محكمة إماراتية تسجن الملياردير أبو صباح.. وتصادر ملايين الدولارات من أمواله
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
في واحدة من أبرز قضايا غسيل الأموال في دولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دبي حكماً بالسجن خمس سنوات على رجل الأعمال الهندي المعروف باسم "أبو صباح"، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليون درهم من أمواله ما يعادل (40 مليون دولار)، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وشملت القضية 33 متهماً، بينهم ابن "أبو صباح"، حيث أدينوا بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في يناير من العام الجاري.
وبحسب حيثيات الحكم، قامت الشبكة بتحويل الأموال عبر شركات وهمية، مستغلة ثغرات في النظام المالي، حيث تم ضبط المتهمين بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الإمارات.
وقضت المحكمة أيضاً بمصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأوراق المضبوطة ضمن القضية، بالإضافة إلى تغريم ثلاث شركات بمبلغ 50 مليون درهم لكل منها، ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة.
ويذكر أن "أبو صباح" هو صاحب شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها فروع في الإمارات ودول أخرى منها الولايات المتحدة والهند، واشتهر باستثماراته الضخمة وأسلوب حياته الباذخ، حيث دفع في عام 2016 مبلغ 33 مليون درهم لشراء لوحة رقمية أحادية الرقم "5" في مزاد للأرقام المميزة.
وقال المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي المستشار إسماعيل علي مدني، إن الإمارات تضع مكافحة جرائم غسل الأموال تحت المجهر، ولا تدخر وسعاً في تعقب المتورطين فيها لما لها من انعكاسات سلبية على المصالح الاقتصادية الوطنية.
والجدير بالذكر أن دولة الإمارات قد أسست اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة عام 2000، وتعمل اللجنة على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، من خلال التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم غسيل الأموال الإمارات دبي أبو صباح الإمارات دبي غسيل أموال أبو صباح ملياردير هندي حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة غسل الأموال أبو صباح
إقرأ أيضاً:
عاجل | ارتفاع أسعار تذاكر السفر من الإمارات إلى الأردن
صراحة نيوز- سجلت أسعار تذاكر الطيران من الإمارات إلى كل من الأردن ولبنان وسوريا ارتفاعًا تراوح بين 15 و20% للحجوزات الجديدة، نتيجة إغلاق المجال الجوي في بعض الدول، وتأجيل عشرات الرحلات الجوية وإعادة جدولتها، تزامنًا مع ذروة موسم السفر الصيفي.
وقال مسؤولان في وكالات سفر وسياحة إماراتية إن إلغاء الرحلات وزيادة الضغط على الجداول التشغيلية دفع شركات الطيران إلى التركيز على توفير مقاعد للمسافرين المتأثرين، ما قلّص من عدد المقاعد المتاحة ورفع أسعار الحجوزات الجديدة إلى هذه الوجهات.
وأشارت مؤشرات حجز التذاكر حتى أمس إلى ارتفاع لافت في الأسعار خلال الأسبوع الأخير من حزيران/يونيو، خاصة إلى سوريا التي تصدرت الوجهات الأكثر تأثرًا، تليها لبنان ثم الأردن. ووفقاً للبيانات، تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والإياب المباشرة من السوق الإماراتية إلى دمشق من 3900 درهم (نحو 753 دينارًا أردنيًا)، ثم بيروت بـ2900 درهم (560 دينارًا)، وعمان بـ2700 درهم (521 دينارًا)، وهي أسعار مبدئية خاضعة للتوافر.
وقال أمين العوضي، المدير العام لشركة “العوضي للسفريات”، إن “إعادة جدولة الرحلات الملغاة بسبب إغلاق الأجواء قلّصت من القدرة الاستيعابية للرحلات القادمة، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع”. وأكد أن هذه الظروف الاستثنائية عطّلت استقرار الأسعار الذي كان متوقعًا في هذه الفترة.
ولفت إلى أن شركات الطيران تعمل حاليًا على إيجاد حلول للمسافرين المتضررين، الأمر الذي يؤثر سلبًا على فرص الحجز الجديد ويزيد الضغط على أسعار التذاكر، خاصة مع قرب موعد العطلة المدرسية وبداية موسم السفر الصيفي.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية