أوجه قصور والتزامات.. الجزائر بـالقائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف تقرير لـ"مجموعة العمل المالي" تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.
ويضع تقرير "FATF" في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود "أوجه قصور" في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع "مجموعة العمل المالي" لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.
وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع "مجموعة العمل المالي" بغرض "تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ"فعالية أكبر".
وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
قبل سحب قرعة كأس العالم 2026 اليوم.. ما فرص وقوع أكثر من منتخب عربي في مجموعة واحدة؟
واشنطن – تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة صوب مركز كينيدي بواشنطن الذي يحتضن مراسم سحب قرعة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
وتستضيف النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2025، في 3 دول لأول مرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخبا في نسخة واحدة من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، وقابل للزيادة في حال تأهل العراق.
والمنتخبات العربية السبعة المتأهلة إلى نهائيات مونديال 2026، هي: السعودية، الأردن، وقطر ممثلة عن قارة آسيا، والمغرب، الجزائر، تونس ومصر ممثلة عن قارة إفريقيا، وقد ينضم العراق للمنتخبات العربية في حال تجاوزه الملحق العالمي المقرر في مارس 2026.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى أربعة أوعية بحيث يضم كل وعاء 12 منتخبا.
الوعاء الأول:
كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.
الوعاء الثاني:
كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.
الوعاء الثالث:
النرويج – بنما – مصر– الجزائر – إسكتلندا – باراجواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.
الوعاء الرابع:
الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – 4 منتخبات من الملحق الأوروبي – منتخبين من الملحق العالمي.
وتحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.
وبالنظر لوجود المنتخبات العربية في 3 مستويات من القرعة، فمن المحتمل أن تضم مجموعات منتخبين عربيين.
ولكون قوانين القرعة تمنع تواجد منتخبات من نفس القارة في نفس المجموعة، وهو ما يمنع وجود قطر، والسعودية، والأردن، في نفس المجموعة، ومصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، في نفس المجموعة.
كما لا يمكن وقع منتخبين من نفس المستوى في نفس المجموعة، وهو ما يعني عدم إمكانية وقوع أي من منتخبات مصر، قطر، السعودية، تونس والجزائر في نفس المجموعة.
وتبقى الاحتمالات الواردة هي تواجد منتخب عربي من قارة آسيا، ومنتخب عربي من قارة إفريقيا في مجموعة واحدة.
وفي ما يلي الاحتمالات الممكنة:
المغرب – قطر
المغرب – السعودية
المغرب – الأردن
الجزائر – الأردن
مصر – الأردن
تونس – الأردن.
وفي حال تأهل العراق سيكون في المستوى الرابع وستكون الاحتمالات كالتالي:
المغرب – العراق
مصر – العراق
الجزائر – العراق
تونس – العراق.
المصدر: وكالات + RT
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية