جرائم النصب والاحتيال.. استمرار حبس 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية غسل 60 مليون جنيه تم الحصول عليها من جرائم النصب والاحتيال.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمين الذين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.
حيث استولى المتهمون على أموال ضحاياهم تحت مزاعم حجز وحدات مصيفية لهم في أحد المشاريع الاستثمارية "على خلاف الحقيقة".
وبلغ إجمالي الأموال التي تم غسلها نحو 60 مليون جنيه تقريبًا. وقد جرت أفعال غسل الأموال في إطار منظم بهدف إخفاء مصدرها الإجرامي.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيق الاحتيال على المواطنين استمرار حبس أجهزة وزارة الداخلية النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص - لهم معلومات جنائية "4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (90 )مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال