رُفعت أمام إحدى محاكم نيويورك دعوى قضائية ضد بنك ستاندرد تشارترد، تتهم مسؤولي البنك بإجراء معاملات مالية غير قانونية تبلغ مليارات الدولارات مع أشخاص وكيانات مرتبطة بإيران، في مخالفة لنصوص العقوبات الأمريكية التي تمنع الدول المعادية لواشنطن من الوصول إلى النظام المالي العالمي.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن المبلّغين عن المخالفات أعلنوا أنهم اكتشفوا مليارات الدولارات في معاملات لم يتم اكتشافها سابقًا لبنك ستاندرد تشارترد مع كيانات مرتبطة بإيران، وذلك وفقًا لقضية رفعت الجمعة الماضية في إحدى محاكم نيويورك، وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغين عن المخالفات يسعون إلى إحياء الدعوى القضائية التي رفعوها في عام 2012 في محكمة مانهاتن الفيدرالية.





وتزعم وثائق جديدة قُدِّمت إلى محكمة في نيويورك، أن البنك نفذ آلاف المعاملات بقيمة تزيد على 100 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 2008 إلى 2013، في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران.  

ونجح بنك ستاندرد والذي يعد أحد أكبر البنوك في المملكة المتحدة، في تجنب الملاحقة القضائية من وزارة العدل الأمريكية، بعد تدخل حكومة كاميرون لصالحه في عام 2012.  

من جهته، وصف بنك ستاندرد تشارترد، في بيان له، هذه القضية بأنها "محاولة أخرى لاستخدام دعاوى ملفقة ضد البنك، بعد محاولات سابقة غير ناجحة"، وأكد أن السلطات الأمريكية أثبتت بالفعل بطلان هذه الاتهامات.

ونفى تلك الاتهامات الموجهة له بالمخالفات، قائلاً إن المزاعم السابقة "فقدت مصداقيتها تماماً" لدى السلطات الأمريكية.

وأضاف في بيان "نحن واثقون من أن المحاكم سترفض هذه الادعاءات كما فعلت في الماضي".

ويذكر أن الرئيس السابق للخدمات المصرفية العالمية لتداول العملات الأجنبية٬ جوليان نايت، والذي ترك ستاندرد تشارترد في عام 2011، وتاجر العملات الأجنبية، وروبرت مارسيلوس، هما من المخبرين الذين يقولون إنهم اكتشفوا بيانات مخفية تبلغ أكثر من نصف مليون معاملة مالية.

وبناءً على هذه البيانات، تصل قيمة المعاملات مع الجهات الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بإيران إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وتصل معاملات الفوركس المتعلقة بإيران إلى 100 مليار دولار.

ويقول المبلغون عن المخالفات في هذه القضية إن المواد التي قدموها إلى وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تحتوي على معلومات مهمة تثبت انتهاك بنك ستاندرد تشارترد للعقوبات.

 ومع ذلك، تقول الوكالات الحكومية إن القضية المرفوعة ضد البنك أعيد فتحها بناءً على أدلة لا علاقة لها بما قدمه المبلغون عن المخالفات.


وقالت الحكومة الأمريكية أيضاً إنه بعد إجراء تحقيق شامل، خلصت إلى أن الانتهاكات المزعومة التي أكد عليها المبلغون لا يبدو أنها انتهكت قوانين العقوبات.

وفي شباط/ فبراير الماضي، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاستماع إلى دعوى المبلغين عن المخالفات التي رفضتها محكمة ابتدائية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي بنك بريطانيا امريكا الإرهاب تمويل بنك المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بنک ستاندرد تشارترد عن المخالفات

إقرأ أيضاً:

تحذير رسمي من محافظة القاهرة: عقوبات قانونية لتداول نتائج النقل دون إذن

أصدرت محافظة القاهرة تحذيرًا رسميًا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موجهًا لعدد من الصفحات غير الرسمية التي تنشر نتائج امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية دون إذن رسمي، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

وأكدت المحافظة أن هذه الصفحات كثيرًا ما تتسبب في نشر نتائج تتضمن مغالطات وأخطاء، مما يؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين أولياء الأمور والطلاب، خاصة مع عدم قدرتهم على التحقق من صحة تلك النتائج.

وأوضحت محافظة القاهرة أن تداول نتائج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للشهادة الإعدادية وسنوات النقل بالتعليم الأساسي لا يجوز إلا بعد الحصول على موافقة كتابية رسمية من المحافظة، وذلك حفاظًا على دقة المعلومات وسلامة البيانات التي يحصل عليها الطلاب.

كما كشفت المحافظة عن تعاقدها مع إحدى الشركات المتخصصة لبث النتائج رسميًا وحصريًا عقب اعتمادها، مشددة على ضرورة الالتزام بعدم نشر أو إعادة تداول النتائج بأي وسيلة دون تصريح رسمي، وإلا سيتعرض المخالفون للمساءلة القانونية، مع إمكانية الرجوع عليهم بالتعويضات القانونية المقررة.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الروسية: إجراءات إسرائيل ضد إيران غير قانونية وتنذر بكارثة نووية
  • كاتب بريطاني إسرائيلي: الهدف الخفي لهجوم إسرائيل على إيران
  • ستاندرد آند بورز تتوقع تخارج 240 مليار دولار من بنوك الخليج حال تصاعد حرب إيران وإسرائيل
  • تعديل موعد استقبال معاملات مكتب عقاري عاليه
  • رئيس عدلية دير الزور يطلع على آلية إنجاز معاملات المواطنين واحتياجات الغرف القضائية والدواوين
  • بغداد لا تمثل أولوية لترامب.. معهد بريطاني يناقش وضع العراق
  • تحذير رسمي من محافظة القاهرة: عقوبات قانونية لتداول نتائج النقل دون إذن
  • بقيمة 479.1 مليون دولار.. تمويل أوروبي إفريقي بريطاني لدعم الطاقة النظيفة بمصر
  • بسبب الإقبال الشديد.. أمريكا تمد فيلم "ريستارت" لـ تامر حسني للأسبوع الثالث
  • شرطة المرور تتوعد المفحطين بإجراءات قانونية رادعة