تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من ضبط أحد العناصر الجنائية، بالجيزة، متهم بغسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصادر الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات).
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال مخدرات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصرين جنائيين غسلا 30 مليون جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي
تمكن قطاع مكافحةجرائم مكافحة الأموال العامة ، والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.
ضبط عنصرين جنائيين غسلا 30 مليون جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبيوأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلي إخفاء مصدر الأموال الغير مشروعة ، وإضفاء مظهر قانوني عليها، عبر ضخها في استثمارات وعمليات شراء متعددة شملت وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس منشآت تجارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن إجمالي المبالغ التي قاما بغسلها بلغ نحو 30 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهما في تجارة العملة خارج السوق الرسمي.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لعرضهما على جهات التحقيق المختصة.
إخلاء سبيل النائبة السابقة منى جاب الله بكفالة 30 ألف جنيه في قضية دهس شاب بعين شمسكما أمرت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل النائبة السابقة مني جاب الله ، بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بدهس شاب أربعيني خلال سيره أعلى رصيف طريق صلاح سالم بعين شمس .
وكانت أسرة المجني عليه قد اتهمت النائبة بالقيادة بتهور مما أدى لوفاة نجلهم، وطالبت بفتح تحقيق عاجل وتوجيه اتهام بالقتل الخطأ.
وكانت قد اتهمت أسرة شاب أربعيني النائبة السابقة منى جاب الله بالتسبب في وفاته، وذلك بعد الحادث الذي وقع بشارع صلاح سالم، حيث صعدت السيارة أعلى الجزيرة الوسطى وارتطمت بالراجل خلال وقوفه على الرصيف، ما أدى إلى وفاته في الحال.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا