آخر تحديث: 2 أبريل 2024 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف البنك المركزي العراقي، اليوم، عن السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في الفيدرالي الأمريكي. وبحسب وثائق صادرة من البنك ، ان “السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في حساب IRAQ2 البديل عن حساب DFI هو انتهاء تمديد الامر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي المرقم 13303 الصادر في شهر آذار/ مارس عام 2003، والذي منح بموجبه الحصانة على الأموال العراقية المودعة في حساب تنمية العراق DFI آنذاك، وانتهاء حماية الأمم المتحدة على اموال العراق التي كانت ممنوحة له بموجب قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1483 لسنة 2003 بعد صدور القرار الأممي 1956 في نهاية 2010″.

وأضافت الوثائق “عليه تم فتح حساب IRAQ2 الذي يستخدم لإيداع أموال صادرات النفط الخام العراقي ويتم تحويلها الى حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال مدة 24 ساعة من استلام هذه المبالغ لضمان عدم تعرضها لمطالبات الدائنين كونها أموال تعود للحكومة العراقية متأتية من تصدير النفط الخام وقد تم تنظيم هذه الآلية من خلال (مذكرة تفاهم) تم توقيعها بين وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي في 2014/6/2 لغرض تنظيم العمل بحساب IRAQ2 البديل لحساب صندوق تنمية العراق وان هذه المذكرة تعد الأساس القانوني لإنشاء الحساب المذكور”. وتابعت أن “الحصانة الممنوحة وفقاً لهاتين الوثيقتين تشمل الأموال السيادية فقط ولا تشمل الأموال المستخدمة لأغراض تجارية”.وأوضحت الوثائق “فيما يخص اجابة الفقرة الثالثة فقد يتم إيداع الاحتياطيات الاجنبية لدى عدة جهات خارجية بنوك مركزية ومؤسسات مالية ولم ترتكز فقط في البنك الاحتياطي الفيدرالي، وان أسعار الفائدة تختلف حسب الشريحة الاستثمارية ومدة الاستثمار والمؤسسة التي يتم الاستثمار معها، فضلاً عن أن الشركة الناقلة هي شركة اورينت المتعاقد معها هذا البنك لنقل شحنات الدولار من البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مطار بغداد الدولي وبمبلغ تأمين قدره (414,000) دولار أمريكي (أربعمائة وأربعة عشر ألفا دولار أمريكي للشحنة الواحدة، وأجور نقل بمقدار (216,310) دولار أمريكي ( مائتان وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرة دولارات أمريكية دائرة الشؤون النيابية قسم الرقابة النيابية”.واستكملت أنه “لا يمكن نقل إيرادات بيع النفط الى الداخل لاستحالة تنفيذ العمليات المالية للعراق في حال كانت الأموال في الداخل، كما أن غلق حسابنا لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يعرض العراق لخطر المطالبات الدولية، بالإضافة إلى عدم القدرة على تسوية مدفوعاتنا بالدولار الأمريكي دون وجود حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي أو مصرف تجاري أمريكي آخر” .

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: البنک الاحتیاطی الفیدرالی

إقرأ أيضاً:

كشف غسل أموال بـ 210 ملايين جنيه فى قضيتين للملكية الفكرية والمخدرات

أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال ضخمة متحصلة من أنشطة غير مشروعة، شملت التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار في المواد المخدرة.

 

غسل أموال ناتجة عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية

أكدت التحريات أن أحد العناصر الجنائية قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه في تعدي حقوق الملكية الفكرية، وحرص على إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال عبر إضفاء صبغة شرعية عليها. ولجأ المتهم إلى شراء وحدات سكنية لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية. وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها بنحو 60 مليون جنيه.

 

غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات

وفي واقعة أخرى، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي مقيم بالجيزة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أنه حاول إخفاء طبيعة تلك الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات لإضفاء طابع شرعي عليها. وقدرت قيمة عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه.

 

إجراءات قانونية

اتُخذت الإجراءات القانونية في الواقعتين، وأحيلت الملفات للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

 

 



مقالات مشابهة

  • وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر تشرين الأول الماضي
  • المركزي العراقي يصنّف مشاهير السوشيال ميديا ضمن العملاء مرتفعي المخاطر (وثائق)
  • ترقب لآخر اجتماع تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي والفيدرالي الأمريكي ديسمبر المقبل
  • البنك المركزي: اموال العراق تذهب إلى استيراد البضائع
  • الذهب يتراجع مع صعود الدولار ومراقبة الأسواق لسياسة الاحتياطي الأمريكي
  • العراق يحقق أكثر من 7 مليارات دولار إيرادات مالية من بيع النفط خلال شهر
  • البنك المركزي: لا نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي
  • بعد ارتفاع مفاجئ.. المركزي العراقي يطمئن الأسواق: الدينار ثابت
  • كشف غسل أموال بـ 210 ملايين جنيه فى قضيتين للملكية الفكرية والمخدرات
  • فيديو.. لص يستغل ثغرة أمنية ويسرق نفس البنك 38 مرة