القبض على متهم بمحاولة غسيل 5 ملايين حنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ5 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
جمارك القاهرة تنجح في تحصيل 3 ملايين و 534 ألف جنيه بجلسة مزاد اليوم للسيارات
أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع جمارك القاهرة، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025 بقاعة نادى الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد 20 من لوط سيارات ماركات متنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمرك تفتيش السيارات بمطار القاهرة.
يأتي ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائي لعدد 8 لوط من السيارات المعروضة، بمبلغ 3 ملايين و534 ألف و500 جنيه.
اقرأ أيضاً15.7 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك القاهرة والإسكندرية وسفاجا
3 ملايين و831 ألف جنيه حصيلة بيع سيارات جمارك القاهرة بجلسة المزاد العلني ليوم 22 مارس 2023
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية