«التحريات المالية»:

اتهامات رسمية بغسل الأموال تطال جميع صناع المحتوى المضبوطين

القاهرة كشفت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تحقق مع عدد من صناع المحتوى المصريين بعد توجيه اتهامات لهم تتعلق بشبهة غسل أموال، على خلفية التحريات الجارية حول مصادر الأموال التي يمتلكونها. وأوضحت المصادر أن نيابة الشؤون المالية والاقتصادية في مصر باشرت التحقيقات مع عدد من المتهمين، بينهم شخصيات معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل: شاكر...


الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة تشارك في الاجتماع الثاني للجنة وحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المناطق_واسشاركت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، في الاجتماع الثاني للجنة وحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد بدولة الكويت يوم أمس. ونوقشت -خلال الاجتماع- عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.أخبار قد تهمك «أمن الدولة» تطلق منظومة «تقصّي».. لتلقي وتحليل بلاغات الاشتباه المالي وتمويل الإرهاب 15 مايو 2024 - 7:28 مساءً...


«محكمة موريشيوس» ترفع العقوبات عن شركة ليبية

أصدرت المحكمة العليا في موريشيوس، حكما يقضي برفع العقوبات التي فرضتها وحدة التحريات المالية (FIU) على شركة “Ola Energy” المعروفة سابقا باسم “أويل ليبيا”. هذا “وتعد شركة “Ola Energy” واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال توزيع وتسويق المنتجات البترولية في إفريقيا، حيث تعمل في أكثر من 17 دولة بالقارة، وتدير شبكة واسعة من محطات...


أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا || تفاصيل

أفادت وسائل اعلام كويتية بأنه صدر مرسوم أميري رقم 216 لسنة 2024 بتعيين رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ونائبه.ونص المرسوم رقم 216 لسنة 2024 علي : تعيين رئيس وحدة التحيات المالية الكويتية ونائبه وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 106...


البنك العربي الوطني anb داعماً ومشاركاً في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية

دعا البنك العربي الوطني anb الى أهمية تفعيل التواصل والتعاون بين المؤسسات المصرفية والمنظمات المالية المعنية بالتحقيقات في الجرائم المالية، لتعزيز أثر التحقيق المالي الموازي عبر توحيد الخبرات المتخصصة والتشاركية، وضمان كفاءة سرية البيانات المتداولة وتسريع وتيرتها، لما من شأنه أن يسهم في دعم الجهود المشتركة للتصدي لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الممهدة لها....


الإمارات تشارك في الملتقى العربي الـ2 لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في الرياض

      ترأس معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية الذي عقد في مدينة الرياض على مدى يومي أمس واليوم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد...


العراق يشارك بالمُلتقى العرﺑﻲ لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحرّيات الماليَّة

بغداد اليوم -  القاضي (حيدر حنون) يستعرض تدابير العراق لمكافحة الفساد ودورها في تحقيق التنمية والنمو الاقتصاديحنون: تقارير دولية تحدثت عن نمو في الاقتصاد العراقي تمثل بارتفاع الناتج المحليّ وزياردة الإيرادات غير النفطيَّة وتراجع التضخُّمرئيس الهيئة: الفساد يتسبب في انخفاض مُعدّلات الاستثمار  وعجز الموازنة العامةأكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) أنَّ التدابير التي...


عُمان تشارك في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية بالسعودية

مسقط- الرؤية تشارك سلطنة عُمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمركز الوطني للمعلومات المالية، في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية؛ بتنظيم من رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛...


تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، انطلقت في الرياض اليوم، أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية بمشاركة نحو 600 خبير و75 متحدثًا، ضمن قائمة متحدثين ومشاركين تضم وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بالفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، إضافة إلى الخبراء...


رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يرفع الشكر لولي العهد على رعايته الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية

المناطق-واسرفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ على رعايته الكريمة للملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 8 ذو القعدة...


تحت رعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- تستضيف رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد يومي 15 و 16 مايو الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية”، في مدينة الرياض. وقال معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، إن الرئاسة ومنسوبيها...


رئيس أمن الدولة: رعاية ولي العهد للملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية تعكس حرص القيادة على سلامة العمل المالي ودقة تعاملاته

المناطق_واسقال معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، إن الرئاسة ومنسوبيها كافة تسعد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، للملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي تستضيفه، رئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال الفترة...


برعاية ولي العهد.. تفاصيل الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد بالرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله- تستضيف رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، "الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية"، في الرياض، في 15 - 16 مايو الجاري. ويتميز الملتقى بتنوع سبل التفاعل، ويشمل المسرح الرئيسي وورش عمل...


ضبط شخص استولى على 2.6 مليون جنيه من المواطنين في الجيزة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 8 أشخاص لتضررهم من (صاحب محل ملابس يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم...


استعراض التعاون مع «إجمونت» لوحدات التحريات المالية

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أمس، مع سعادة السيد جيروم بومون السكرتير التنفيذي لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض آفاق التعاون المشترك.


توقيع مذكرة تفاهم مع بنجلاديش لمكافحة غسيل الأموال

  مسقط- الرؤية وقع المركز الوطني للمعلومات المالية مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية بالجمهورية البنجلاديشية الشعبية، في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. وقع مذكرة التفاهم العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية، ومسعود بسواس رئيس وحدة التحريات المالية البنجلاديشية. وجرى توقيع مذكرة التفاهم...


تعزيز التعاون مع بنجلاديش لمكافحة غسيل الأموال

وقع المركز الوطني للمعلومات المالية اليوم مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية بالجمهورية البنجلاديشية الشعبية في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.وقع مذكرة التفاهم العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيـومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية، ومسعود بسواس رئيس وحدة التحريات المالية البنجلاديشية.جرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن الزيارة التي يقوم...


لعدم قدرتها على سداد ديونها.. سيدة تتخلص من حياتها في عين شمس

لم تجد  سيدة أمامها لعدم قدرتها على سداد ديونها الإ التخلص من حياتها،  بإلقاء نفسها من الطابق السابع  بدائرة قسم شرطة عين شمس.  لا توجد شبهة جنائية.. حفظ التحقيق فى واقعة إنهاء ربة منزل حياتها في منزلها بالمرج كشف مُلابسات واقعة إنهاء حياة إحدى السيدات بالجيزة لعدم قدرتها على سداد ديونها..سيدة تتخلص من...