أوجه قصور والتزامات.. الجزائر بـالقائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف تقرير لـ"مجموعة العمل المالي" تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.
ويضع تقرير "FATF" في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود "أوجه قصور" في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع "مجموعة العمل المالي" لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.
وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع "مجموعة العمل المالي" بغرض "تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ"فعالية أكبر".
وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
قصور الثقافة تحتفل باليوبيل الذهبي لنقابة اتحاد كتاب مصر
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، حفلا فنيا، أقيم مساء أمس السبت، على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، للاحتفال باليوبيل الذهبي للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.
بدأت فعاليات الحفل، الذي قام بتقديمه الشاعر د.محمد الخولي، والشاعرة سماح مصطفى، بعزف للنشيد الوطني.
فيما توالت الكلمات البروتوكولية من جانب الحضور، تقدمهم وائل شاهين، مدير عام الثقافة بالغربية، الذي أشار إلى أهمية الكلمة الصادقة في تاريخ الشعوب، لافتا إلى أن الإبداع الحقيقي لا يموت، وقال بأن مشاركة قصور الثقافة في هذا الاحتفال ما هو إلا انعكاس لدورها في بناء الوعي وفي تشكيل الشخصية المصرية التي اعتادت على الوقوف في الصفوف الأمامية حين يتعلق الأمر بالمعرفة والابداع.
من جانبه، تحدث د.أسامة البحيري، أستاذ الأدب والنقد الأدبي، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا، ورئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بوسط الدلتا، مثمنا دور وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة لحرصها الكبير على مشاركة النقابة في هذا الاحتفال، فيما استعرض أبرز الأسماء التي ترأست نقابة اتحاد كتاب مصر، ومن بينهم: الروائي الكبير يوسف السباعي، مؤسس الاتحاد، ثم الرئيس الأول، الكاتب المسرحي توفيق الحكيم، ومن بعده ثروت أباظه، وسعد الدين وهبه، والشاعر فاروق شوشة، انتهاء بالرئيس الحالي، الشاعر والمفكر د.علاء عبد الهادي.
هذا وقد تسابق العديد من شعراء وأدباء محافظات مصر المختلفة في إلقاء باقة منوعة من الأبيات والقصائد الشعرية بالفصحى والعامية، ومن بينهم: عمر فتحي، ياسمين الشاذلي، رشا بدر، أحمد عيد، عمرو فرج، محمود عبد المنعم، آيات عبد المنعم، نادية زكي، ريم المنجي، وحيد زايد، إيهاب مصطفى، وبسيم عبد العظيم، فيما شهد الاحتفال الذي أقيم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، تكريم العديد من رموز الأدب، ومن بينهم: الكاتب جار النبي الحلو، والشاعر فاروق خلف، والشاعر محمود عرفات، والكاتبة د.فتحية الفرارجي.
في الفقرة الأخيرة من احتفالية قصور الثقافة باليوبيل الذهبي للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، قدمت فرقة طنطا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الفنان محمود صفوت، باقة منوعة من أغاني عمالقة الغناء في مصر والوطن العربي، حيث تغنى أعضاء الفرقة الموسيقية بأغنيات: يا ملتقى الصحبة، لأجل النبي، أمونة، علاوة على فقرة مخصصة لأشهر أغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة