الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الاموال الداخلية حوادث غسيل اموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة بالمنيا
كشفت الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بتلفيق ضباط مركز شرطة سمالوط بالمنيا قضية حيازة أسلحة نارية لأحد الأشخاص من أبناء بلدته.
بالفحص أمكن تحديد وضبط (صاحب الحساب المشار إليه "عاطل" – مقيم بالمنيا)، وبمواجهته أقر بنشره تلك الإدعاءات فى محاولة منه للتشكيك فى الإجراءات القانونية التى تم إتخاذها حيال أحد المتهمين من أبناء بلدته.. تبين أنه (أحد العناصر الإجرامية الخطرة ، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبطه بتاريخ 15/4/2024 ، وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة بقصد الإتجار).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة