية نظيرة بشأن ممارسات مالية مشبوهة مرتبطة بالدولة الليبية، بالإضافة إلى استعراض سير عمل اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في...
2025-08-02mohamadسابق الدفاع المدني السوري يؤمن خروج عائلات من السويداء، وإيصالهم إلى محافظة حلب انظر ايضاً الدفاع المدني السوري يؤمن خروج عائلات من السويداء، وإيصالهم إلى محافظة حلبآخر الأخبار 2025-08-02وزارة المالية: قمنا بشكل مؤقت واحترازي بنقل أرصدة الأموال المخصصة لرواتب العاملين في القطاع العام من أبناء محافظة السويداء إلى فروع البنوك في مدينة إزرع، وذلك في سياق حرص الدولة على الوفاء بالتزامات تسديد الرواتب، وفي ضوء الاعتداءات المؤسفة التي تمت من قبل جماعات خارجة عن القانون على فروع المصارف والمديريات العامة، وحرصنا على سلامة العاملين في فروع البنوك والحفاظ على المال العام وصون حقوق العاملين 2025-08-02الأمن الداخلي في اللاذقية يلقي القبض على المجرم نبيل دريوسي 2025-08-02إجلاء 386 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال من السويداء 2025-08-02“البوصلة الأسرية”… ندوة تثقيفية توعوية في قصر...
الثورة نت/ رشاد الجمالي بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة. وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم. وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين. ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ أعوام، منها 38 قضية صدرت فيها قرارات اتهام وإحالة إلى المحكمة، فيما صدرت في البقية قرارات بألا وجه وأمر حفظ. وأوضح أن هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزوير واختلاس واستيلاء...
2025-07-31hadeilسابق افتتاح مديرية الشركات بدمشق بعد إعادة تأهيلها وتطويرها انظر ايضاً افتتاح مديرية الشركات بدمشق بعد إعادة تأهيلها وتطويرهاآخر الأخبار 2025-07-31وزارة المالية: باشرنا إجراءات تحويل الرواتب لأهلنا والأخوة العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أننا تفاجأنا بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ومنها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا، الأمر الذي يعيق جهودنا في استكمال صرف الرواتب للأخوة العاملين والمتقاعدين 2025-07-31مركز صماد الصحي بدرعا يعود للخدمة ويقدم رعاية مجانية لأكثر من 20 ألف نسمة 2025-07-31محاضرة هندسية في حمص تناقش أحدث حلول إعادة تأهيل جسر الرستن 2025-07-31الصحة السورية تطلق برنامج البورد السوري في إطار عملها لإصلاح التعليم الطبي 2025-07-31اجتماع لمناقشة تعديل القوانين والمراسيم في قطاع التعليم العالي في سوريا 2025-07-31الجامع الأموي...
تمكنت مصالح شرطة الحدود الجوية بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران من إحباط محاولة تهريب مبلغ معتبر من العملة الصعبة قُدّر بـ 11 الف و600 أورو في عملية نوعية تؤكد يقظة وفعالية عناصر الأمن في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود. العملية جاءت بعد تفتيش دقيق خضعت له امرأتان في العشرينيات والأربعينيات من العمر كانتا بصدد السفر إلى مدينة إسطنبول التركية على متن رحلة جوية دولية، فيما أظهر مرور المشتبه بهما عبر جهاز الماسح الضوئي التابع لمطار احمد بن بلة الدولي مؤشرات غير طبيعية داخل جسديهما، مما استدعى إجراء فحص إضافي باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية لمنطقة الحوض أكد وجود مبالغ مالية من العملة الصعبة مخفية داخل المنطقة المهبلية في احدى الحيل المبتكرة للتهريب. وقد تم ضبط مبلغين من العملة الصعبة...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من المتهمين ضبط بحوزتهم عملات أجنبية فى السوق السوداء تقدر بـ 5 ملايين جنيه مصري وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (5 مليون جنيه)وتواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. طباعة شارك غسيل الأموال الداخلية الأجهزة الأمنية السوق السوداء للنيابة العامة
أصدرت النيابة العامة قرارا جديدا بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة. وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام. وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة،...
تشهد المملكة المتحدة موجة غير مسبوقة من هجرة أثريائها ورجال أعمالها نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط حالة من القلق المتزايد حيال السياسات الضريبية الجديدة التي تبنتها حكومة حزب العمال عقب فوزه بالانتخابات. وتجلت هذه الظاهرة مؤخراً في قرار الملياردير النرويجي الشهير جون فريدريكسن، أحد أبرز أقطاب قطاع الشحن البحري، مغادرة بريطانيا نهائياً والاستقرار في الإمارات، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "ناقوس خطر" للندن في ظل التآكل المتزايد في جاذبيتها الاستثمارية. بيع قصر بـ336 مليون دولار فريدريكسن، الذي صُنِّف ثامن أغنى شخص في بريطانيا بحسب "صنداي تايمز" بثروة تُقدّر بـ13.7 مليار جنيه إسترليني، عرض قصره الفخم في حي تشيلسي الراقي للبيع مقابل 250 مليون جنيه إسترليني (نحو 336 مليون دولار). وكان فريدريكسن قد اشترى العقار في عام...
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المختص في قضايا محاربة الفساد سعيد ياسين موسى، الخميس، أن شراء العقارات في الخارج بات إحدى الوسائل المعتمدة لغسيل الأموال، وهو ما يفسّر تصدّر الجنسية العراقية في شراء العقارات ببعض دول المنطقة.وقال موسى في حديث صحفي، إن “هناك تفاقماً لظاهرة غسيل الأموال من خلال شراء العقارات في الخارج، الأمر الذي يمثل خطراً حقيقياً على الاقتصاد العراقي ويهدد منظومة النزاهة المالية في البلاد”، مبيناً أن “بعض الجهات المتورطة في الفساد المالي تستغل الثغرات القانونية وضعف الرقابة الخارجية لتحويل الأموال المسروقة من المال العام إلى استثمارات عقارية في دول مختلفة”.وأضاف أن “هذه العمليات لا تقتصر على تهريب الأموال فحسب، بل تسهم أيضاً في حرمان الاقتصاد العراقي من السيولة والاستثمار المحلي،...
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن الوفد الروسي برئاسة ميدينسكي توجه إلى إسطنبول حيث من المقرر عقد الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا اليوم.وقال المتحدث باسم الكرملين في بيان له انه من الواضح أن جزءًا كبيرًا من الأموال الغربية التي تلقتها كييف قد سُرق وهناك الكثير من الفساد في أوكرانيا.وحول الجولة الثالثة من المباحثات بين روسيا وأوكرانيا؛ أشار بيسكوف الي انها ستكون مباحثات صعبة ومسودات مذكرات التفاهم بشأن التسوية متناقضة تماماوختم بيانه بالقول : كل العمل على توافق مسودات المذكرات بين روسيا وأوكرانيا يعد تحضيرًا للقاء محتمل بين بوتين و زيلينسكي. طباعة شارك الكرملين روسيا ديمتري بيسكوف أوكرانيا بوتين زيلينسكي
قامت الأجهزة الأمنية ، بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطها فى الإتجار بالمواد المخدرة.واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (80) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. طباعة شارك تجارة المخدرات غسـل 80 مليون جنيه مكافحة المخدرات غسل الأموال
صادق مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على نص القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري. رئيس المجلس، بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. وجاء هذا القانون بجملة من التدابير التي تهدف إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية ووضع إجراءات لتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، بالإضافة الى تعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية مع إمكانية تشكيل فرق لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما المالية. كما ينص على تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم.و تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة. ويلزم القانون المذكور السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب. وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتماشيا...
يعيش اليمن على وقع تصاعد كارثيّ في الصراع المصرفي والمالي، وسط انهيار حاد للعملة الوطنية وتدهور اقتصادي متسارع، ما دفع رؤوس الأموال المحلية إلى النزوح خارج البلاد، في هجرة تهدّد بمفاقمة الانهيار الاقتصادي وتوسيع رقعة الفقر والبطالة. وبينما قدر خبراء حجم رؤوس الأموال اليمنية الخارجة منذ بدء الحرب بأكثر من 33 مليار دولار، فإنّ الأردن برز مؤخراً وجهةً استثماريةً رئيسيةً إلى جانب مصر، ودول الخليج، وإثيوبيا، ودول من القرن الأفريقي، في ظل عجز السلطات اليمنية عن توفير بيئة آمنة أو ضمانات كافية لطمأنة المستثمرين. وكشف البرلماني اليمني والسفير السابق في الأردن، علي العمراني، لـ"العربي الجديد"، أن العديد من رجال الأعمال اليمنيين اتّخذوا من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لإقامتهم واستثماراتهم منذ اندلاع الحرب، وافتتحوا مشاريع متعدّدة تشمل محلات تجارية ومطاعم،...
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. وقال الوزير، أن مكافحة هذا النوع من الجرائم يقتضي التكييف المستمر للإطار القانوني المتعلق بالوقاية منها. لجعلها تواءم المعايير الدولية، لاسيما منها التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي. مضيفا أن هذا النص، يأتي، في صيغته المعدلة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية. الذي أمر بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي قصد رفع تحفظاتها. ويتضمن مشروع النص المذكور أحكاما أخرى من أهمها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل باتخاذ التدابير المناسبة. لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها الجزائر. مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة. وتشمل...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال سيدتين لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاط زوجهما فى الإتجار بالمواد المخدرة.اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدتين مقيمتان بمحافظة البحر الأحمر، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).مشي عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقيةبسبب خلافات على أولوية المرور.. القبض على طرفي مشاجرة بالمعاديقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. طباعة شارك...
سيقوم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، صباح يوم غد الأحد، بتقديم عرض لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. وحسب بيان لوزارة العدل، يتعلق الأمر، بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005. والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. كما سيقوم الوزير بتقديم رده بعد مناقشة مشروع القانون من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
عقدت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها، وتستهدف التطوير والتنمية طبقًا لخطة الغرفة تماشيًا مع رؤية مصر 2030. ومن ضمن الموضوعات التي تم مناقشتها التأمينات الاجتماعية وتأمينات المقاولات في ظل العمل بالقانون الخاص بشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتحديد المعاملة التأمينية للعاملين بشركات الأمن والحراسة. وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال إن مناقشة هذا الموضوع الذي يتعلق بالتأمينات الاجتماعية يأتي في ظل بعض المطالب الواردة من الشركات باهمية إصدار كتاب دوري يُعمَّم على جميع مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية. وتابع (منظور): الشُعبة تتابع دائمًا مطالب قطاعها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية من أجل تطوير وتنمية هذا القطاع الهام طبقًا لخطة الغرفة التطويرية تماشيًا مع...
عقدت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها ، وتستهدف التطوير والتنمية طبقًا لخطة الغرفة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 .ومن ضمن الموضوعات التي تم مناقشتها التأمينات الاجتماعية وتأمينات المقاولات في ظل العمل بالقانون الخاص بشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتحديد المعاملة التأمينية للعاملين بشركات الأمن والحراسة.ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة؟.. أمين الفتوى يجيبالزمالك يتفق مع مهدي سليمان لتدعيم حراسة المرمى في صفقة انتقال حرحراسة مرمى الزمالك تنتظر كلمة المدير الفني الجديد.. ومصدر يكشف التفاصيليديعوت أحرونوت: الشاباك يعزز الحراسة على نتنياهو وعدد من الوزراء بقوةوقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال إن مناقشة هذا الموضوع الذي يتعلق بالتأمينات الاجتماعية...
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية التي تؤكد كفاءة النهج الوطني.ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار، وأوضحت أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية الإطار المؤسسي المتجدد الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية. ذكرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال أن دولة الإمارات أثبتت التزامها السياسي الرفيع باعتماد المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتنفيذها، حيث تعمل باستمرار على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وفقاً لآخر المستجدات.وأوضحت أن الإمارات تعمل على تعزيز فعالية أداء الجهات المعنية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يضمن امتثالاً عملياً ومستداماً لحماية...
أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن قرار الاتحاد الأوروبي إزالة دولة الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحقق بفضل دعم ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وهو ما يجسد ثقة المجتمع الدولي في كفاءة منظومة العدالة الإماراتية.وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز نموذجها المتكامل في التعاون القضائي الدولي، من خلال شراكات فاعلة ومبادرات مؤسسية سريعة الاستجابة لتحديات العصر. أخبار ذات صلة وزير الدولة للشؤون المالية: قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يعكس الثقة الدولية «الميركاتو الصيفي» يفتح أبوابه إلى أول أكتوبر المصدر: وام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش