البوابة نيوز:
2025-08-03@02:47:37 GMT

تفاصيل ضبط وزراة الداخلية قضية غسيل أموال بقيمة 170 مليون جنيه

تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين  "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية والبناء).


 وقد قدرت أفعال الغسل بـ (170 مليون جنيه تقريبًا).
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بالجيزة الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

إقرأ أيضاً:

«قضايا بقيمة 8 ملايين جنيه».. ضربات جديدة ضد مافيا النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 8 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًبتهمة التنمر.. محاكمة 3 طالبات في مدرسة بالتجمع الخامس «بعد قليل»

حبس عصابة التنقيب عن الآثار في حدائق القبة

مقالات مشابهة

  • مصراویقبل ۷ ساعة
  • وزير الري يكشف تفاصيل استثمارات بقيمة 500 مليار جنيه في قطاع المياه
  • كتب- حسن مرسي: كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن استثمارات ضخمة في قطاع المياه تصل إلى 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تشمل مشروعات عملاقة لتأهيل الترع والمنشآت المائية، بالإضافة إلى معالجة المياه لاستصلاح الأراضي الزراعية. وقال سويلم خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى من قناطر ديروط الجديدة بأسيوط: لدينا خطة شاملة لإدارة ملف المياه في مصر، تتضمن مشروعات كبرى تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة استخدام المياه. وأضاف وزير الري أن الدولة المصرية تتعامل بحكمة مع ملف المياه، مؤكدًا...
  • الأسبوعقبل ۸ ساعة
  • «الداخلية» تشن حملة لمكافحة الفيديوهات «الهابطة».. القبض على صُناع المحتوى الفاسد
  • تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط عدد من صناع المحتوى، وذلك في إطار ورود عدد من البلاغات ضدهم لنشرهم مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمّن ألفاظًا خادشة للحياء، وتخرُج عن الآداب العامة، وتُسيء استخدام تلك المواقع. وقبضت الأجهزة الأمنية بالوزارة على كل من: - س، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. - م، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية - مشغولات ذهبية - كمية من مخدري الحشيش والأفيون)،...
  • صراحة نیوزقبل ۱۵ ساعة
  • عاجل – الأردن يواصل الإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بـ”الإخوان” المحظورة
  • صراحة نيوز – تواصل الجهات المختصة في الأردن اتخاذ إجراءات قانونية بحق جمعيات وشركات يشتبه بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأوضح المصدر أن شركة مختصة بأمن المعلومات تابعة للجماعة المحظورة لم تفصح عن المستفيد الحقيقي، مخالفة بذلك القانون، إضافة إلى ارتكاب مخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة. كما خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للمباشرة بتصفية شركة “دار السبيل للصحافة والتوزيع” تصفية إجبارية، نظراً لتضاعف خسائرها عن رأس المال، وعدم الإفصاح عن المستفيد...
  • الیوم السابعقبل ۱۹ ساعة
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة...
  • صحیفة صدىقبل ۱۹ ساعة
  • جاشاري يرفض عرضًا ضخمًا من نادي نيوم بقيمة 45 مليون يورو
  • نواف السالم كشف الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو أن نادي نيوم تقدم بعرض رسمي لنادي كلوب بروج البلجيكي بقيمة 45 مليون يورو للتعاقد مع لاعب خط الوسط ديميتري جاشاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ورغم القيمة المالية الكبيرة للعرض، فإن اللاعب السويسري الشاب رفض الانتقال إلى الدوري السعودي، مفضلًا مواصلة مشواره في الملاعب الأوروبية في هذه المرحلة من مسيرته. ويُعد جاشاري من أبرز لاعبي الوسط الصاعدين في أوروبا، وسبق أن جذب اهتمام أندية عدة في الدوريات الكبرى.
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • هيدرو وحشيش.. الداخلية تحبط محاولة ترويج مخدرات بـ310 مليون جنيه
  • نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدى الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة، بقيمة مالية بلغت حوالى 310 مليون جنيه.الوطنية للانتخابات تتابع تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ من غرفة عمليات مركزيةشاهندا وهاجر.. انتشال جثة فتاة والبحث عن شقيقتها في الرياح البحيري بالجيزة  أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.  عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهما وتم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهما (قرابة 4,5 طن...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (8 مليون جنيه).  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.    
  • الثورة نتقبل ۲ یوم
  • نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
  • الثورة نت/ رشاد الجمالي بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة. وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح  لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم. وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين. ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • «قضايا بقيمة 8 ملايين جنيه».. ضربات جديدة ضد مافيا النقد الأجنبي
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 8 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًبتهمة التنمر.. محاكمة 3 طالبات في مدرسة بالتجمع الخامس «بعد قليل» حبس عصابة...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • بـ 100 مليون جنيه مخدرات.. عصابة الـ 4 وقعت في الكمين واتحبست
  • أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.الاجراءات القانونية ضد المتهمين وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.الداخلية تضبط ٤ تجار مخدراتواضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. إخفاء أموال المخدرات وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار