قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية غسل 60 مليون جنيه تم الحصول عليها من جرائم النصب والاحتيال.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمين الذين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

حيث استولى المتهمون على أموال ضحاياهم تحت مزاعم حجز وحدات مصيفية لهم في أحد المشاريع الاستثمارية "على خلاف الحقيقة".

كما حاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها صبغة شرعية عبر تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية ومصيفية وتجارية، إضافة إلى شراء سيارات.

وبلغ إجمالي الأموال التي تم غسلها نحو 60 مليون جنيه تقريبًا. وقد جرت أفعال غسل الأموال في إطار منظم بهدف إخفاء مصدرها الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحقيق الاحتيال على المواطنين استمرار حبس أجهزة وزارة الداخلية النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين

إقرأ أيضاً:

محاكمة 5 متهمين بقضية داعش حلوان.. السبت المقبل

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم السبت المقبل 21 يونيو 2025، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".

سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطلفتاة تلقي بنفسها من شرفة الطابق السادس في سوهاج.. ماذا حدث؟

وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ثانيا: المتهمون من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بأن جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة، كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ثالثا: وجه للمتهمين استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين "تلجراف وكونفيرويشن"، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.


 

طباعة شارك الدائرة الثانية إرهاب مركز الإصلاح والتأهيل ببدر الانضمام لجماعة إرهابية داعش حلوان خلية داعش حلوان

مقالات مشابهة

  • 6 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • استولى على 50 مليون جنيه من مواطنين بالغربية.. مالك مصنع يواجه هذه العقوبة
  • بجاية.. السجن لشخصين يحترفان النصب والاحتيال عن طريق التسوّل
  • القبض على 4 عناصر لغسلهم 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامي
  • جمعوها من تجارة «الكيف».. القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه
  • نظر محاكمة 3 متهمين بقضية جبهة النصرة الثانية اليوم
  • محاكمة 5 متهمين بقضية داعش حلوان.. السبت المقبل
  • 16 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • رفع الحظر عن أموالها وممتلكاتها.. المحكمة تبرئ إنجي حمادة من جرائم غسل الأموال
  • ممارسة الدجل والشعوذة عبر الميديا.. حبس عصابة النصب والاحتيال بمدينة نصر