رئيس مجلس القضاء: العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية.
وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي، إن "إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن ".
وأضاف أن "نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق المعايير الدولية"، لافتاً الى "أننا نسعى للشراكة مع الجهات المختصة لرفع القطاعات المختصة والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون وكذلك زيادة وتطوير الموارد البشرية المختصة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيف نتمكن من تغطية الحاجة الفعلية في مجال التحقيق المالي الموازي".
وشدد زيدان "على تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة التي تتميز بها الجرائم المالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار جرائم غسیل الأموال التحقیق المالی
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة شركات حراسة المنشآت: لدينا مطالب محددة من التأمينات الاجتماعية
عقدت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها ، وتستهدف التطوير والتنمية طبقًا لخطة الغرفة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 .
ومن ضمن الموضوعات التي تم مناقشتها التأمينات الاجتماعية وتأمينات المقاولات في ظل العمل بالقانون الخاص بشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتحديد المعاملة التأمينية للعاملين بشركات الأمن والحراسة.
وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال إن مناقشة هذا الموضوع الذي يتعلق بالتأمينات الاجتماعية يأتي في ظل بعض المطالب الواردة من الشركات بأهمية إصدار كتاب دوري يُعمَّم على جميع مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية.
وتابع منظور، أن الشُعبة تتابع دائمًا مطالب قطاعها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية من أجل تطوير وتنمية هذا القطاع الهام طبقًا لخطة الغرفة التطويرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال إن أجندة اجتماع الشُعبة كانت متنوعة ما بين موضوعات تهم هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي في ظل خطة الشُعبة التطويرية التي تستهدف تنمية هذا القطاع .
ونوّه بسيوني إلى أن الشُعبة تناقش كافة مقترحات منتسبيها والشركات التابعة لهذا القطاع، والأفكار والرؤى التي من شأنها مواكبة التطورات العصرية الحديثة، وأن الشُعبة لن تدخر أي جهد تجاه منتسبيها من أجل تنمية قطاع شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
جاء ذلك في الوقت الذي تبادل فيه الحضور الآراء حول أهم الموضوعات سواء فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية أو الموضوعات التطويرية وكيفية التعاون مع البنوك لوضع إطار تعاوني مع الشركات في هذا القطاع في ظل مشاركة ممثلي بعض البنوك في هذا الاجتماع لمناقشة سبل التعاون مستقبلًا بما يتناسب مع متطلبات هذا القطاع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات