سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة على شركة خدمات مالية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 486,000 دولار (1,784,835 درهما إماراتيا) على شركة مختصة في تزويد الخدمات المالية والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي، وذلك لعدم استيفائها لضوابط مكافحة غسل الأموال، وممارستها أنشطة خارج نطاق تصريح تقديم الخدمات المالية الخاص بها وذلك خلال الفترة من مارس 2021 إلى نوفمبر 2022.
و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” فقد وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة قد أخفقت في توفير نظام فعال وضوابط تضمن الامتثال والالتزام التاميّن بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، حيث فشلت الشركة في: ضمان تحديث تقييم مخاطر أعمال مكافحة غسل الأموال الخاص بها، وضمان القدرة الكافية للتقييم وتحديد مخاطر غسل الأموال التي تم تقييمها والتي تعرضت لها أعمالها؛ إجراء التقييمات المطلوبة للمخاطر بشأن مكافحة غسل الأموال والقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها، حيث أخفقت الشركة في تقييم حجم المدفوعات المتوقعة لعملائها، وتقييم جميع منتجاتها ومراجعتها عند إجراءات تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال للعملاء، والحصول على عناوين السكن الخاصة بعملائها والتحقق منها، عند إتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء; و التأكد من أن سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال فعّالة بما يكفي للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مراقبة ورصد أي أنشطة أو معاملات مشبوهة.
وبالإضافة إلى ما سبق، وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة وخلال الفترة من مايو 2021 إلى نوفمبر 2022، قد أجرت ترتيبات لعملائها، لشراء عقود تأمين من مزود خدمات طرف ثالث، من خلال تطبيق توفره الشركة لعملائها، حيث تم إثبات أن الشركة قد مارست نشاط "الوساطة التأمينية"، وهو نشاط خاضع للقواعد التنظيمية، دون الحصول على التصريح المناسب للقيام بذلك. ولم تحدد المراجعة التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية، أي حالات غسل أموال فعلية كنتيجة لإخفاق أنظمة الشركة لمكافحة غسل الأموال. وقد تعاونت الشركة وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، وقامت الشركة بمعالجة كافة الأمور التي حددتها السلطة، وتقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية حالياً بالتحقق من المعالجات التي قامت بها الشركة.
ووافقت الشركة على عدم الاعتراض على النتائج التي توصلت لها سلطة تنظيم الخدمات المالية، ووافقت على التسوية في أقرب فرصة، مما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20% على الغرامة المالية المفروضة عليها. وبخلاف ذلك، كانت سلطة تنظيم الخدمات المالية ستفرض على الشركة غرامة مالية بقيمة 607,500 دولار (2,231,044 درهم).
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:"تواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية دعمها للأجندة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تلتزم السلطة باتخاذ خطوات استباقية لضمان التزام جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم بمعايير عالية لمكافحة الجرائم المالية ومخاطر غسل الأموال، والتأكد من امتثالها لقواعد وأنظمة سلطة تنظيم الخدمات المالية. لن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ اجراءات صارمة، لضمان امتثال الشركات بشكل كامل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في سوق أبوظبي العالمي، ولضمان عدم قيام الشركات المرخص لها، بأنشطة خاضعة للقواعد التنظيمية خارج نطاق ترخيصها."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبوظبي العالمي الخدمات المالية خدمات مالية سوق أبوظبي العالمي سوق ابوظبي شركة خدمات مالية
إقرأ أيضاً:
خدمات نوعية متكاملة لذوي الإعاقة وكبار السن في المسجد النبوي
تُولي الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي اهتمامًا بالغًا بخدمة ضيوف الرحمن وزوّار مسجد رسول الله ﷺ من جميع الفئات، وتحرص على تهيئة بيئة رحبة وآمنة ومهيأة تُمكّن الجميع من أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن الذين خصصت لهم الهيئة منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق المهيأة وفق أعلى معايير الجودة والاهتمام الإنساني.
ففي إطار التسهيلات التي وفّرتها الهيئة، جرى تخصيص كراسٍ متحركة مجانية داخل المسجد النبوي، لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة من التنقل بسهولة بين أروقته وساحاته، كما جُهّزت عربات كهربائية حديثة لتيسير حركتهم في الساحات والممرات الطويلة، بما يضمن سرعة الوصول إلى مواقع الصلاة والعبادة دون عناء.
أخبار متعلقة ماذا تفعل إذا تعرضت لعضة أو خدش من حيوان؟ خبير يجيبإمام الحرم: كمال عقل المرء ودينه في ترك ما لا يعنيه .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خدمات نوعية متكاملة لذوي الإعاقة وكبار السن في المسجد النبوي
كما حرصت الهيئة على توفير منحدرات عند أبواب المسجد النبوي لتسهيل حركة العجلات والكراسي المتحركة، بما يتيح الدخول والخروج بانسيابية، فضلًا عن مصاعد وسلالم كهربائية تُمكّنهم من الانتقال بين الطوابق بسهولة، في حين تم تخصيص دورات مياه مجهزة بالكامل في المرافق العامة لكبار السن وذوي الإعاقة، روعي فيها سهولة الاستخدام وتوفير أدوات الأمان والراحة.خدمات متكاملةوتتضمن الخدمات كذلك مصليات مخصصة لهم عند مداخل المسجد النبوي تُمكّنهم من أداء الصلاة براحة تامة، إلى جانب مقر خاص في السطح الغربي عند باب رقم (6) خصصته الهيئة لأداء الصلاة، حيث تُترجم فيه الخطبة بلغة الإشارة دعمًا لفئة الصم وضعاف السمع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خدمات نوعية متكاملة لذوي الإعاقة وكبار السن في المسجد النبوي
وفي إطار العناية الشاملة، أعدّت الهيئة مصاحف بلغة برايل للمكفوفين، لتتيح لهم تلاوة القرآن الكريم في أجواء من السكينة والخشوع، كما خصصت عربات خاصة لوصولهم إلى مياه زمزم بسهولة ويسر، وهو ما يعكس تكامل الخدمات المقدمة لهم روحًا وبيئةً وعبادة.
وتعمل فرق ميدانية متخصصة على تعقيم وتطهير المواقع والمرافق على مدار الساعة لضمان بيئة صحية وآمنة لجميع الزوار، إلى جانب تيسير حركة الدخول والخروج من خلال وضع رموز وعلامات إرشادية واضحة لمواقع الخدمات الخاصة بهم، بما يحقق تجربة زيارة منظمة وآمنة تراعي خصوصية كل فئة.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤيتها المتكاملة لتطوير منظومة الخدمات في المسجد النبوي الشريف، وتجسيد قيم الرحمة والعطاء في خدمة الزائرين، امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تولي عناية خاصة بتمكين كبار السن وذوي الإعاقة من أداء شعائرهم بكل يسر، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والرعاية الإنسانية التي يقوم عليها نهج المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي