ضبط متهم بالكسب غير المشروع في دمياط
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على شخص مقيم بمحافظة دمياط، بتهمة الكسب غير المشروع في مليوني جنيه، عن طريق تعاقده مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة.
واستطاع المتهم من تكوين ثروة وذويه بطريقة غير مشروعة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدة سكنية تأسيس شركة، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
قدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المذكور بمليوني جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملة أمنية الداخلية الداخلية حملة امنية حملة أمنية بأسيوط حملة امنية حملات أمنية غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات .. 5 أشخاص يغسلون 60 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية "من بينهم سيدة" – مقيمون بمحافظة المنيا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى – تأسيس الأنشطة التجارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي