القبض على متهم بغسل مليوني جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في دمياط
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط، لتعاقده مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة، مما مكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة.
أخبار متعلقة
القبض على متهمين بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية
القبض على 5 متهمين بغسل 24 مليون جنيه حصيلة نشاطات غير مشروعة
وأضافت التحريات، محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس شركة، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المتهم بحوالي مليوني جنيه.
مكافحة جرائم الأموال العامة دمياط غسل أموال غسيل أموال نشاط غير مشروعالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين دمياط غسل أموال غسيل أموال زي النهاردة جنیه حصیلة القبض على
إقرأ أيضاً:
مضبوطات بـ 4 ملايين جنيه.. القبض على المتهم بجلب مواد تصنيع المخدرات بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي تخصص نشاطه في جلب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع مخدر «الميفدرون» للإتجار به بالقليوبية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عنصر جنائي بمحاولة جلب كمية من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع مخدر «الميفدرون» واستخدامه شقة سكنه بالقليوبية كمعمل لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار به.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 53 كيلو جراما من مخدر الميفدرون و الأدوات والأجهزة والمواد الكيميائية المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 4 ملايين جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًوفاة شخص وإصابة آخرين في حادث مروع أعلى محور 26 يوليو
كانت رايحة الامتحان.. .وفاة طالبة ثانوية عامة إثر سقوط معدة بناء عليها بأسوان
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين