2025-12-11@01:41:54 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1819
«الأموال من»:
قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف إن مشروع القانون بشأن انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتماشى مع شعار "أمريكا أولاً"، مما يعكس إحجام الأمريكيين عن إنفاق الأموال على تسليح الدول الأوروبية.وأوضح بوشكوف، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، أن فكرة انسحاب الولايات المتحدة من الناتو وترك أوروبا لتدبر أمورها بنفسها هي استمرار منطقي لمبدأ "أمريكا أولاً" ، وبالنسبة لأوروبا، هذه إشارة أخرى على أن الولايات المتحدة تتغير.وأشار السيناتور الروسي إلى أنه لم يجرؤ أحد في واشنطن منذ فترة طويلة على تحدي عضوية الولايات المتحدة في حلف الناتو ، لكن الزمن تغير وأصبحوا الآن يجرؤون.ومع ذلك، يعتقد بوشكوف أن مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكونجرس توماس ماسي في مجلس النواب، هو رمزي أكثر من أي شيء آخر، لأن الكونجرس سيرفضه...
أمرت محكمة الجنح بتبسة اليوم الأربعاء بوضع متهم موقوف يدعى ( ش . أ ) رهن الحبس المؤقت لمتابعته بجنحة الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وجنحة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات والمادتين 01 و01 مكرر من الأمر 96/22 المتعلق بقمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج، المعدل و المتمم،و ذلك بموجب إجراءات المثول الفوري . وأشار بيان لوزارة العدل أن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة يعلم رأي العام، أنه بتاريخ 08 ديسمبر 2025 حوالي الساعة التاسعة ليلا تم توقيف المدعو ( ش . أ ) وهو بصدد الدخول إلى التراب الوطني قادما...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال سيدة، لقيامها بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطها الإجرامي. وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال إحدى السيدات، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. وأضافت التحريات بمحاولتها إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتها الاجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًأمن القليوبية يكشف ملابسات العثور علي جثة طفلة داخل عقار شبرا الخيمة الداخلية تضبط عصابة استغلال الأطفال في التسول...
بعد أن حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية حيثيات حكم أول درجة ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين. وكشفت المحكمة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بعد أن وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين استخدما طرقًا مختلفة لتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، من خلال استغلالها في أنشطة اقتصادية واستثمارات ظاهرها قانوني وباطنها إخفاء المصدر الحقيقي لها. أكدت الحيثيات، أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، مشيرة إلى أن تقارير البنك المركزي المصري أغلقت باب...
تمكنت الأجهزة المعنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المواد المخدرة، كشف مخطط لغسل أموال المخدرات عبر أنشطة تجارية وعقارات وكشفت التحريات أن المتهمين عمدا إلى ترويج تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر إضفاء مظهر قانوني عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف التمويه على حقيقتها. ووفقاً للتقديرات الأولية، بلغت قيمة الأموال التي جرى غسلها نحو 150 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
أكد عدد من المحامين والمستشارين القانونيين أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يمثل فرصة استراتيجية لتجديد العهد بحماية المال العام، مشددين على أن التجربة السعودية في ”اجتثاث الفساد“ تحولت إلى نموذج عالمي يُحتذى به في الحزم والشفافية. واعتبر القانونيون أن المعركة ضد الفساد لم تعد مسؤولية الأجهزة الرقابية وحدها، بل واجب وطني يتطلب تكاتف الأفراد والمؤسسات لترسيخ قيم الأمانة والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تهدد مستقبل الوطن.إرهاب اقتصادي يوازي الإرهاب الأمنيوصف المحامي والمستشار القانوني والمحكم الدولي بندر العمري الفساد بأنه ”إرهاب اقتصادي“ لا يقل خطورة عن الإرهاب الأمني، كونه يغتال التنمية ويصادر مستقبل الأجيال القادمة.المحامي والمستشار القانوني بندر العمريأخبار متعلقة رئيس نزاهة يؤكد التزام القيادة الراسخ بمكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيهخلال نوفمبر.. "نزاهة" توقف 113 متهمًا وتجري 371 تحقيقًا في قضايا فساد...
إتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات وإختلاس أموالها. فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمين بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى إستغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما وإختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضى، الوحدات السكنية، السيارات) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
8 دجنبر، 2025 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها في المدة المنصرمة من استرداد مبلغ (١٧,٤٣٨,٦٢٠) مليون دولارٍ أمريكيٍّ من عائدات الفساد، مُبيّنةً أنَّ عمليَّة الاسترداد تمَّت من خلال التنسيق مع الجهات القضائيَّة والرقابيَّة والتواصل مع الجهات الدوليَّة المُختصَّة، وفقاً للاتفاقيَّات والقوانين المعمول بها. وأضافت الهيئة إنَّ دائرة الاسترداد وسَّـعت تعاونها مع شبكة العمليَّات العالميَّة لسلطات إنفاذ القانون؛ بهدف دعم تبادل المعلومات المُتعلّقة بالفساد والأموال المُهرَّبة والمطلوبين للقضاء؛ لتسريع إجراءات المُتابعة الدوليَّة واسترداد الأموال، لافتة إلى فتح نافذةٍ آمنةٍ على منصة (goAML) التابعة لمكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بهدف تعزيز القدرة على تتبُّع حركة الأموال المشبوهة خارج العراق، وتسهيل إجراءات التعاون الدوليّ في القضايا الماليَّة المُرتبطة بالفساد، فضلاً عن فتح نافذةٍ مُخصَّصةٍ ضمن بوابة أور الإلكترونيَّة؛...
تابعت محكمة الشراقة، تاجرا مختصا في الاستيراد المواد الغذائية يدعى”ز.ع” بتهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الاموال وحيازة المخدرات بغرض البيع ، وذلك على خلفية اشتباه ممارسته عدة نشاطات تجارية خارج الاطر التنظيمية منها استيراد سيارات اقل من 3 سنوات بشكل مخالف للقوانين، تجارة المخدرات و تبييض الأموال. ملابسات قضية الحال تعود لمعلومات وردت مصالح الشرطة القضائية بخصوص ممارسات مشبوهة حول نشاط شخص مغترب بفرنسا يدعى” ز.عبد القادر” مالك لعدة شركات تخص الاستيراد، له عدة وساطات في عمليات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، يقوم باتمام إجراءات جمركتها على مستوى الموانئ، كما اشتبه في قيامه بممارسات اجرامية تتعلق بتبييض الأموال من خلال تجارة المخدرات ، ومخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة...
اضطلعت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بالقاهرة، لاتهامهما بارتكاب وقائع غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي واسع. استغلال الوظيفة وتزوير مستندات كشفت التحريات أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير محررات رسمية تتعلق بمهام عملهما، إلى جانب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة، ثم الشروع في إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة. محاولات لإضفاء الشرعية على الأموال أوضحت المعلومات أن المتهمين سعيا لإعادة تدوير الأموال المختلسة وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال توجيهها إلى أنشطة وكيانات ظاهرها مشروع، شملت تأسيس شركات جديدة، وشراء مصانع ومحال تجارية وأراضٍ ووحدات سكنية وسيارات. قدرت...
سُجل تطور لافت في ملف استعادة أموال المودعين، من خلال بدء مصرف لبنان آلية تعيين شركة تدقيق عالمية للتحقيق في حركة خروج الأموال من احتياطي مصرف لبنان بين تشرين الأول 2019 و2023. وجاءفي " نداء الوطن": يجري مصرف لبنان التحضيرات الضرورية لإطلاق طلب عروض، عبر آلية الشراء العام، بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل، لتعيين شركة تدقيق دولية، بهدف كشف مسار الأموال التي ضخها المصرف المركزي لدعم سعر الصرف وتمويل استيراد السلع الأساسية من غذاء ومحروقات وغيرها، وذلك خلال الفترة الممتدّة من 17 تشرين الأوّل 2019 حتى نهاية عام 2023. قد يعتقد البعض، أن مصرف لبنان بخطوته هذه، يسعى إلى تطبيق القانون رقم 240/2021، لكن التمحيص في أهداف المركزي يبيّن أن المطلوب من التدقيق أبعد من ذلك، إذ إن القانون...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 2 من ربات المنزل محجبات وعامل لتزعمهم تشكيل عصابي للنصب علي المواطنين وسرقة الأموال من خلال لينكات مجهولة المصدر على الهاتف الخاصاعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاصحشيش وترامادول| كواليس سقط "ديلر" الطالبية في قبضة الأمن.. خاصإحالة المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع للجنايات -خاصخطفناها بتوكتوك .. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات - خاصمفاجآت الطب الشرعي بهـ تك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات - خاصتفاصيل هتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة ..خاصنانسي صلاح تكشف أسرار و كواليس "شريفة" في مسلسل اتنين قهوة| خاصمنال سلامة: أميرة بنتي موهوبة من طفولتها وعندها حس كوميدي| خاصعمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مجددا مع أبطال «أوقات فراغ».. خاصنيكولا خوري يكشف استخدام المواد الأرشيفية فى...
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بـ 150 مليون جنيه تقريباً. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي بطريق «شبرا - بنها» الحر لهيب النيران وصل السماء.. اندلاع حريق داخل مخزن للأقمشة في البراجيل| فيديو
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتجفيف منابع جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم التي تُستخدم كواجهات لإخفاء عائدات الأنشطة غير المشروعة. وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية الخطرة. إخفاء متحصلات الجريمة خلف واجهات تجارية وعقارية وتبين أن العنصر الجنائي، المقيم بمحافظة أسيوط، قام بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إضفاء مظهر شرعي عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي. واعتمد المتهم على عدة وسائل لإظهار تلك الأموال كأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، إلى جانب شراء سيارات، في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية. وقدرت...
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي الزراعية والسيارات - تأسيس الشركات). وقُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ (200) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. اقرأ أيضاًالقبض على...
وزير الاستثمار: البورصة مرآة صادقة للاقتصاد وتحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصاديةبرلماني: تحسين آليات الرقابة وتعزيز الشفافية يضمنا بيئة استثمارية آمنة ومستقرة برلماني: تقوية سوق المال خطوة لتحقيق تنمية اقتصادية ومستدامةشارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية بمناسبة إتمام عملية استحواذ شركة "المصرية للخدمات النقل والتجارة إيجيترانس" على شركة “الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار – نوسكو”، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل . وزير الاستثمار: الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المالوزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعيةمساعد وزير الاستثمار يلتقي نائب وزير الخارجية اليوناني لبحث فرص الاستثمار المشتركةوزير الاستثمار يلتقي وزير تجارة باكستان لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدينأن الدولة...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.التحقيق مع شقيق مرشح بتهمة التعدي على سائق وتباع بسبب الدعاية الانتخابيةالنيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة نشر أخبار كاذبة حول قضية “مدرسة سيدز"اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس...
فككت الشرطة الإسبانية ثلاث مجموعات إجرامية في تورينت وباتيرنا كانت تخدع أكثر من 200 ضحية عبر الرسائل الفورية بالتظاهر بأنهم أبناؤهم. ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 20 شخصاً في مدينتي تورينت وباتيرنا، في مقاطعة فالنسيا، بتهمة النصب والاحتيال على أكثر من 120 ألف يورو باستخدام أسلوب "الابن في محنة". ووفقًا للتحقيق، كان المعتقلون جزءًا من ثلاث مجموعات إجرامية تنشط في جميع أنحاء البلاد، ويقال إنهم احتالوا على أكثر من 200 ضحية. ويتهم المعتقلون بالاحتيال وغسل الأموال والانتماء إلى جماعة إجرامية. واعتمد المحتالون على تطبيقات المراسلة للاتصال بالضحايا، مدعين أنهم أبناؤهم وأنهم يواجهون أزمة مالية طارئة. ومن خلال هذا الادعاء، طالبوا الضحايا بإجراء تحويلات مالية عاجلة لتغطية نفقات طبية مزعومة أو مشاكل سفر أو شراء هواتف محمولة جديدة. Related بأكثر...
_ أبو المجد يطالب بمراجعة قرار نقل المعارض لتجنب تأثيره السلبي على السوق_ انخفاض الأسعار وارتفاع الإنتاج المحلي يعززان ثقة المستهلكين_ السيارات الكهربائية مستقبل القطاع رغم تحديات البنية التحتية_ توصيات للراغبين في الشراء ودور توطين التصنيع المحلي في استقرار السوقشهد سوق السيارات المصري خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة على مستوى الإنتاج المحلي والأسعار وانتشار السيارات الكهربائية، وسط تحديات اقتصادية وتقلبات سعر الصرف. وفي ندوة نظمتها “صدى البلد”، أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات، على أهمية مراجعة بعض السياسات قبل تنفيذها لتفادي أي تأثيرات سلبية على القطاع والمستثمرين والمستهلكين.أوضح أبو المجد أن قرار نقل معارض السيارات من المناطق السكنية لم يصدر مع أسباب واضحة، رغم أن حيثيات القرار تشير إلى أن وجود المعارض في هذه المناطق يسبب إعاقة مرورية....
4 دجنبر، 2025 بغداد/المسلة: أمر البنك المركزي العراقي الخميس بحذف حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثيين من قائمة “تجميد أموال الإرهابيين” التي نشرت في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن ورود الاسمين جاء “سهوا”، وذلك بعد نقد واسع . وجاء في وثيقة سرية للبنك المركزي العراقي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس “استنادا إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 (…) والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، يرجى حذف الفقرات 18 و19 الواردة في القائمة لعدم حصول موافقة اللجنة على تجميد أموال تلك الكيانات والذي على ما يبدو نُشر سهوا”. ودعا البنك المركزي إلى “نشر تعديل القرار في جريدة الوقائع العراقية”. وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في العراق الخميس مقتطفات من العدد رقم 4848 من جريدة الوقائع العراقية...
طلب البنك المركزي العراقي من الحكومة إزالة فقرات تتعلق بتجميد أموال بعض الأحزاب والكيانات، بعد أن تضمن بيان رسمي سابق تصنيف حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن كجماعات إرهابية، ما أثار جدلاً واسعاً.وأوضحت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، أن التصحيح سيشمل إزالة بعض الجهات من القائمة دون الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدة أن النسخة المنشورة كانت غير منقحة. وقالت لجنة تجميد أموال الإرهابيين بالبنك المركزي في بيان لها، إن قرار اللجنة رقم 61 لسنة 2025 المنشور في جريدة الوقائع العراقية كان يهدف لتجميد الأموال والأصول الخاصة بالكيانات والأفراد المرتبطين بـ داعش والقاعدة الإرهابيين، بناءً على طلب دولة ماليزيا ووفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001. وأشارت اللجنة إلى أن إدراج أسماء حزب الله والحوثيين كان خطأً نتيجة نشر النسخة...
أفادت وسائل إعلام عراقية بأن لجنة تجميد الأموال في بغداد ، اليوم الخميس، برفع أسماء "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.وبيَنت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة العراقية : انه "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية.أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين العراقية قرار بإجراء تعديل على بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبي محمد الجولاني، في القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين، بما ينسجم مع آخر تحديث أجرته لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.ووفق وسائل إعلام عراقية ، فإنه وبموجب القرار المرقم 62 لسنة 2025، والمؤرخ في 28 أكتوبر والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، اعتمدت اللجنة الاسم الصريح أحمد حسين الشرع وجنسيته السورية وتاريخ...
قرر العراق تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ «حزب الله» اللبناني وحركة «أنصار الله - الحوثيين» لمشاركتهم في «ارتكاب عمل إرهابي» وفق ما نشرته جريدة «الوقائع» العراقية الرسمية. ونشرت الصحيفة العراقية قرارا صادرا عن «لجنة تجميد أموال الإرهابيين» يحمل الرقم (61) بتاريخ 2025/10/28 يقضي «بتجميد أصول الارهابيين» لـ24 كيانا، صنفتها كتنظيمات إرهابية، وكان من بينها: تسلسل 18: حزب الله، لبنان.. التهمة: «المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي». تسلسل 19: الحوثي «أنصار الله» اليمن.. التهمة: «المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي». وصدر القرار بناء على ما عرضه «مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في 19 مارس 2025، واستناداً إلى أحكام قانون «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» 39 لسنة 2015 وأحكام المادة 10ثالثاً من «نظام تجميد أموال الإرهابيين». ونص القرار الذي اتخذته...
أكدت الرئيسة التنزانية سامية صلوحو حسن أن بلادها لن تقبل "إملاءات" من أطراف خارجية بشأن إدارة شؤونها الداخلية، مشددة على أن المساعدات المحدودة التي تتلقاها تنزانيا لا تمنح أحدا الحق في التدخل.وخلال لقاء مع أعيان مدينة دار السلام، قالت الرئيسة إن بعض الجهات الخارجية دأبت منذ الانتخابات العامة على إصدار توجيهات حول كيفية إدارة البلاد.وأضافت متسائلة وسط تصفيق الحضور "يقولون: يجب أن تفعلوا كذا وكذا.. من أنتم؟ هل تظنون أنفسكم أسيادنا؟ هل بسبب القليل من الأموال التي تقدمونها؟".وأوضحت سامية أن حجم التمويل الخارجي الموجه لتنزانيا تراجع بشكل ملحوظ، مضيفة أن "الأموال لم تعد موجودة، إنها قليلة جدا. نحن الآن نتحدث عن شراكات تجارية تحقق المنفعة للطرفين".خريطة تنزانيا (الجزيرة)خلفية أوروبيةورغم أن الرئيسة لم تُسمّ الأطراف التي تقصدها، فإن البرلمان الأوروبي كان...
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني. ضبط شبكة لغسل الأموال عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس كيانات تجارية وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء مظهر قانوني عليها، عبر ضخها في استثمارات وعمليات شراء متعددة شملت وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس منشآت تجارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. القيمة الإجمالية لعمليات الغسل تصل إلى 30 مليون جنيه وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن إجمالي المبالغ التي قاما بغسلها بلغ نحو 30 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهما في تجارة العملة...
أمرت النيابة العامة بحبس المسؤول عن إدارة مصروفات تأهيل مجمع “القبة الخضراء” الاستثماري احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالكسب غير المشروع. وأوضحت التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد -نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس- ثبوت استحواذ المتهم على الأموال المخصصة لأعمال البناء، والتي تجاوزت قيمتها المرصودة القيمة الفعلية للمصروفات المنفذة. وكشفت النيابة عن استيلاء المسؤول أيضا على مبلغ 400 ألف دينار من الأموال المُحصلة نظير عقود إيجار المحال التجارية بالسوق، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. المصدر: مكتب النائب العام النائب العامرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.سقوط تشكيل عصابي روج لبيع تمثال مزيف مقابل مليون جنيه بالغربية113 مليون جنيه.. حبس تشكيل عصابي تقوده سيدة بـ1.4 طن من أصناف المخدرات250 مليون جنيه مخدرات .. حبس تشكيل عصابي جديد بالجيزةحبس عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يجلبون ويتاجرون في الأقراص المخدرةإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى...
متابعات تاق برس- نفى بنك الخرطوم اتهامات طالته بايقاف اجراءات تتبع الحسابات والتحويلات المالية بين العملاء، في محاولة لإخفاء تتبع حركة تحويلات مالية لقادة في الدعم السريع المدعومة من الإمارات وقادة في قحت. وقال بنك الخرطوم في بيان ” يود بنك الخرطوم ان يلفت انتباه العملاء الكرام والمهتمين الي ان بعض الجهات الخارجية قد تداولت عبر منصات التواصل الاجتماعي معلومات كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة بشأن ايقاف اجراءات تتبع الحسابات. واكد رئيس وحدة الالتزام ببنك الخرطوم وفق البيان ان اجراءات تتبع الحسابات والتحويلات المالية تعمل بكفاءة عالية ولم يتم ايقاقها بأي شكل من الاشكال. وكل الاستفسارات التي ترد من الجهات الرقابية والقانونية وفقا للاجراءات المصرفية المتبعة يتم النظر فيها ومتابعتها والرد عليها باسرع مايمكن ولا يوجد أي تحويل لا...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية بحق تشكيل عصابي يضم خمسة عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة الجيزة، تورطوا في غسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة. يأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. غسل ربع مليون جنيه وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير الشرعية وإضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قُدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 250 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قررت جهات التحقيق، حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين.اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين اضطلع يلاء على أموالهم.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت...
إتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية صارمة ضد عدد من العناصر الإجرامية، وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجالات الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة. ضبط الأموال المغسولة وتحويلها إلى صبغة شرعية وأسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن ضبط عدد من القضايا المالية المتعلقة بغسل الأموال، ومحاولات إخفاء مصادرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، بقيمة إجمالية بلغت 1.890 مليار جنيه. تأكيد على محاربة الجريمة المنظمة يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، وضمان تطبيق القانون على كل من يمارس نشاطات غير قانونية تهدد الأمن العام والاقتصاد الوطني.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين اضطلع يلاء على أموالهم.إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية”.8 تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 1.6 مليار جنيهالقبض على تاجر عملة بتهمة غسل 230 مليون جنيهوتقدر...
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق خمسة عناصر جنائية؛ لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين. وكشفت التحريات أن المتهمين استولوا على أموال الضحايا بزعم استثمارها عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل أرباح وهمية، ثم شرعوا فى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإظهارها في صورة كيانات قانونية. أساليب التمويه وإخفاء المصدر أوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة طرق لتمويه مصدر الأموال، من بينها شراء وحدات سكنية وعقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات ومنشآت تجارية. وقدرت القيمة الإجمالية لأعمال غسل الأموال التي نفذها المتهمون بخمسين مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ملاحقة...
تتضمن رحلة الضمان الاجتماعي لدعم الفئات الأشد حاجة عدة مراحل، بدءًا من مصدر الأموال وصولًا إلى صرف المعاشات بشكل منتظم، وهي:المصدر:تجمع أموال الضمان الاجتماعي من الزكاة كمورد أساسي، وتدخل معها الهبات والصدقات.الحصر:يقدم ذوو الدخل المحدود طلباتهم من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويتم حصر المستفيدين المؤهلين بشكل شهري.الصرف:يصرف معاش الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر ميلادي للمستفيدين. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بالتفصيل.. رحلة الضمان الاجتماعي من جمع الأموال وحتى صرف المعاشات - إكسدعم الضمان الاجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.مميزات تطبيق الضمان الاجتماعيأوضح حساب الضمان...
أكد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدفع ملايين الدولارات لدول ثالثة، بعضها متهمة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، لقبول مهاجرين ومبعدين ليسوا من مواطنيها.وترى مراسلتا الصحيفة، توبي راجي وسامي ويستفال، أن هذه الممارسة تثير قلقا حقوقيا واسعا، بسبب غياب الرقابة على الأموال المحوَّلة وسوء الظروف غير الإنسانية التي يواجهها المرحَّلون.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب أميركي: إعمار غزة يجب ألا يكون مدخلا لتوسيع الاحتلال الإسرائيليlist 2 of 2كاتب تركي: تحولات بوسائل النفوذ والهيمنة في القرن الـ21end of listوبدورها أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اعتماد "الترحيل إلى دول ثالثة" ضروري لإخراج المرحلين من الولايات المتحدة، لكن محامين تحدثوا للصحيفة أجمعوا أن الأساس القانوني لهذه السياسة ضعيف، وأن بعض دول المهجرين الأصلية...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسيل الأموال عبر تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم المشبوهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.ضبط 8عناصر إجرامية بتهمة غسل 1.6 مليار جنيه من تجارة المخدرات وفى هذا الإطار تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لتورطهم فى غسل مبالغ ضخمة متحصلة من نشاطهم غير المشروع فى جلب المواد المخدرة والاتجار بها.وكشفت التحريات أن العناصر المتورطة عمدت إلى إخفاء مصادر الأموال العامة الغير معلومة ، والعمل على إضفاء طابع قانونى عليها، من خلال استثمارها فى أنشطة ظاهرها مشروع. وشملت وسائل الغسل تأسيس كيانات تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، إضافة إلى اقتناء مشغولات ذهبية بهدف إبعاد الشبهات عن مصدر تلك...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، عبر تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم المشبوهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفى هذا الإطار تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لتورطهم فى غسل مبالغ ضخمة متحصلة من نشاطهم غير المشروع فى جلب المواد المخدرة والاتجار بها. محاولات لإخفاء عائدات الجريمة وكشفت التحريات أن العناصر المتورطة عمدت إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، والعمل على إضفاء طابع قانونى عليها، من خلال استثمارها فى أنشطة ظاهرها مشروع. وشملت وسائل الغسل تأسيس كيانات تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، إضافة إلى اقتناء مشغولات ذهبية بهدف إبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال. ...
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة 3 متهمين من شركة "سلوانا دايموند"، على خلفية اتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 33 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي، بالسجن 7 سنوات. تفاصيل إحالة المتهمين للمحاكمة وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة بعد أن نسبت إليهم تهم تلقي الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، بزعم استثمارها في مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي. وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، بتوجيه الدعوة إلى الجمهور عبر موقع إلكتروني وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بدعوى توظيفها وتنميتها في مشروعات الثروة السمكية والحيوانية من خلال شركة "سلوانا دايموند"....
من سيدفع فاتورة الإعمار… وكيف ستصل الأموال إلى لبنان؟ التفاصيل عبر الفيديو المرفق أدناه. View this post on Instagram A post shared by Lebanon 24 (@lebanon24.news) مواضيع ذات صلة كم ستبلغ فاتورة إعادة إعمار غزة؟ Lebanon 24 كم ستبلغ فاتورة إعادة إعمار غزة؟ 22/11/2025 18:52:42 22/11/2025 18:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24 "دبلوماسية الإعمار" على الطاولة.. من يدفع وما هو شكل الأموال وقنواتها؟ Lebanon 24 "دبلوماسية الإعمار" على الطاولة.. من يدفع وما هو شكل الأموال وقنواتها؟ 22/11/2025 18:52:42 22/11/2025 18:52:42 Lebanon 24 Lebanon 24 بري مصرّ على اعادة الاعمار: الرسالة الإسرائيلية وصلت وأين صدقية الراعي الأميركي؟ Lebanon 24 بري مصرّ على اعادة الاعمار: الرسالة الإسرائيلية وصلت وأين صدقية الراعي الأميركي؟ ...
كشفت أوراق قضية، منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال كواليس مثيرة، حيث أن إجراءات صرف الأرباح داخل شركة مصر للمقاصة تبدأ بإخطار الجهات المصدرة للأوراق المالية بقرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على حملة الأسهم، ليتم بعد ذلك تحويل قيمة الأرباح إلى حسابات الشركة المخصصة لهذا الغرض.طلبت النيابة العامة من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالتحفظ على أموال أحد المتهمين، ومنعهم من التصرف فيها أو إدارتها، وذلك على خلفية اتهام المتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالعدوان على المال العام طبقًا للمواد 113 و118 و118 مكرر و119 من قانون العقوبات.223 مليون جنيه.. كواليس مثيرة في قرار تأييد منع رئيس شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموالتأييد قرار منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر...
بعد تحديد محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف التيك توكر أوتاكا على حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، بتهمة نشر وبث مقاطع خادشة للحياء، يستعرض اليوم السابع في السطور التالية السيناريوهات القانونية التي قد تنتظره خلال مرحلة الاستئناف أمام المحكمة الاقتصادية. يصبح التيك توكر أوتاكا أمام ثلاث سيناريوهات:. - تأييد حكم الحبس الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه. - تخفيف الحكم الصادر ضده. - إلغاء الحكم الصادر بحبس أوتاكا والقضاء ببراءته. وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه. وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم...
كشفت أوراق قضية منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال كواليس مثيرة، حيث أن إجراءات صرف الأرباح داخل شركة مصر للمقاصة تبدأ بإخطار الجهات المصدرة للأوراق المالية بقرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على حملة الأسهم، ليتم بعد ذلك تحويل قيمة الأرباح إلى حسابات الشركة المخصصة لهذا الغرض.صرف شيكات بنصف مليار جنيه من مصر للمقاصة .. الجنايات تكشف التفاصيلتأييد قرار منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموالوأوضحت أوراق القضية، أن يقوم المستحقون أو من ينوب عنهم قانونًا بالتقدم إلى شركة مصر للمقاصة لصرف مستحقاتهم بإحدى الوسائل المقررة، ومنها إصدار شيكات بعد مراجعة المستندات والتأكد من أحقيتهم في الصرف. وأشارت الأوراق إلى أن رئيس مجلس الإدارة هو المخوَّل بالتوقيع على...
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأييد قرار منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال.صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.محامي المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة يستأنف على حكم الحبس سنتينانتقام العمل.. موظفة بمعهد تيودور بلهارس تتهم مديرتها باختطافها وإلقائها أمام مستشفى بالهرموكشفت اوراق القضية التي حملت رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٥ حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم ٢٥ لسنة ۲۰۲٥ حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه تتحصل الواقعة فيما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص أعمال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي " تساهم فيها البورصة المصرية وبشهادة معده، خضر ربيعي طلعت مدير...
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مواجهة الجرائم الاقتصادية والإجرامية، واتخذت الإجراءات القانونية ضد عدد من العناصر المتورطة في الإتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال المرتبطة بنشاطهم الإجرامي. ضبط الأموال المتحصلة من الجرائم وجاءت الحملات بعد رصد محاولات المتهمين إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي وإضفاء صبغة شرعية عليها. وأسفرت جهود الأجهزة خلال أسبوع واحد عن ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية تصل إلى 460 مليون جنيه. الإجراءات القانونية والملاحقة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وملاحقة ثرواتهم المحصلة من النشاط الإجرامي لضمان عدم الإفلات من العقاب والحفاظ على أمن المجتمع.
أفيد مؤخرا أنه بدأت ترد تحويلات خارجية معاكسة من مصرفيين بالمبالغ نفسها التي تم تحويلها سابقاً وقد تم إيداعها في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية، وذلك إنفاذاً لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بموضوع إعادة الأموال المحوّلة الى الخارج خلال الأزمة المالية. وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى انه "لا يمكن التحقق من صحة الأمر او من قيمة الأموال التي أعيد تحويلها إلى المصارف اللبنانية الا بصدور بيانات رسمية". ولفت إلى انه "تنفيذا لقرار النائب العام المالي ارتأى البعض إعادة الأموال المحوّلة إلى لبنان لاسيما وانه لا خيار بإبقاء هذه الأموال في الخارج مع الحديث عن فرض عقوبات جديدة قد تطال الحسابات الموجودة في الخارج وبالتالي...
البلاد (الرياض) كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة (تداول) خالد الحصان، عن أن السوق المالية السعودية تستعد لطرح جيل جديد من المنتجات الاستثمارية، وأوضح أن السوق المالية السعودية تمر في أسرع مراحل تطورها منذ عقود، مضيفاً أنها تسابق الزمن لابتكار منتجات جديدة من المشتقات والبيانات- استعداداً لمرحلة توسّع رقمي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين. وأشار- بحسب (الشرق بلومبيرغ) – إلى أن حجم الأموال المجمعة من الاكتتابات الأولية منذ 2018 تجاوز 130 مليار دولار، إلى جانب التطور في أدوات الدين والصناديق المتداولة والمشتقات التي طُرحت مؤخراً لأهميتها في تكوين رؤوس الأموال والسيولة، لافتاً إلى وجود خطط لتطوير السوق الثانوية. وأضاف أن هناك تعديلات كبيرة في الهيكل التشغيلي للمشتقات، متوقعاً إضافة أدوات جديدة تعزز سيولة سوق الأسهم لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط وتنويع إستراتيجياتهم،...
تشير تحقيقات دولية حديثة إلى أن صناعة العملات المشفرة تواجه موجة جديدة من الاتهامات، بعد الكشف عن تدفق مليارات الدولارات المرتبطة بأنشطة غير قانونية إلى كبرى منصات التداول خلال العامين الماضيين. وبحسب تحقيق موسع لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية شاركت فيه مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين و36 مؤسسة إعلامية حول العالم، بأن صناعة العملات المشفرة استقبلت خلال العامين الماضيين ما لا يقل عن 28 مليار دولار مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. وذكرت الصحيفة أن هذه الأموال، التي وصفتها بـ"القذرة"، وصلت إلى عدد من أكبر منصات التداول العالمية، رغم التوسع السريع للصناعة وتحسن صورتها العامة، مشيرة إلى أن المبالغ رصدت عبر قراصنة ومحتالين ومجموعات ابتزاز إلكتروني، من بينهم جهات تعمل لصالح كوريا الشمالية وشبكات احتيال تمتد من الولايات المتحدة إلى جنوب...
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات الجلسة الحوارية الرابعة ضمن مؤتمر "بيروت وان" في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي حملت عنوان "القطاع الخاص _ المحرك لمستقبل لبنان".وشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين وقيادات القطاع الخاص، من بينهم حنين وزيرة التنمية الاجتماعية اللبنانية، محمد شقير رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة اللبنانية، وسمير عساف الخبير المصرفي.وخلال كلمته، نقل الوزير تحية القيادة السياسية والحكومة المصرية إلى الرئيس جوزيف عون، والحكومة والشعب اللبناني، كما أشاد الدكتور شريف فاروق بكلمة الرئيس اللبناني في الجلسة الافتتاحية، مؤكدًا أن الوقوف على المشكلة وتشخيصها بشكل صحيح هو البداية الصحيحة لخطوات الإصلاح.سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025«براسبل للفندقة» تطلق أعمالها رسميًا في السعودية بافتتاح فندق «فنّايا جدة» بالرياضوأشار الوزير إلى أن...
تصدر الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، حكمها في أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق.محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النوابتأييد حكم حبس البلوجر هدير عبدالرازق سنة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال. وأكدت المحكمة في قرارها استمرار تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة مؤقتا، إلى حين استكمال إجراءات إعلانها وسماع الدفاع، تمهيدًا للفصل في مدى استمرار أو إلغاء أمر المنع. جدير بالذكر أن قضايا غسل الأموال تخضع لرقابة مشددة من النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد القومي. طباعة شارك...
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العمل الجاد بجميع القطاعات هو الضمان بتحقيق التقدم للبلاد، مشيرا إلى أن الوعي في الإنتخابات لدى المصريين كان كبير وكشف عن مظاهر غير لائقة من توزيع الأموال من أجل نجاح ناخب معين.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن الوعي بأهمية اختيار الشخص المناسب لا يقدر بثمن، مؤكدا أن لا بد من توافر الوعي بمقتضيات الحفاظ على متطلبات الدولة.وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا بد من اختيار ممثلين في البرلمان بدرجة عالية من الوعي، مؤكدا أن المواطن لا بد أن يعلم أهمية صوته الإنتخابي. طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاعات المصريين ناخب الأموال
سعيدة وتعود تفاصيل القضية إلى الشكوى التي تقدمت بها المديرية الجهوية للخزينة العمومية بوهران، إثر اكتشاف ثغرة مالية واختلاس مبالغ معتبرة من الخزينة العمومية لقطاع الصحة بسعيدة. وأسفرت التحريات، التي جرت بتنسيق مباشر مع نيابة الجمهورية المختصة، عن توقيف المشتبه فيهم واسترجاع أربع مركبات سياحية مشتراة بعائدات عملية تبييض الأموال، فيما قُدرت قيمة الأموال المختلسة بأكثر من 48 مليار سنتيم. وقد تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، حجز أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر لجلسة 19 نوفمبر للحكم.ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال.الوطنية للانتخابات : غدا إعلان نتيجة المرحلة الأولى لمجلس النوابفي ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابروأكدت المحكمة في قرارها استمرار تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة مؤقتا، إلى حين استكمال إجراءات إعلانها وسماع الدفاع، تمهيدًا للفصل في مدى استمرار أو إلغاء أمر المنع.جدير بالذكر أن قضايا غسل الأموال تخضع لرقابة مشددة من النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد...
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عنصر جنائي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنيـ، بعد رصد عمليات غسل أموال بقيمة 230 مليون جنيه من حصيلة تجارته غير المشروعة وتولت النيابة العامة التحقيق. اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته اخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية بعد تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. محاولات لإخفاء مصدر الأموال وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال إضفاء طابع قانوني عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لتمويه مصدرها الحقيقي. 230 مليون جنيه حصيلة عمليات الغسل وبحسب التقديرات الأمنية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم نحو 230 مليون جنيه، وهو ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
تنظر اليوم الدائرة الثانية جنايات مستأنف الاقتصادية، أمر المنع من التصرف في الأموال الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق عبد القادر.إخماد حريق داخل فيلا بطريق المنصورية دون خسائر بشريةإخلاء سبيل مرشح عن دائرة الشروق وبدر في اتهامه بنشر أخبار كاذبةحريق داخل محل أخشاب في مدينة نصر بدون إصاباتالداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمعنظر في منع هدير عبد الرازق من التصرف بأموالهاويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 29 لسنة 2024 حصر غسل أموال، التي تباشرها الجهات القضائية المختصة بشأن اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال.وأكدت المحكمة في قرارها استمرار تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمة مؤقتا، إلى حين استكمال إجراءات إعلانها وسماع الدفاع، تمهيدًا للفصل في مدى استمرار أو إلغاء أمر المنع.جدير بالذكر أن قضايا غسل الأموال...
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التعامل مع البنوك جائز شرعًا، مشيرة إلى أنه يجوز أخذ الفوائد من البنوك، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج. وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك منذ قليل، أن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل "التمويل، والاستثمار"، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته.أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول حكم الأرباح الناتجة عن إيداع أموال الأيتام في البنوك، خاصة وأن هذه الأموال تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم.هل فوائد البنوك حرام؟وقال...
كتب جوزاف فرح في "الديار": قبل يومين، أصدر مصرف لبنان تعميما أعلن فيه أنه اتخذ "الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي. وتتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه". وفي بيان أصدره، جاء فيه: "انطلاقاً من العمل على اخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، اذ ان إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثُغر في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي الى تشديد...
فجّرت باريس نقاشًا جديدًا في بيروت حول "دبلوماسية الإعمار". الرئيس إيمانويل ماكرون جدّد عزمه عقد مؤتمر دعم للجيش وآخر للتعافي والإعمار لكن بعبارةٍ فاصلة: "عندما تتوافر الشروط". خلف هذه الصيغة المقتضبة تقف معادلة واضحة: أي تمويل واسع النطاق سيبقى مشروطًا بتقدّم ملموس في احتكار الدولة للسلاح وتثبيت ترتيبات الجنوب والقرار 1701، بالتوازي مع مسار إصلاحي مالي – نقدي قابل للقياس. فما الذي تعرضه باريس فعلًا؟ تكرّس الخطابات والرسائل الفرنسية الأخيرة وآخرها عبر جولة مستشارة الرئيس ماكرون اللبنانية آن كلير لوجاندر مسارين متوازيين: دعم عاجل لمؤسّسات الدولة، وفي طليعتها الجيش، ثم حزمة تعافٍ وإعمار أوسع إذا التزمت بيروت بالمسارات المذكورة. وقد سبق لباريس أن قادت مؤتمرات حشدت تمويلًا إنسانيًا وأمنيًا كبيرًا سابقا، وتتهيأ اليوم لاستنساخ التجربة بصيغة أكثر ارتباطًا...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال 8 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل نحو 300 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 8 عناصر جنائية، مقيمون بمحافظتي القاهرة، والقليوبية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقُدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًضبط مالك استوديو تصوير تلفزيوني بدون ترخيص بالقاهرة ضبط 14 شخصًا استغلوا 19 حدثًا في أعمال...
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، جهوده لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الأنشطة غير المشروعة، وضبط مصادر تمويلها غير القانونية. غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 60 مليون جنيه تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بممارسة نشاط واسع في مجال غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة في المواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير القانوني وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال إنشاء أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قُدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها بنحو 60 مليون جنيه تقريباً. اتخاذ الإجراءات القانونية تم اتخاذ...
تتصدر التيك توكر سوزي الأردنية مجددًا المشهد القضائي، بعد أن حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية يوم 24 ديسمبر المقبل موعدًا للنظر في استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءتها من تهمتي بث محتوى خادش والتعدي على القيم الأسرية. وتواجه سوزي في جلسة الاستئناف المحددة 24 ديسمبر المقبل، عدد من السيناريوهات القضائية المحتملة. - قبول استئناف النيابة العامة ومعاقبة سوزي الأردنية عن تهمتي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية. - رفض استئناف النيابة العامة وتأييد براءة سوزي في تهمتي الفيديوهات الخادشة والتعدي على القيم الأسرية. - دفاع سوزي يعلن استئناف النيابة وقال دفاع التيك توكر سوزي الأردنية إن النيابة العامة قدمت استئناف على براءة سوزي في اتهامين التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات خادشة،...
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة نشاطه فى تجاره المخدرات بمحافظة القاهرة.ضبط صاحب شركة غسل 200 مليون جنيه من حصيلة المخدرات بالقاهرة وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الاجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 200 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.الداخلية .. ضبط تشكيل...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في قضايا غسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة الجريمة المنظمة بكافة صورها. غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقد قُدرت القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 90 مليون جنيه. غسل أموال بقيمة 200...
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (320) مليون جنيه تقريباً. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.. ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية حرضت على زنا المحارم.. القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر قصص مفبركة
عادت قضية التيك توكر سوزي الأردنية إلى الواجهة من جديد، بعد أن حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف النيابة العامة على براءة التيك توكر سوزي الأردنية من تهمتي بث فيديوهات خادشة والتعدى على القيم الأسرية. وتواجه سوزي في جلسة الاستئناف المحددة 24 ديسمبر المقبل، عددا من السيناريوهات القضائية المحتملة، وهى كالتالى: - قبول استئناف النيابة العامة ومعاقبة سوزي الأردنية عن تهمتي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية. - رفض استئناف النيابة العامة وتأييد براءة سوزي في تهمتي الفيديوهات الخادشة والتعدي على القيم الأسرية. - دفاع سوزي يعلن استئناف النيابة. وقال دفاع التيك توكر سوزي الأردنية إن النيابة العامة قدمت استئنافا على براءة سوزي في...
اثارت واقعة القبض على متهم تورط فى استقبال اموال عن طريق تطبيق بنكي بدون وجهه حق ورفض استرجاع الاموال لصاحبها حالة من الجدل، بعد أن تلقّت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية البلاغ رسميًا، وأكدت فى بيانها أن أحد المواطنين بمدينة نصر أجرى عمليتى تحويل مالى عن طريق الخطأ عبر تطبيق «الإنترنت البنكي»، بقيمة نصف مليون جنيه، إلى حساب آخر داخل نفس البنك. ذلك تم بعد فشل محاولات التواصل مع صاحب الحساب، الذى رفض رد المبالغ المالية، تم تحديد هويته وضبطه فى منطقة الأميرية. من هو صاحب الحساب وكم المبلغ؟ الواقعة شهدتها أحد فروع البنوك, بعد تحويل أستاذ جامعى مبلغ ضخم من حسابه إلى حساب شخص آخر لا يعرفه بالخطأ، بعدما أجرى تحويلًا بنكيًا...
حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف النيابة العامة على براءة التيك توكر سوزي الأردنية من تهمتي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية. وقال دفاع التيك توكر سوزي الأردنية، إن النيابة العامة قدمت استئناف على براءة سوزي في اتهامين التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات خادشة، بعد حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه فى اتهامها بارتكاب فعل فاضح على البث المباشر. كانت النيابة وجهت لسوزي الأردنية 3 اتهامات، وهي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية، وارتكاب فعل فاضح على البث المباشر. كانت أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور...
قال دفاع البنك توكر سوزي الأردنية إن النيابة العامة قدمت استئناف على براءة التيك توكر سوزي الأدرنية في اتهامين التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات خادشة، بعد حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه فى اتهامها بارتكاب فعل فاضح على البث المباشر. وكانت النيابة وجهت لسوزي الأردنية 3 اتهامات وهي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية، وارتكاب فعل فاضح على البث المباشر. وكانت أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور حكم بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. قضية جديدة تواجه سوزي الأردنية القضية الجديدة، بحسب...
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية وشراء العقارات والسيارات وقُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (60) مليون جنيه تقريبا. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. اقرأ أيضاًشرطة التموين تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 5 ملايين جنيه
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور حكم بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. - قضية جديدة تواجه سوزي الأردنية القضية الجديدة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، تُعد الأخطر في مسيرة المتهمة، إذ تواجه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، حال ثبوت إدانتها أمام المحكمة. - من بث مباشر إلى اتهام مالي التحقيقات كشفت أن سوزي حققت أرباحًا مالية ضخمة من خلال بث مقاطع خادشة وأفعال فاضحة...
في واقعة غريبة أثارت دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حول قيام أحد المواطنين بتحويل مبالغ مالية بالخطأ، إلا أن الحكاية أخذت منعطفاً غير متوقع. البداية من "تحويل إلكترونى" بسيط القصة بدأت حينما أجرى أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، عمليتي تحويل لمبالغ مالية من حسابه البنكي إلى حساب آخر داخل نفس البنك، مستخدماً تطبيق "الإنترنت البنكي". لكن المفاجأة أنه اكتشف لاحقاً أن التحويل تم إلى حساب آخر عن طريق الخطأ، وعندما حاول التواصل مع صاحب الحساب لاسترداد المبلغ، فوجئ برفض الأخير إعادة الأموال. التحريات تفضح النية بمجرد تلقي البلاغ، باشرت...
قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مبالغ مالية من الشركة التى يعملون بها . وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، يفيد بتضرره من قيام ثلاثة من العاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية كانت في عهدتهم أثناء أداء مهام عملهم. استغلال طبيعة العمل لسرقة الأموال على الفور تم تشكيل فريق بحث وجمع المعلومات اللازمة، حيث كشفت التحريات أن أحد العاملين بالشركة استغل طبيعة عمله وتمكن من اصطناع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل الأموال، بالاشتراك مع سائق يعمل في الشركة نفسها، وتمكنا معا من سرقة المبالغ المالية المشار إليها. ضبط المتهمين واستعادة المبالغ المسروقة عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين،...
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من الوكيل القانونى لإحدى شركات نقل الأموال بتضرره من قيام 3 عاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية من عهدتهما.جروح قطعية | قرار جديد بشأن المتهم بطعن عامل بالنزهةقبل ما تنزل من البيت.. اعرف خريطة التحويلات المرورية اليومبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن أحدهم قام بإستغلال طبيعة عمله بالشركة ، وإصطنع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل أموال بالإشتراك مع (سائق بالشركة) وتمكنا من سرقة المبالغ المالية المشار إليها. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما (مقيمان بنطاق محافظة الجيزة) وتم بإرشادهما ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكن أحدهما.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك الأجهزة الأمنية التجمع الأول شركات نقل الأموال
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، يفيد بتضرره من قيام ثلاثة من العاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية كانت في عهدتهم أثناء أداء مهام عملهم. استغلال طبيعة العمل لسرقة الأموال على الفور تم تشكيل فريق بحث وجمع المعلومات اللازمة، حيث كشفت التحريات أن أحد العاملين بالشركة استغل طبيعة عمله وتمكن من اصطناع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل الأموال، بالاشتراك مع سائق يعمل في الشركة نفسها، وتمكنا معا من سرقة المبالغ المالية المشار إليها. ضبط المتهمين واستعادة المبالغ المسروقة عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وهما مقيمان بنطاق محافظة الجيزة، وبإرشادهما تم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها داخل مسكن أحدهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بدمياط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. وتبيّن محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء الأراضي والسيارات. وقد قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه. اقرأ أيضاًتحرير 886 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة شرطة التموين: ضبط 6 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة دمياط لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأسفرت التحريات عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدر قطاع مكافحة الأموال العامة قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحويله إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات. استمرار الضربات الأمنية لضبط تجار النقد الأجنبي في إطار الحملات الأمنية المستمرة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي،...
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن حظر وزارة الخارجية الأوكرانية على وسائل الإعلام الأجنبية والأوكرانية الوصول إلى القوات الأوكرانية المحاصرة هو اعتراف بالكارثة.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان له : أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أنه لا توجد خيارات أخرى للدخول أو الخروج من مناطق الحصار سوى الممرات الأمنية الروسية.وأضافت الدفاع الروسية: ومن خلال منع وسائل الإعلام من زيارة العسكريين الأوكرانيين المحاصرين تريد كييف مواصلة سرقة الأموال من الغرب لتمويل الحرب مع روسيا.وختمت الدفاع الروسية بيانها بالقول : تحتاج كييف إلى حظر الدخول إلى مناطق القوات الأوكرانية المحاصرة عبر الممرات الإعلامية الروسية لخداع المجتمع الدولي والمواطنين الأوكرانيين.الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 24 طائرة مسيّرة أطلقتها القوات الأوكرانيةالدفاع الروسية: ضربة صاروخية جوية مكثفة على أهداف في أوكرانيا وتحرير بلدتين جديدتينالدفاع الروسية: إسقاط 170 مسيرة...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أيام من صدور حكم سابق بحبسها سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. القضية الجديدة، بحسب مصادر قضائية مطلعة، تُعد الأخطر في مسيرة المتهمة، إذ تواجه بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، حال ثبوت إدانتها أمام المحكمة. من بث مباشر إلى اتهام مالي التحقيقات كشفت أن سوزي حققت أرباحًا مالية ضخمة من خلال بث مقاطع خادشة وأفعال فاضحة عبر حسابها على “تيك توك”، قبل أن تعمل على تحويل تلك العائدات...
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر المعروفة باسم سوزي الأردنية، إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية اتهام جديد يتعلق بـ غسل الأموال، بعد يوم واحد من صدور حكم بحبسها عامًا واحدًا وغرامة 100 ألف جنيه، في قضية بث مقاطع خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. القضية الجديدة فتحت بابًا جديدًا من التساؤلات حول مصدر الأموال والممتلكات التي تم التحفظ عليها، بعدما كشفت التحقيقات عن تفاصيل مثيرة في ملف التيك توكر المثيرة للجدل، التي كانت حتى وقت قريب تقدم بثوثًا مباشرة يومية لمتابعيها، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز القضايا داخل أروقة النيابة الاقتصادية. التحفظ على الأموال والممتلكات تلقت البنوك المصرية تعميمًا رسميًا بتنفيذ قرار صادر من محكمة جنايات القاهرة، يقضي بالتحفظ على أموال وأرصدة...
كشفت السلطات الإيطالية عن فضيحة مالية كبرى تتعلق بشركة "فولتايكو" (Voltaiko)، التي وعدت المستثمرين بعوائد شهرية خيالية تصل إلى 3% من الأرباح مقابل استثمارهم في مشروع لتأجير الألواح الشمسية في منطقة الكاريبي. غير أن التحقيقات أظهرت أن ما جرى لم يكن سوى مخطط احتيالي من نوع "بونزي"، أدى إلى خسائر تتجاوز مليوني يورو حتى الآن، وأوقع آلاف الضحايا في مختلف أنحاء إيطاليا.ووفقاً لمصادر قضائية في ميلانو، فقد قُدّمت شكوى جماعية ضد الشركة، بينما قامت النيابة العامة بمصادرة مواقعها الإلكترونية. وتشير الشكاوى إلى أن المئات من العائلات استثمرت مبالغ كبيرة بعد وعود بتحقيق أرباح ثابتة وسريعة. يقول أحد المتضررين، ويدعى ماركو: "أعرف أشخاصاً استثمروا أكثر من 150 ألف يورو، ظناً منهم أنهم يشاركون في مشروع طاقة نظيفة ومضمون".كيف كانت تعمل الخطة؟قدّمت...
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة التيك توكر أم مكة على خلفية اتهامها، بنشر فيديوهات تتضمت عبارات وألفاظ خادشة للحياء العام، لتعذر حضورها من محبسها.محاكمة أم مكة وشهدت أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة، أمام المحكمة الاقتصادية في قضية نشر مقاطع فيديو خادش للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون، تغيبها عن حضور الجلسة. وكانت قد أمرت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، بإحالة التيك توكر "أم مكة" للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة.إحالة التيك توكر "أم مكة" للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشةوكشف مصدر قضائى عن اتخاذ النيابة المختصة قرارات بالكشف عن حسابات التيك توكر المقبوض عليهم، في اتهامهم بغسيل الأموال، موضحا أن هناك كشفا عن الحسابات الداخلية والخارجية للمتهمين في البنوك والأملاك الخاصة بهم أمام جهات التحقيق، وتم التحفظ...
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأربعاء، حجم الإنفاق على الدعايات الانتخابية في العراق بأنها لا تقل عن قرابة اربعة تريليونات دينار، واصفا هذا المبلغ بـ”الضخم” مما يتطلب من الجهات المعنية متابعته على اعتبار أن بعض هذه الأموال قد تكون “غير مشروعة أو ذات مصادر مجهولة”.وقال العبيدي في منشور له على مواقع التواصل “فيسبوك”، إنه لا تتوفر بيانات دقيقة حول الحجم الفعلي للحملات الانتخابية في العراق، إلا أن تقديرات أولية تستند إلى عدد المرشحين وحجم الإعلانات التقليدية والرقمية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الانتخابي لا يمكن أن يقل عن 3 إلى 3 تريليونات دينار عراقي وفق نظرة متحفظة جدًا، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير في الواقع”.وأضاف أن “المشهد المالي...
أفيد مؤخرا ان النيابة العامة المالية باشرت الطلب من عدد من الاشخاص الذين حوّلوا أموالا الى الخارج، فتح حسابات مصرفية تودع فيها المبالغ المُستعادة على ان تكون تحت اشرافها المباشر وخاضعة لشروط مُحددة. وكان المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو أصدر قبل فترة قراراً كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومنهم مصرفيون، إيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج خلال الأزمة المالية وبذات نوع العملة بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي وذلك خلال مهلة شهرين. وفي هذا الإطار، قال خبير مالي عبر "لبنان 24":"يبدو ان قرار القاضي ماهر شعيتو بإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج لم يلقَ تجاوبا والأموال لم تُعد بعد"، مشيرا إلى" ان في التعميم ثمة لوائح إسمية وداتا مفصلة عن الأمر وتم تحريك...
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين من شركة "سلوانا دايموند"، على خلفية اتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 33 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي، لجلسة 23 نوفمبر المقبل للحكم. وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة بعد أن نسبت إليهم تهم تلقي الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، بزعم استثمارها في مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي. وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين قاموا بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، بتوجيه الدعوة إلى الجمهور عبر موقع إلكتروني وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بدعوى توظيفها وتنميتها في مشروعات الثروة السمكية والحيوانية من خلال شركة "سلوانا دايموند". وتبين...
كشفت وزارة الداخلية عن جهودها في ملاحقة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط أربعة عناصر جنائية تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال شراء أراضٍ زراعية وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قاموا بها بنحو 70 مليون جنيه. كما نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد...
قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ان ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحتل مكانة متقدمة في أولويات عملنا خلال الفترة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حماية حق الدولة وفي الوقت نفسه صون حق المواطن الجاد في التقنين، بما يحقق التوازن بين الانضباط في إدارة الأراضي وتشجيع التنمية والاستثمار. تحرير وتسليم عدد كبير من عقود التقنينوأضاف محافظ أسيوط لـ " صدى البلد " انه تم خلال الفترة الماضية تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، حيث جرى تحرير وتسليم عدد كبير من عقود التقنين لأصحابها الجادين في السداد، إلى جانب الانتهاء من فحص معظم الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، وجارٍ استكمال باقي الإجراءات بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وكافة الجهات المعنية.الدولة لا تهدف...
أزالت هيئة الرقابة العالمية على غسل الأموال كلًا من جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من "القائمة الرمادية" الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة مشددة.وقالت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية لمكافحة الجرائم المالية مقرها فرنسا -أمس الجمعة- إنها قررت إزالة الدول الأربع بعد "زيارات ميدانية ناجحة" أظهرت "تقدمًا إيجابيًا" في معالجة أوجه القصور ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اتهام مهندسي عملة ميلانيا ترامب الرقمية بالاحتيالlist 2 of 2محكمة كولومبية تلغي حكما يدين الرئيس الأسبق بالتأثير على الشهودend of listوتحتفظ مجموعة العمل المالي بقائمتين "رمادية" و"سوداء" للدول التي لا تفي بمعاييرها.الفساد مسؤول عن الكثير من المشكلات الاقتصادية لما يسببه من سوء توزيع الموارد (غيتي إيميجز)وتُعتبر الدول المدرجة في القائمة الرمادية بأنها تعاني من "نواقص إستراتيجية"...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة استعادت الكثير من الأموال بسبب فرض الرسوم الجمركية، مبينا أن الجمهوريين فعلوا ما في وسعهم فيما يخص الإغلاق الحكومي. ونوه ترامب خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة لدى توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة دول آسيان بأن بلاده لديها علاقات ممتازة مع الصين، وأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس شي جين بينج، مشيرًا إلى أنه سيبحث الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الصيني خلال اجتماعهما المقبل. وأضاف أنه يتعين على الصين تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق بشأن تايوان، محذرا في الوقت ذاته من أن اتخاذ بكين خطوات ضد تايوان سيكون أمرًا خطيرًا. ولفت إلى أن كندا نشرت تسجيلا مزيفا للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، واصفا إياه بـ الأمر المروع، مضيفا أنه يشعر...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /السبت/ إن الولايات المتحدة استعادت الكثير من الأموال بسبب فرض الرسوم الجمركية، مبينا أن الجمهوريين فعلوا ما في وسعهم فيما يخص الإغلاق الحكومي.ونوه ترامب - خلال تصريحات للصحفيين على متن الطائرة لدى توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة دول آسيان - بأن بلاده لديها علاقات ممتازة مع الصين، وأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس شي جين بينج، مشيرا إلى أنه سيبحث الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الصيني خلال اجتماعهما المقبل. وأضاف أنه يتعين على الصين تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق بشأن تايوان، محذرا في الوقت ذاته من أن اتخاذ بكين خطوات ضد تايوان سيكون "أمرا خطيرا". ولفت إلى أن كندا نشرت تسجيلا مزيفا للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، واصفا إياه بـ"الأمر المروع"، مضيفا أنه يشعر بخيبة أمل...
حذرت الهيئة العامة للعقار من عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة، مؤكدةً على أن هذه الممارسات تُعدُّ مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزًا للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة.وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج أن أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقًا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أنَّ الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يُعرّض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية، ويُعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة والتشريعات في المملكة.وأضاف المفرج أن نظام المساهمات العقارية أُقِرّ لتنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وضمان...
قضى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أول ليلة له خلف القضبان في سجن "لاسانتي" بباريس، ليصبح أول رئيس فرنسي في الجمهورية الخامسة يدخل السجن. وقد صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتشكيل "عصابة أشرار" في إطار ما يُعرف بقضية "التمويل الليبي"، التي تتعلق بتلقي فريق حملته الانتخابية عام 2007 أموالاً من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. واللافت أنه إلى جانب ساركوزي، أدانت المحكمة شخصيات بارزة، بينهم الملياردير السعودي خالد بقشان، الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 4 ملايين يورو، بعد اتهامه بـ"غسل الأموال" والمشاركة في "عصابة أشرار". وكشفت التحقيقات أن بقشان كان على صلة بالمصرفي الفرنسي الجيبوتي وهيب ناصر، الذي حوّل مبلغ 500 ألف يورو من حساب في جدة إلى مكتب...
كشفت تحقيقات قضائية معمّقة، عن واقعة اختلاس لأموال عمومية قدرت بـ 15 مليار سنتيم، من الوكالة الوطنية للنفايات الكائن مقرها بالعاصمة، بحيث بعد إنابتين قضائين إلى بنك “كناب” وكالة القبة، ومقر المؤسسة، أصدرها قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي. تم توجيه الإتهام إلى عدة 4 متهمين من بينهم مديرالإدارة والمالية للوكالة سابقا المتهم ” ز،ب, سليمان” لوقوع تجاوزات خطيرة بمقر الوكالة، استعملت فيها جريمة تزوير طالت وثيقة مصرفية، كلفت المعني الحبس. كما تم توجيه الإتهام ألى المتهم المدعو ” م.بلال” بعدما قررت غرفة الاتهام إصدار أمرا بايداعه الحبس وهو متواجد تحت إجراءات الرقابة القضائية، بعد ثبوت أعباء ضده، بثبوت أن الوثيقة المصرفية المستعملة لتحويل الأموال مزوّرة. بحيث أقر شاهدين من الوكالة الوطنية للنفايات، أن المدعو ” بلال” قام بإخفاء أوامر بالدفع...
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية لقيامه بارتكاب جرائم غسل أموال ناتجة عن نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في مخالفة واضحة لأحكام القانون. وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال إدخالها في عدد من الأنشطة ذات الطابع المشروع، بهدف إضفاء شرعية وهمية على مصادرها. وتنوعت أساليب غسل الأموال التي اعتمد عليها ما بين شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات، بما يوحي بأن تلك الأصول ناتجة عن أنشطة قانونية. وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التى تم غسلها بمبلغ 70 مليون جنيه، فى...
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في كافة المناطق اللّبنانية، وبعد ورود أكثر من /10/ شكوى إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تتعلّق بقيام المدعو م. ج. (مواليد عام 1993، لبناني) بأعمال نصب واحتيال، مُستخدِمًا مكتبًا تجاريًا لهذه الغاية، وذلك من خلال إيهام ضحاياه بإعطائهم نسبة شهريّة من الأرباح من أصل مبلغ مالي يضعونه لديه على سبيل الأمانة، ليتبيّن لهم أنهم وقعوا ضحيّة عمل احتيالي على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها عناصر المفرزة المذكورة، تبيّن أن المدّعى عليه كان يحضر خفيةً خلال الليل إلى أحد المنازل في المنطقة ليبيت...
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الأمني مع إسبانيا. توّجت باتفاق الوفدين على تسريع دراسة طلبات الإنابة القضائية المقدمة من وزارة العدل الجزائرية بشأن استرجاع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. وأضاف سعيود خلال كلمة له بمناسبة لقائه بنظيره الإسباني، أن الجزائر وبالرّغم من الضغوطات والتهديدات التي تشكلها هذه الظاهرة. إلا أنها لا تستخدم مسألة الهجرة غير الشرعية بأي شكل من الأشكال كورقة ابتزاز. أو مساومة مع دول المقصد كما تفعل بعض الجهات. وأوضح سعيود، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تتعدى الحدود وأصبحَت تنشطها شبكات إجرامية دولية ناشطة في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط. ترتكز في عملها على تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والمخدرات بمختلف أنواعها وكذا تبييض الأموال.
تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية اتهام 9 متهمين اشتركوا في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والمساعدة بالتزوير في الاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا جنيه من أموال عدد من عملاء أحد البنوك، تمهيدًا لتحديد جلسة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات. وأحالت النيابة العامة 9 متهمين من بينهم مدير فرع ببنك شهير واثنين مسئولين بالبنك وآخرين هاربين إلى المحاكمة الجنائية، تمهيدًا لمحاكمتهم فيالاستيلاء علي أموال عملاء أحد البنوك، بعدما تبين اشتراك المتهمين الأول والثانية بصفتهما مدير فرع وموظفة بخدمة العملاء بالبنك، في الاستيلاء بغير حق علي أموال من حسابات 3 من عملاء البنك، بلغت نحو ما يتجاوز مبلغ 23 مليون جنيه، وقيام المتهمين الثالث والرابع بمساعدتهن في ارتكاب جريمة الاستيلاء، بإمدادهما ببيانات حساباتهما المصرفية، التي استخدمت لتحويل الأموال،...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم غسل الأموال، ضمن خطة موسعة لرصد ثروات العناصر الإجرامية وتتبع مصادرها غير المشروعة. وفي هذا الإطار، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع عدد من القطاعات المعنية، في ضبط خمسة عناصر إجرامية تورطوا في غسل أموال قدرت بنحو 80 مليون جنيه. التحقيقات كشفت أن المتهمين استخدموا أرباحهم المتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة لإضفاء طابع شرعي على تلك الأموال، من خلال ضخها في شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية. التحريات أكدت أن المتهمين سعوا لإخفاء معالم نشاطهم الإجرامي بتوظيف الأموال في كيانات ظاهرها مشروع، بهدف التمويه على الأجهزة الرقابية والمالية، إلا أن المتابعة الدقيقة...
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع عاطل متهم بسرقة أموال صناديق زكاة من مساجد، عن أنه له معلومات جنائية ويتعاطى المواد المخدرة، وخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأشخاص والمحال التجارية فى الزاوية الحمراء لتوفير احتياجته من المخدرات. وأضافت التحقيقات أن المتهم، توجه إلى المسجد، وبحوزته أجنة حديدية، وانتظر حتى انتهت الصلاة وانصرف المصلون من المسجد، فتظاهر أنه يجلس للاستراحة في المسجد، ثم تظاهر أيضا بتوجهه إلى دورة المياه لمغافلة خادم المسجد، موضحا أنه بمجرد أن غاب الخادم عن أعينه لأداء عمله بالمسجد، انتهز الفرصة وتوجه إلى صندوق الزكاة، وكسر القفل الحديدي للصندوق، واستولى على ما به من مبالغ مالية وفر هاربا. وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطل قام بسرقة صندوق جمع تبرعات...
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة عناصر جنائية يقيمون بمحافظة الغربية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار وترويج المواد المخدرة. وكشفت التحريات، عن أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال الاستثمار في أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وقد قُدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بنحو 150 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيقات.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن