ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه في العقارات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الاموال غسيل الاموال الاتجار فى النقد الاجنبى
إقرأ أيضاً:
«بحوزتهما مخدرات بـ 310 ملايين جنيه».. ضبط عنصرين شديدي الخطورة في الإسماعيلية
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدي الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهما وتم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهما (قرابة 4.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "3 طن هيدرو - 1.5 طن حشيش" - بندقية آلية).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (310 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًتحرير أكثر من 112 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق خلال حملات تموينية
القبض على منظم حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي.. تعليق مثير عن الحادث
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري