لبيعها في السوق السوداء.. التحقيق مع المتهمين بالاتجار بالنقد بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام مالك شركة شحن، وسائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة"، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب "المقاصة".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بالخارج"، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق باستلامها من أشخاص "محددين"، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج، نظير التحصل على عمولة مالية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الات الاتجار بالنقد الاتجار غير المشروع التحقيق مع المتهمين التحقيقات التحقيق السوق السوداء النيابة العامة النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
تموين الغربية: ضبط أصحاب 5 مخابز استولوا على 46 جوال دقيق مدعم
ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، أصحاب 5 مخابز بطنطا والمحلة والسنطة، استولوا على 46 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا دون جه حق.
وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من ضبط أصحاب 5 مخابز بطنطا والمحلة والسنطة، استولوا على 46 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.
وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي