في تجارة النقد الأجنبي.. القبض على المتهم بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بغسل 15 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة السوق المصرفي جرائم الأموال العامة جرائم الأموال بمديرية أمن القاهرة غسل 15 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
القبض على صغيرين سرقا من تاجر 400 ألف جنيه و150 جرام ذهب بالهرم
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على طفلين لقيامهما بسرقة منزل تاجر، بعدما استعان بهما لتنظيف منزله بمنطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة.
القبض على صغيرين سرقا من تاجر 400 ألف جنيه و150 جرام ذهب بالهرموأقدم طفلان على سرقة منزل تاجر، بعدما استعان بهما لتنظيف منزله بمنطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما.
وكشفت التحريات الأولية أن المسروقات عبارة عن 400 ألف جنيه و150 جرام ذهب، وحال تنظيف الطفلان للشقة استوليا على المسروقات ولاذا بالفرار.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغا من تاجر يفيد بتعرضه للسرقة على يد طفلين حينما استعان بهما لتنظيف شقته بمنطقة الهرم.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
الداخلية.. كشف تفاصيل تعدي سائق على راكب بموقف أرض اللواءوفي سياق اخر ؛ كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله بشأن تعدي سائقي أجرة على أحد الركاب في موقف أرض اللواء بالعجوزة.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين أحد الركاب وسائق إثر خلاف حول الأجرة، وتم ضبط طرفيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
وكانت مشاجرة نشبت بين سائق وأحد الركاب بسبب خلاف على الأجرة في موقف أرض اللواء بشارع السودان التابع لقسم شرطة العجوزة بالجيزة.
وأكد أحد شهود العيان أنه حدث خلاف بين الراكب المجني عليه وأحد السائقين وتدخل له مجموعة من السائقين ليساندوه في المشاجرة وقاموا بالاعتداء على الراكب المجني عليه.
ضبط طالب لتصويره فيديو يتوعد فيه صديقه بألفاظ نابية في القاهرةكما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال استعراضه سلاحا أبيض، متوعدا آخر بألفاظ نابية في القاهرة.
بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو طالب – مقيم قسم شرطة المرج وبحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتصويره مقطع الفيديو وتوجيهه لأحد أصدقائه في إطار حدوث مشادة كلامية بينهما لترهيبه، تم أتخاذ الإجراءات القانونية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية