2025-12-14@16:33:31 GMT
إجمالي نتائج البحث: 93
«صرافة فی»:
زعمت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الأحد، 07 ديسمبر 2025، الكشف عن شبكة صرافة "سرّية"، تديرها حركة حماس في تركيا، بتوجيه إيرانيّ. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أصدره مساء الأحد، إنه و"جهاز الشاباك يكشفان وثائق تابعة لمنظمة حماس، تُبيِّن قيام حماس، وبقيادة إيران، بإدارة شبكة من صرّافي الأموال، مكوّنة من غزيّين يقيمون في قلب تركيا، مستغلةً البُنى التحتية المالية في البلاد لأغراض إرهابية"، على حدّ وصفه. وأضاف أن "صرّافي الأموال الغزّيّين، يعملون بتعاون كامل مع النظام الإيراني، ويحوّلون مئات ملايين الدولارات مباشرة إلى منظمة حماس وقياداتها". وأشار إلى أن الصرّافين "يديرون نشاطًا اقتصاديًا واسع النطاق في قلب تركيا، يشمل استلام الأموال الإيرانية، وتخزينها، ونقلها إلى حماس". وأرفق الجيش الإسرائيلي في بيانه الصادر عن الناطق باسمع باللغة العربية، وثيقة تحوي أرقاما، لا يمكن...
جنين - صفا أقدم مجهولون مسلحون، ظهر يوم الثلاثاء، على السطو على محل صرافة في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أنه وقع سطو مسلح على محل صرافة في قباطية، وأصيب صاحبه بجروح طفيفة. وأضاف أن الشرطة والأجهزة الأمنية تباشران بإجراءات البحث والتحري للتعرف إلى الفاعلين.
كشفت السلطات التركية عن شبكة إجرامية واسعة تديرها شركة (مجموعة داغ) متهمة بالتورط في تحويلات مالية مشبوهة عبر أجهزة نقاط البيع (POS)، كان من أبرزها تلك المرتبطة بعمليات مالية مع ليبيا، حسبما نقلته صحيفة “ملّيت” وشبكة الأناضول التركيتان. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نفذوا عمليات سحب وهمية متزامنة باستخدام بطاقات مصرفية أجنبية المصدر من ليبيا وعدة دول أخرى، ما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة تجاوزت 1.3 مليار ليرة تركية، وفق الصحيفة. وبحسبما نقلته الصحيفة أن النيابة العامة في إسطنبول – مكتب مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فقد تم تنفيذ عملية أمنية موسعة أسفرت عن توقيف 50 من أصل 60 متهماً، فيما ووجّهت إليهم تهم تتعلق بتأسيس منظمة بقصد ارتكاب جريمة، والربا، وغسل الأموال الناتجة عن الجريمة. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين...
أغلقت السلطات الأمنية، 7 محلات صرافة مخالفة في محافظة حضرموت شرق اليمن. وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية في مديرية سيئون نفذت حملة لإغلاق 7 محلات صرافة تعمل دون ترخيص رسمي من البنك المركزي اليمني، تنفيذاً لأحكام قضائية صادرة بحقها. وأشار إلى أن الحملة شاركت فيها نيابة الأموال العامة وشرطة مديرية سيئون وفرع البنك المركزي اليمني، حيث استهدفت المحلات المخالفة لقانوني الصرافة وغسل الأموال. وأكدت الجهات المشاركة استمرار جهودها في ضبط وتنظيم سوق الصرافة، والحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد استقرار العملة الوطنية وتسهم في عمليات غسل الأموال.
نفذت الأجهزة الأمنية في مديرية سيئون، الخميس، حملة ميدانية استهدفت 7 محلات صرافة تعمل دون ترخيص رسمي من البنك المركزي اليمني، وذلك بناءً على أحكام قضائية صادرة بحق تلك المنشآت.الحملة، التي شاركت فيها نيابة الأموال العامة، وشرطة مديرية سيئون، وفرع البنك المركزي، جاءت في إطار جهود مشتركة لضبط المخالفات وتنظيم سوق الصرافة بما يتوافق مع القوانين النافذة، لا سيما قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال.وأكدت الجهات المعنية استمرار حملاتها لضبط المخالفين والحد من الممارسات غير القانونية التي من شأنها التأثير سلباً على استقرار العملة الوطنية، والمساهمة في أنشطة مالية مشبوهة تهدد الاقتصاد المحلي.
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم، قرارين رسميين يقضيان بسحب تراخيص وإغلاق منشأة وشركتين للصرافة في العاصمة المؤقتة عدن.القرار الأول رقم (18) لعام 2025م قضى بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة “أحمد القاضي كاش للصرافة” وإغلاق مقرها بشكل فوري.وفي القرار رقم (19) لعام 2025م، قرر المحافظ سحب التراخيص الممنوحة لكل من فرع شركة “الشعيبي للصرافة” بمنطقة المنصورة، وفرع شركة “صلاح بن عوض للصرافة” في مديرية الشيخ عثمان، مع إغلاق مقراتهما.وجاءت هذه الإجراءات بناءً على نتائج تقرير النزول الميداني الذي أعده قطاع الرقابة على البنوك، والذي أكد وجود مخالفات جوهرية ارتكبتها المنشآت المذكورة، ما استدعى اتخاذ هذه القرارات الصارمة لضمان تنظيم عمل السوق المصرفي وحماية حقوق العملاء.وشدد محافظ البنك المركزي على...
تجمهر عشرات المواطنين، منذ صباح اليوم الأربعاء، أمام محل صرافة في منطقة السويداء بمديرية ماوية شرقي محافظة تعز، عقب إغلاقه بشكل مفاجئ وُصف بأنه "مريب"، وسط اتهامات لصاحب المحل بالفرار بعد جمع مبالغ مالية ضخمة من مزارعين وتجار ومغتربين وسكان محليين.وقالت مصادر محلية، إن المحل ظلّ يستقبل أموال مودعين خلال الأيام الماضية قبل أن يغلق أبوابه دون أي إشعار، مرجّحة أن المبالغ المفقودة قد تتجاوز 70 مليون ريال سعودي، فيما كشف أحد التجار أن له وحده ما يعادل 720 ألف ريال سعودي لدى المحل المغلق.ويعاني المواطنون المتضررون من غياب أي إجراءات رسمية حتى اللحظة، في ظل انعدام الضمانات أو التأمينات التي يمكن أن تعيد لهم أموالهم، وسط صمت من السلطات المحلية والبنك المركزي.وتشير الحادثة إلى اتساع ظاهرة تحوّل محلات الصرافة...
نفّذت لجنة مشتركة من نيابة الأموال العامة، وفرع البنك المركزي اليمني بمحافظة مأرب، حملة ميدانية لإغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة. وأوضحت اللجنة، أن الحملة جاءت تنفيذاً لقرارات محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، عقب رصد مخالفات مُثبتة على تلك الشركات في تقارير قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، ومخالفتها الصريحة للوائح والقوانين المنظمة للنشاط المصرفي. وأكدت أن قرارات إغلاق هذه المنشآت تأتي في إطار جهود البنك المركزي الساعية لضبط السوق المصرفية والحدّ من التجاوزات غير القانونية، وإيقاف نشاط الشركات غير المرخّصة. ودعت اللجنة، جميع الشركات والمنشآت العاملة في القطاع المصرفي بمحافظة مأرب إلى الامتثال لتعليمات البنك المركزي، والالتزام باللوائح القانونية المنظمة للنشاط المصرفي، تفادياً للإجراءات القانونية الرادعة التي قد تصل إلى الإغلاق وسحب الترخيص..مشيرةً إلى استمرار عمل الحملة الميدانية....
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم، قرار رقم (16) للعام 2025م، بشأن سحب التراخيص الممنوحة لمنشأة القاسمي اكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة المرزوقي للصرافة واغلاق مقراتهما.واوضح القرار، ان هذا الاجراء اتخذ بسبب مخالفة المنشأتين المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات من النيابة العامة إلى جهاز مكافحة الإرهاب، تقضي بتنفيذ قرارات صادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، تقضي بإغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة. ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على القطاع المالي، ومواجهة الاختلالات في سوق الصرف، إلى جانب مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، التي تسهم في تدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة الانضباط إلى سوق الصرافة، بما يعزز من استقرار سعر العملة وتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، عن صدور ثلاثة قرارات متتالية تقضي باتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من منشآت وشركات الصرافة، شملت الإيقاف وسحب التراخيص، على خلفية مخالفات تنظيمية رُصدت خلال حملات تفتيش ميدانية نفذها قطاع الرقابة على البنوك. ووفقاً لبيان صادر عن البنك، فقد نص القرار رقم (12) على إيقاف تراخيص منشأتين هما “النقيب للصرافة” و”الفنيع للصرافة”، فيما قضى القرار رقم (13) بسحب تراخيص أربعة فروع تابعة لشركات: القطيبي، الحداد (فرع أنماء)، بن عويد، والمحضار، وجميعها تقع في محافظة عدن. كما شمل القرار رقم (14) سحب ترخيص شركة المهدي للصرافة بشكل كامل. وأوضح البنك أن هذه الخطوات تستند إلى القوانين المنظمة للنشاط المصرفي، بما في ذلك...
أصدر البنك المركزي اليمني، في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، الخميس، قراراً بإيقاف تراخيص سبع شركات ومنشآت صرافة مخالفة، بالتزامن مع إعلانه اعتماد ختم رسمي جديد.ويأتي هذا القرار بعد نحو 24 ساعة فقط من إصدار قرار سابق بإيقاف 10 شركات ومنشآت صرافة أخرى، بسبب ثبوت مخالفتها للقوانين، وفقًا للبيان الصادر عن البنك.وقد نص قرار محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب، الصادر يوم الخميس ويحمل الرقم (11) لعام 2025، على إلغاء التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة، بعد أن ثبتت مخالفتها بناءً على تقرير النزول الميداني المقدم من قطاع الرقابة على البنوك.ووفق القرار، فإن الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها هي: شركة المغربي للصرافة، شركة المنتاب إخوان للصرافة، منشأة نون للصرافة، منشأة سعد اليافعي للصرافة، منشأة المشعبة للصرافة، منشأة المقبلي...
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بإيقاف تراخيص شركتي صرافة جديدتين، لارتكبهما مخالفات، ليصل بذلك عدد الشركات التي أوقف البنك تراخيصها، خلال أقل من أسبوع، إلى 30 شركة صرافة.ونشر البنك على موقعه الرسمي قراراً، يحمل الرقم (10) لسنة 2025، أصدره محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، قضى بإيقاف تراخيص: شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة.ووفقاً للقرار، فإن إيقاف تراخيص الشركتين المذكورتين على خلفية المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.ويأتي قرار البنك المركزي في عدن بعد أيام من إصداره ثلاثة قرارات قضت جميعها بإيقاف تراخيص 28 شركة صرافة، للأسباب نفسها.
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الإثنين، إيقاف التراخيص الممنوحة لعشر شركات ومنشآت صرافة، بعد ثبوت مخالفاتها للضوابط المنظمة للعمل المصرفي، وذلك بموجب القرار رقم (9) لسنة 2025 الصادر عن المحافظ أحمد غالب.وأوضح البنك أن قرار الإيقاف جاء استنادًا إلى تقرير ميداني أعدّه قطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن تجاوزات وممارسات مخالفة للوائح، في إطار الجهود المبذولة لضبط سوق الصرافة وتحقيق الاستقرار المالي. وتضم قائمة الشركات والمنشآت التي تم سحب تراخيصها: شركة صالح العروي للصرافةمنشأة الحبيشيمنشأة أبو قصيمنشأة الشغدريمنشأة وهيب الكريميمنشأة الشرعبيمنشأة الحرازيمنشأة الشقيريمنشأة خليفة سعيدمنشأة الأخضر كاشوأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات رقابية تستهدف المخالفين، مشددًا على ضرورة التزام شركات ومنشآت...
وشمل القرار خمس منشآت صرافية، وهي: العريش إكسبرس للصرافة، الجرمي للصرافة، بن منيف للصرافة، عدي للصرافة، والمدائن للصرافة، وذلك نتيجة لمخالفتها القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الصرافة. وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده المتواصلة لتنظيم القطاع المالي، وتعزيز الاستقرار النقدي، ومنع الممارسات غير القانونية في سوق الصرافة. وشدد على ضرورة التزام جميع المنشآت المالية بالضوابط والتشريعات المعمول بها، محذراً من اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات مستقبلية.
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: في خطوة تهدف لتعزيز الانضباط المالي وتنظيم سوق الصرافة، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، قرارًا رسميًا بإيقاف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات جسيمة في الأنشطة المالية والمصرفية.وحمل القرار، الذي صدر بتاريخ 23 يوليو 2025، الرقم (7) لسنة 2025، وجاء استنادًا إلى القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته، إلى جانب القوانين المنظمة لعمل قطاع الصرافة في اليمن.مخالفات جسيمة وراء القراروبحسب بيان البنك، فإن هذا الإجراء جاء بناءً على تقارير نزول ميداني أعدها قطاع الرقابة على البنوك، أظهرت وجود تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية تتعارض مع ضوابط العمل المصرفي، ما استدعى التدخل لفرض الرقابة واتخاذ قرارات تصحيحية.قائمة الشركات الموقوفة:شركة رشاد بحير للصرافة (شبكة...
أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، أن قوات الاحتلال اقتحمت محال صرافة في جنين واعتقلت من بداخلها، تبع ذلك إصابة أحد الشبان الفلسطينيين، وفي طولكرم، تكررت المداهمات والاعتقالات، أما في نابلس، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن 9 إصابات بالرصاص الحي و15 حالة اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، تم علاجهم ميدانيًا وفي المستشفيات، كما اعتلت قناصة الاحتلال أسطح البنايات في نابلس، مما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني صباح اليوم.القوات الإسرائيلية تداهم محلات الصرافة الفلسطينية في الضفة الغربيةقوات الاحتلال تداهم المحال التجارية وتشن اقتحامات لعدد من مدن الضفة الغربيةحركة فتح: الاحتلال يشن حربًا ممنهجة على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربيةسرقة في وضح النهار.. جيش الاحتلال يصادر مبالغ مالية ضخمة بالضفة الغربيةوقالت ولاء...
شنت القوات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، حملة مداهمات واسعة في عدد من مدن الضفة الغربية، طالت بشكل خاص محال وشركات الصرافة، وذلك في إطار عملية قالت إنها تستهدف "أموال الإرهاب". اعلانووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدن جنين ونابلس وطوباس وقلقيلية، حيث نفذت مداهمات لعدة مؤسسات مالية ومحال تجارية، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين داخلها.في نابلس، أفادت "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت شركة الخليج للصرافة ومحلًا لبيع الذهب والمجوهرات في السوق التجاري، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني بجروح.وفي جنين، داهمت قوة إسرائيلية محلًا للصرافة في وسط المدينة. كما اقتحمت مدينة طوباس عبر عدة دوريات عسكرية، ونفذت مداهمة لأحد مكاتب الصرافة. أما في قلقيلية، فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية المدينة...
الثورة نت/وكالات اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من مدن الضفة الغربية في فلسطين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باقتحام قوات العدو مدن: جنين، ونابلس، وطوباس، وقلقيلية، وداهمت عددا من محلات الصرافة فيها. ففي نابلس، أصيب شاب، برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها المدينة، وفق الوكالة التي أفادت أيضاً بإصابة شاب (32 عاما) برصاص العدو في منطقة الحوض، بعد أن اقتحمت محيط البلدة القديمة في المدينة. وذكرت أن قوات العدو اقتحمت مدينة نابلس من حاجز حوارة، وداهمت الخليج للصرافة على دوار زواتا، ومحلا للصياغة والذهب في السوق التجاري، وسط إطلاق نار وقنابل الغاز السام. وأكدت الوكالة أن قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية، ومنطقة السوق، ومحلاً للصرافة وسط مدينة جنين، ومحيط دوار السينما في نابلس، كما أطلقت القنابل الدخانية....
تمكن جهاز البحث الجنائي فرع الأبيار من ضبط عصابة أفريقية تُدار بوثائق ليبية مزورة متورطة في عدة جرائم كانت مسجلة ضد مجهول. خلال التحقيقات اعترف أفراد العصابة بتنفيذ سلسلة من السرقات من بينها سرقة محل صرافة داخل مدينة الأبيار ومحل لبيع الهواتف بالإضافة إلى سرقات لأسلاك الكهرباء. كما كشف التحقيق عن تورط العصابة في جرائم سرقة أخرى داخل مدينة بنغازي ومن أبرز تلك السرقات جرى التواصل مع صاحب محل صرافة في بنغازي الذي أكد وجود محضر بالواقعة لدى الجهاز حيث قُدرت القيمة المالية المسروقة بما يتجاوز 50,000 دينار ليبي. وبعد اعتراف المتهمين بما نُسب إليهم من جرائم تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة حول الجرائم المتورطين. كما وجه جهاز البحث الجنائي، الشكر إلى فرعه...
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 27 مارس 2025، ستة مواطنين من بلدة قفين، واقتحمت بلدة عتيل، شمال طولكرم، ونفذت حملة مداهمات طالت محل "فخر الدين للصرافة"، وكسرت وخربت محتوياته. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في قفين، واعتقلت كلا من: طلال عمارنة، ورامز أكرم هرشة، ومحمد أشرف هرشة، ويوسف زياد خصيب، ومهدي عماد ململ، ومحمد محمود صلوحة، وذلك عقب مداهمة عدة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وفي بلدة عتيل، أشارت مصادر محلية إلى أن جنود الاحتلال استخدموا آلية عسكرية لهدم بوابة المحل قبل اقتحامه، وألقوا مناشير تحذيرية تهدد بمنع عمله بكافة فروعه. كما أجرى جنود الاحتلال تحقيقات ميدانية مع عدد من الشبان بالقرب من مبنى البلدية، دون أن التبليغ عن حالات اعتقال. وتأتي هذه الممارسات...
بغداد اليوم - مكافحة الجريمة المنظمة في البصرة تلقي القبض على متهم صاحب مكتب صرافة وهمي يقوم بتهريب الدولار ٠٠٠٠٠٠٠بعمل استخباري نوعي، تمكنت مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة البصرة من القاء القبض على متهم صاحب مكتب صرافة وهمي يقوم بتهريب الدولار عن طريق الحوالات .وجاءت عملية القاء القبض على هذا المتهم بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له، وقد ضبط بحوزته مبلغ مالي مقداره 235470 دولار أمريكي و 112 مليون دينار عراقي وهاتفين نقالين تحتويان حوالات. اذ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية.
بغداد اليوم -
استمعت محكمة بريطانية إلى أقوال لصوص سرقوا مرحاضاً من الذهب الخالص بقيمة 4.8 مليون جنيه إسترليني من قصر بلينهايم في عملية "جريئة" استغرقت 5 دقائق فقط. المرحاض المسروق، جرى تركيبه وتشغيله بكامل طاقته كجزء من معرض فني في منزل أوكسفوردشاير الفخم في سبتمبر (أيلول) 2019.ويواجه مايكل جونز، 39 عاماً، وفريد دو، 36 عاماً، تهماً بسرقة المرحاض، بينما ينفيان قيامهما بالحادث، حيث قالا أثناء محاكمتهما في محكمة أكسفورد كراون إن المرحاض على الأرجح قد تم تحطيمه ولم يتم العثور عليه أبداً. أشبه بفيلم هوليوودي.. سطو عصابة على محل صرافة يهز العراق - موقع 24رصد مقطع فيديو مشهداً مروعاً لاقتحام عصابة ملثمة مكتب صرافة في مدينة الصدر شرقي بغداد، في عملية سطو جريئة نفذتها بأسلوب أشبه بأفلام هوليوود، حيث استولت...
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.
خالد الظفيري تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية سطو مسلح على محل صرافة في محافظة الأحمدي بالكويت. وأظهر الفيديو شخصًا يرتدي قبعة وينزل من سيارة متوقفة أمام محل الصرافة، ثم يدخل المحل ويرفع سلاحًا في وجه الموظفة وزميلها، ثم بعد ذلك ينضم إليه شخصان آخران ويتوجهون نحو الخزنة للاستيلاء على الأموال. وأفادت مصادر بأن السلاح المستخدم في عملية السطو كان مجرد لعبة، لكن الجناة تمكنوا من سرقة مبالغ مالية تُقدر بـ10 آلاف دينار كويتي قبل أن يلوذوا بالفرار. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/bqC4gP6opGne1_Po.mp4
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ على ضابط سابق في وزارة الداخلية، بعد إدانته بمحاولة سطو على محل صرافة في منطقة الفنطاس. وتعود الواقعة إلى قيام المتهم بسرقة مركبة أجرة واستخدامها لاقتحام محل صرافة، حيث هدد الموظف بسلاح ناري، إلا أن محاولة السرقة باءت بالفشل، بسبب تعطل السلاح، ما دفعه إلى الهرب من الموقع. جريمة مروعة في مصر.. عميل غاضب يقتل عقيد شرطة داخل بنك - موقع 24شهد أحد البنوك بمحافظة الفيوم في مصر حادثاً مأساوياً، حيث لقي عقيد شرطة مصرعه طعناً بآلة حادة أثناء محاولته فض مشاجرة نشبت بين أحد العملاء وموظفي البنك. وتمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث محافظة الأحمدي، من ضبط المتهم بعد فراره، بفضل تحليل...
بغداد اليوم - بغدادكشف الخبير في الشأن الاقتصادي سمير النصيري، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، عن أسباب التذبذب في سعر صرف الدولار الأميركي في أسواق البورصة، فيما اكد وجود 1200 محل صرافة غير مجاز.وقال النصيري لـ "بغداد اليوم" إنه "مرة اخرى يعود التذبذب في سعر صرف الدولار الأمريكي الى الواجهة، وهذه المرة بفعل المضاربين وتجار الازمات والحروب مستغلين الحرب التي يشنها حاليا الكيان الصهيوني على شعبنا في فلسطين ولبنان والأوضاع الأمنية المربكة جراء ذلك ".وأضاف ان "استمرار هذه الإشكالية بين فترة واخرى، يمكن ان نعزيه الى عدة أسباب، منها قبل 2023 عدم السيطرة على تنظيم تمويل التجارة الخارجية وعدم وجود سياسة تجارية واضحة، وتشابك السياسات وعدم وجود منهاج استيرادي سنوي للقطاع الخاص بالكميات وبالمبالغ، وانما الاستيرادات مفتوحة وبدون ضوابط للتحويلات الخارجية".وأشار إلى...
بغداد اليوم - بغدادكشف الخبير في الشأن الاقتصادي سمير النصيري، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، عن أسباب التذبذب في سعر صرف الدولار الأميركي في أسواق البورصة، فيما اكد وجود 1200 محل صرافة غير مجاز.وقال النصيري لـ "بغداد اليوم" إنه "مرة اخرى يعود التذبذب في سعر صرف الدولار الأمريكي الى الواجهة، وهذه المرة بفعل المضاربين وتجار الازمات والحروب مستغلين الحرب التي يشنها حاليا الكيان الصهيوني على شعبنا في فلسطين ولبنان والأوضاع الأمنية المربكة جراء ذلك ".وأضاف ان "استمرار هذه الإشكالية بين فترة واخرى، يمكن ان نعزيه الى عدة أسباب، منها قبل 2023 عدم السيطرة على تنظيم تمويل التجارة الخارجية وعدم وجود سياسة تجارية واضحة، وتشابك السياسات وعدم وجود منهاج استيرادي سنوي للقطاع الخاص بالكميات وبالمبالغ، وانما الاستيرادات مفتوحة وبدون ضوابط للتحويلات الخارجية".وأشار إلى...
17 منشأة صرافة تغلق أبوابها في عدن: حملة حكومية لمكافحة المخالفات المالية
دشنت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة، الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والإدارة العامة للأمن والشرطة، حملة تفتيش وإغلاق لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالجمهورية القاضي قاهر مصطفى.وفي الحملة التي شارك فيها وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بالمحافظة، القاضي صالح لملس، ومدير عام فرع البنك المركزي صالح فدعق، ونائب مدير أمن المحافظة العميد أحمد لحول، تم إغلاق عدد من محلات الصرافة في مدينة عتق، التي لم تمتلك التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، أو التي انتهت صلاحية تراخيصها، بالإضافة إلى تلك التي ترفض قبول بعض فئات العملة الوطنية أو تفرض عمولات مرتفعة على المعاملات.وأشاد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، صالح فدعق، باستجابة جميع الجهات المعنية وتفاعلها مع التوجيهات الرئاسية والحكومية والقضائية لتنفيذ الحملة.وأشار...
يمن مونيتور/ قسم الأخبار أطلقت النيابة العامة في محافظة المهرة، بالتعاون مع فرع البنك المركزي والأجهزة الأمنية في المحافظة السبت، حملة مكثفة لإغلاق شركات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للوائح التنظيمية. وشملت الحملة، إغلاق 11 شركة صرافة مخالفة، منها 5 شركات في مديرية الغيضة، و5 شركات في مديرية شحن، وشركة صرافة واحدة في حوف. وأكدت الحملة، أنها ستتواصل من خلال الحملات الميدانية في المديريات الأخرى لضبط المخالفات وإغلاق الشركات غير المرخصة بما يتوافق مع القوانين المنظمة للقطاع المالي في البلاد. ويأتي ذلك بتوجيهات من النيابة العامة للبلاد، وتنفيذاً للتقارير المرفوعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن، وكذا في إطار التنسيق الكامل مع قيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية لضمان تحقيق النظام المالي وحماية الاقتصاد المحلي. ...
أدانت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، اغلاق شركات ومنشأة صرافة من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية، نتيجة عملها بدون تراخيص واستمرارها في المضاربة بالعملة، بمناطق الحكومة الشرعية، في ظل انهيار الريال اليمني لأدنى مستوى له. واستنكرت نقابة ما يسمى بـ "الصرافين الجنوبيين" التابعة لمليشيا الانتقالي، توجيهات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن للنيابة العامة، بإغلاق شركات صرافة بشكل عشوائي ودون إشعار مسبق. وقالت، إن توجيهات البنك المركزي للنيابة العامة أدت إلى نزول مليشيا الحزام الأمني لإغلاق محلات الصرافة بشكل عشوائي، دون إخطار مسبق، وبمشاركة بعض من وصفتهم بـ"الفاسدين" من موظفي البنك المركزي في عدن. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات "تمت بطريقة عشوائية وترافقت مع حملات تشويه إعلامية للمستثمرين، واستعراضات إعلامية غير لائقة، فيما تجاهلت الجهات المعنية معالجة الفساد...
يمن مونيتور/ عدن/ خاص: أغلقت القوات الحكومية والموالية لها في محافظة عدن عاصمة البلاد المؤقتة، عدد من محلات الصرافة في المدينة الساحلية مع انهيار قيمة العملة الوطنية. وقال مصدر أمني إن القوات الحكومية وقوات الحزام الأمني ونيابة الأموال العامة وحضور ممثلين من البنك المركزي قامت بإغلاق 26 محل صرافة في عدن في مديريات “المنصورة، والشيخ عثمان، والمعلا، وخور مكسر، وكريتر”. وتهدف الحكومة اليمنية إلى وضع حد لانتشار محال الصرافة غير المرخصة، والتي أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية وزيادة تكاليف السلع الأساسية. وفي وقت سابق شدد رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، وتداعيات تراجعها...
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها إغلاق محال صرافة في محافظة رام الله. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى إلا اندلاع مواجهات شعبية بين أهالي البلدة وجنود الاحتلال، الذين تمركزوا عند الجامع القديم، وتخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين. وداهم جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين في الخليل، عرف منهم منزل المواطن محمد عيسى. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي، وأطلقت قنابل الصوت بكثافة وسط سوق المدينة، ما خلق حالة رعب واسعة وخاصة بين الأطفال. ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في شوارع قلقيلية، كما نصبت كمائن عدة للفلسطينيين، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. ...
قر البنك المركزي اليمني في صنعاء حظر التعامل مع 3 شركات ومحال صرافة. وأفادت جمعية الصرافين اليمنيين بصنعاء في تعميم أصدرته لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن إيقاف التعامل مع 3 شركة صرافة، قالت إنها ارتكبت مخالفات. وأوضحت الجمعية في تعميمها: أنه بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع شركات ( البصمة وعلي أحمد الفروي والنظير) جراء مخالفتها لتعليمات البنك المركزي. ويقوم البنك المركزي في صنعاء، بشكل شبه دائم، بالتنسيق مع جمعية الصرافين اليمنيين بإيقاف بعض شركات الصرافة وشبكات التحويل التي ترتكب مخالفات، خصوصاً التعامل مع شركات غير مرخصة.
العملة اليمنية (وكالات) أكدت عدد من شركات الصرافة في مدينة عدن، تعليق عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر.وفي التفاصيل، قالت شركات الصرافة في بيانات لها، إن قرار تعليقها لبيع وشراء العملة الأجنبية، جاء بسبب الارتفاع السريع وغير المبرر في أسعار الصرف وعدم استقرار السوق.اقرأ أيضاً السعودية تعيد هادي إلى المشهد من جديد.. لهذه المهمة الخطيرة 15 أكتوبر، 2024 باليوم.. أمريكا تكشف عن موعد الهجوم الإسرائيلي على إيران 15 أكتوبر، 2024وبحسب مصادر مصرفية فقد بلغ سعر الدولار أكثر من 2022 ريالا يمنيا، فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي في عدن خلال تعاملات اليوم 526 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر البيع إلى 528 ريالًا.
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، تجميد أصول وأموال خمس شركات صرافة، تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة؛ وعدم امتلاكها تصاريح مزاولة المهنة من البنك لديه. ونصت مذكرة صادرة من وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، على تجميد كافة أصول وأموال وأرصدة كافة الحسابات المرتبطة بالكيانات غير المرخصة وهي: 1- الهتار للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها) 2- المهيب للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها) 3- البرق للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها) 4- البعداني للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها) 5- عادل البدجي للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)
رفض شركات صرافة في عدن تسليم الحوالات بالدولار يثير استياء المواطنين
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلقاء القبض على المتهم بارتكاب واقعة السطو المسلح على أحد مكاتب الصرافة في منطقة الفنطاس.وقالت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الأحد إن المتهم قام باقتحام مكتب الصرافة مستخدما سلاحا ناريا ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة من خلال سرقة مركبة أجرة عن طريق إشهار السلاح المستخدم في الواقعة.وأوضحت أنه فور ورود البلاغ واصل رجال المباحث العمل على مدار الساعة لجمع المعلومات والاستدلالات وبعد التحريات وبتتبع خط سير المتهم من خلال كاميرات المراقبة توصل رجال المباحث إلى كافة بياناته.وأكدت ضبط المتهم بعد استصدار الإذن القانوني اللازم وإقراره بما نسب إليه كما أرشد رجال المباحث عن مكان إخفاء السلاح الناري وجار إحالته إلى جهات الاختصاص...
قتلت إسرائيل صرافين في قطاع غزة ولبنان وسوريا لـ"تمويلهم حزب الله وحماس، حسب مصادر تابعة للعربية/الحدث .وفي تقرير، أوضح أنه في إطار حرب إسرائيل على منابع الأموال الداعمة للتنظيمات المسلحة والتي تغذيها، فقد قتل إثر قصف جوي صباح الخميس الماضي تحسين عماد النديم في سيارته في دير البلح وهو حد الصرافين في محلات القاهرة للصرافة وفي الغارة قتل معه اثنان من الصرافين الذين يعملان معه. حزب الله يستهدف ثلاث مستعمرات إسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا حزب الله يقصف موقع المطلة وثكنة راميم بصاروخ بركان وأشار التقرير إلى أنه، الليلة الماضية تم قصف مبانٍ تابعة لمحلات صرافة القاهرة والتي تديرها عائلة الدن في دير البلح ومناطق أخرى من القطاع. عمليات اغتيالوهذه الغارة وهذا الاستهداف ينضم لعدد من عمليات الاغتيال للصرافين ورجال...
يمانيون – متابعات يمضي النظام السعودي في سياسة العقاب الجماعي للشعب اليمني، ضارباً بتهديدات ووعيد السيد القائد عرض الحائط. وإلى جانب إعاقة الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، أقدم المرتزقة اليوم الأربعاء على اتخاذ خطوات جديدة، كلها تصب في سياق تجويع الشعب اليمني، وحربه اقتصادياً، وهي الحرب التي قال عنها السيد القائد بأنها أشد فتكاً على اليمن من الحرب العسكرية. من ضمن حزمة الإجراءات العقابية التي اتخذها بنك المرتزقة بعدن اليوم، إيقاف التعامل مع عدد من شركات الصرافة، ومنها شبكة النجم للحوالات المالية، وشركة رشاد بحير، كما ألغى تراخيص عدة بنوك، وهي بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك اليمن الدولي. بالتوازي مع هذه الإجراءات، نشرت “صحيفة...
العثور على 5 مليار و 500 مليون ريال بحوزة صاحب صرافة في مارب بعد تفتيش محلاته ومنزله بأوامر البنك المركزي
الحوثيون يوقفون منشأة صرافة جديدة ويمنعوها من العمل في صنعاء
كشفت منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) معلومات ووثائق خاصة بتأسيس المليشيا الحوثية التابعة لإيران كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية وجديدة تابعة مرتبطة بمكتب "عبدالملك الحوثي". ومن ابرز قائمة مسؤولي الشركات الحوثية السرية الجديدة التي كشفتها المنصة هو القيادي الحوثي السلالي المدعو "عبد الملك محمد صالح عاطف"الذي يرتبط بصورة مباشرة بمؤسّسات ومصالح حوثية مختلفة، أبرزها شركة النفط اليمنية التي منحته امتيازات عدّة بشكل سري، ومنها تعيين أحد أبنائه (علي عبدالملك) في أعمال ومهام شركة النفط للمتاجرة بها، وقد عُرف عن عبدالملك ارتباطه بعمليات غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شركة (الروضة) للصرافة، والمنطوية تحت شبكة (سعيد الجمل) الإيرانية التي تمد جماعة الحوثيين بالأموال والأسلحة الإيرانية. كما يتولى القيادي الحوثي عبد الملك محمد صالح عاطف قيادة...
اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية، فداهمت محلا للصرافة في رام الله وشنت غارتين على أحد المواقع في مخيم بلاطة شرق نابلس. إقرأ المزيد الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل المصابين في عملية الدهس بالضفة الغربية وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارتين على أحد المواقع عند مدخل مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية، فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 5 أشخاص أصيبوا جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز خلال اقتحامها المخيم.مكان قصف المسيرة الإسرائيلية في بلاطةوجاء ذلك، عقب مقتل جنديين إسرائيليين، إثر عملية دهس نفذها فلسطينيون، عند حاجز عورتا شرق نابلس مساء أمس الأربعاء، أقدمت بعدها القوات الإسرائيلية، قرابة منتصف الليل، على اقتحام مدينة نابلس ودفعت بمزيد من التعزيزات الراجلة والمؤللة.وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اشتباكات دارت...
عصابة حوثية تنهب شركة صرافة في محافظة الجوف
ايقاف سبع منشآت صرافة في صنعاء بتهمة بمخالفة تعاليم البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عددا من محلات الصرافة في معظم محافظات الضفة الغربية.وداهمت قوات الاحتلال داهمت محلات للصرافة في مدن بيت لحم والبيرة وطوباس وجنين وطولكرم ونابلس، واعتقلت عاملين فيها.ففي مدينة البيرة، اقتحمت محلا للصرافة في منطقة البالوع في المدينة بعد تفجير أبوابه.وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال امرأة واحتجزتها وأخضعتها لتحقيق ميداني، ثم نقلتها مقيدة إلى حيث تعمل في محل للصرافة وأجبرتها على فتح أبوابه. كما اعتقلت قوات الاحتلال رجلا بعد مداهمة منزله في بيت لحم، وهو يعمل بمحل للصرافة.كما داهمت قوات الاحتلال محل الخليج للصرافة في مدينة نابلس، واعتقلت أحد العاملين فيه، من بلدة عصيرة الشمالية.وداهمت قوات الاحتلال محلا للصرافة في مدينة الخليل، بعد اقتحامها المدينة.وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد...
الضفة الغربية - صفا شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، حملة مداهمات واقتحامات لعدد من محال الصرافة في معظم محافظات الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت محلات للصرافة في مدن بيت لحم والبيرة وطوباس وجنين وطولكرم ونابلس، واعتقلت عاملين فيها. ففي مدينة البيرة، اقتحمت محلاً للصرافة في منطقة البالوع في المدينة بعد تفجير أبوابه. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة آلاء طالب عبيات (24 عامًا) من قرية المنشية جنوب شرق بيت لحم، واحتجزتها وأخضعتها لتحقيق ميداني، ثم نقلتها مقيدة إلى حيث تعمل في محل للصرافة وأجبرتها على فتح أبوابه. كما اعتقلت المواطن عبد الرحمن شمالي من كفر راعي بعد مداهمة منزله في البلدة، وهو يعمل بمحل للصرافة. وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال محل الخليج للصرافة واعتقلت المواطن معاوية شوقي أحد العاملين فيه،...
شنت قوات الجيش الإسرائيلية ليلة الأربعاء – الخميس ، حملة مداهمات في بعض مدن الضفة الغربية ، شملت محال صرافة ، فيما أكدت عدد من المصادر المحلية اعتقال موظفي هذه المحال. وقالت مصادر فلسطينية أمنية لوكالة سوا الإخبارية إن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت محلات للصرافة في مدن بيت لحم والبيرة وطوباس وجنين وطولكرم و نابلس ، واعتقلت عاملين فيها. وفي مدينة البيرة، اقتحمت محلا للصرافة في منطقة البالوع في المدينة بعد تفجير أبوابه. وقال سكان محليون إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة بيت لحم، وتمركزت على شارع القدس -الخليل قرب دوار الراضي، وفي منطقة واد شاهين، وداهمت محلا للصرافة في المدينة. وأضاف السكان أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة المواطنة آلاء طالب عبيات (24 عاما) في قرية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددًا من مكاتب الصرافة في الضفة الغربية، فاقتحم مكتب صرافة "الخليج" في شارع قصر هشام في أريحا، كما اقتحم مكتب صرافة "فخرالدين" في مدينة طولكرم.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال اعتقل مديرة صرافة "الخليج" وهي آلاء عبيات من منزلها في قرية المنشية قضاء بيت لحم.كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اقتحامات على عدد كبير من المدن والقرى الفلسطينية، بالإضافة إلى مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين، فاقتحم الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وانتشرت الآليات الإسرائيلية في شوارع المدينة.اقتحم الاحتلال بلدت عرابة وكفر الراعي وقرية فحمة جنوب جنين، وقام جنود الاحتلال، بتفتيش عدة منازل داخل القرى، تزامنًا مع استيلاء الاحتلال على منزلًا في قرية جلبون بجنين.وفي مدينة أريحا، داهم...
كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء اليوم الخميس عن تورط قيادي حوثي عسكري بارز في انشاء وادارة شركة صرافة وشركات اخرى في مجال استيراد وبيع الادوية واستيراد السيارات يتولى ادارتها قيادي حوثي آخر بهدف الالتفاف على مقصله عقوبات مجلس الأمن والاستمرار فى غسل، الاموال بما يضمن تمويل عمليات الحوثي الارهابية. وذكرت مصادر خاصة في صنعاء لمأرب برس بأن الارهابي ورئيس هيئة الاركان في قوات مليشيات الحوثي الانقلابية والذي ينتحل راتب لواء ركن المدعو محمد عبدالكريم أحمد حسين الغماري(ابو هاشم الغماري ) وقيادي حوثي أخر ينتمي إلى أسرة آل المتوكل يتولى بطريقة سرية ادارة عدة شركات بينها شركة صرافة واسعة النفوذ المصرفي في مناطق المليشيات وبعض شركات الادوية والشركات الخاصة باستيراد وتسويق منظومات الطاقة الشمسية واستيراد السيارات وقطع غيارها...
رغم ما تعلنه شرطة تعز من نجاحات في الحد من الانفلات الأمني في المدينة، سجلت العديد من الانتهاكات والجرائم خلال شهر رمضان، ارتكبتها عناصر مسلحة تابعة لقوات محور تعز.ويشكو السكان من قيام مسلحين باقتحامات وخطف وفرض جبايات ضد التجار في المدينة تحت قوة السلاح.وكالعادة تتزايد الاعتداءات خلال شهر رمضان، ويتعرض أصحاب المحال التجارية وشركات الصرافة لاعتداءات من قبل مسلحين وعسكريين أو نافذين لإجبار التجار على دفع جبايات وإتاوات مالية تحت مسميات متعددة كالحماية أو دعم الجبهات وغيرها.ووفقا لمصادر فإن أبرز الانتهاكات تعرض مالك منصور صاحب محل الأخوين للصرافة، لعملية اختطاف في بداية شهر رمضان من قبل عصابة مسلحة، يقودها حبيب رسام.ويتزعم رسام جماعة مسلحة في المدينة ظهرت مؤاخر وسط تجاهل قيادة الشرطة للانتهاكات التي يمارسها في المدينة.وبحسب المصادر فإن رسام، اختطف...
الجديد برس: وجه البنك المركزي اليمني في صنعاء، الثلاثاء، بإعادة التعامل مع شركتي صرافة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توقيفها. وأصدر البنك المركزي في العاصمة صنعاء تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، بإعادة التعامل مع شركة البسيري للصرافة، وشركة القطيبي للصرافة. من جهتها، قالت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، في تعميم موجه لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، إنه “بناءً على توجيهات البنك المركزي يتم إعادة التعامل مع شركة البسيري للصرافة وشركة القطيبي للصرافة”. وكانت الجمعية قد عممت، في 4 مارس الجاري، على شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، توجيهاً من البنك المركزي يتضمن إيقاف التعامل مع ما يسمى بـ (الشبكة الموحدة) وأي بنوك غير مرخصة من البنك المركزي- المركز الرئيسي صنعاء- وكذا شركة البسيري للصرافة وشركة...
بغداد انتشر مقطع فيديو يوثق عملية سطو مسلح على مكتب صرافة في منطقة حي الجامعة غربي بالعاصمة العراقية بغداد . وأظهر كاميرات المراقبة بمكتب الصرافة ، شخصاً مسلحًا يقوم بإخراج جميع المتواجدين داخل المكتب تحت تهديد السلاح ، فيما قام بسرقة جميع الأموال الموجودة داخل مكتب الصرافة . كما رصد المقطع لحظة هروب المسلح بعد جمع الأموال داخل الحقائب المرافقة له في عملية السطو . وأثار الفيديو موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث طالب العديد من المستخدمين بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم من عمليات السطو المكررة في العاصمة العراقية . https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/03/سطو-مسلح-على-مكتب-صيرفة-في-منطقة-حي-الجامعة-غربي-بغداد-الشرقية_نيوز.mp4
بغداد اليوم - بغدادأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة (8 آذار 2024)، إلقاء القبض على متهم بسرقة 46 مليون دينار من داخل منفذ صرافة بمنطقة المنصور غرب العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 46 مليون دينار عراقي من داخل منفذ صرافة ضمن منطقة المنصور ببغداد".وأوضحت، أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب المنصور لمكافحة الاجرام عن وجود حادث سرقة ضمن قاطع المسؤولية، وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية تم التوصل الى المتهم والقبض عليه".وأشارت الى، أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق احكام المادة 446...
وقالت مصادر اعلامية ان مسلحون مجهولون هاجموا مساء الجمعة محل للصرافة بجولة المستشفى في مديرية شبام بوادي حضرموت.وافادت المصادر بان ثلاثة مسلحين هاجموا عند الساعة الثامنة محل برواس للصرافة وتصدى حراس المحل للمهاجمين واسفرت المواجهة عن مقتل أحد المهاجمين فيما أصيب ثان نقل إلى مستشفى شبام فيما الثالث في قبضة امن شبام.
الجديد برس: قُتل سخص وأصيب آخر، مساء الجمعة، في هجوم مسلح على محل صرافة بجولة المستشفى في مديرية شبام بوادي حضرموت. وقالت مصادر محلية، إن مسلحين هاجموا مساء الجمعة محل برواس للصرافة، واندلعت اشتباكات بين العناصر حراسة المحل. وأضافت المصادر، أن الاشتباكات، أسفرت عن مقتل أحد المهاجمين وإصابة ثان نقل إلى مستشفى شبام، فيما تم القبص على الثالث.
أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، اليوم الإثنين، تعميماً لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن إيقاف التعامل مع منشأتي صرافة، لارتكابهما مخالفات. وقالت الجمعية في تعميمها، الذي اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، إنه “بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع شبكة حزمي تحويل للحوالات المالية (مع استمرار التعامل مع شركة الحزمي للصرافة)، وكذا إيقاف التعامل مع شركة عادل البدجي للصرافة”.وبيّنت الجمعية في تعميمها أن سبب الإيقاف هو مخالفة المنشأتين تعليمات البنك المركزي اليمني. مرتبط
أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء عن فتح باب تلقي طلبات الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الصرافة، ابتداء من اليوم الأربعاء القادم. وقال البنك في إعلان نشره على موقعه الرسمي، إن فتح باب تلقي طلبات الحصول على التراخيص، يأتي استنادا إلى القواعد العامة المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في الجمهورية اليمنية بموجب قانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك عبر موقع البنك من خلال الرابط الإلكتروني التالي:https://app.centralbank.gov.ye:2034 ، ابتداء من الأربعاء 27رجب 1445هـ الموافق 7 فبراير 2024م. ونوه البنك المركزي اليمني أنه لن يتم قبول أي طلب إلا عبر الموقع المشار إليه، مشيرا إلى أن تقديم طلب ترخيص الصرافة لا يعد موافقة من البنك بمزاولة أعمال الصرافة قبل حصول مقدم...
”مواطنون في صنعاء يشتكون من قرصنة شركة صرافة تحت قبضة الحوثيين”
دعا رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك تيرنر، الإدارة الأميركية لاتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد الحوثيين. وقال مايك تيرنر مقابلة أخرى مع "أي به سي" إن "المعالجة هذا الوضع، لا يمكننا البقاء في موضع المشاهد لما يحدث من هجمات للحوثيين المدعومين من إيران على السفن التجارية، ووضع القوة العسكرية الأميركية في المنطقة في خطر". وأضاف: "الإدارة الأميركية عليها النظر في الخيارات التي يمكن اتخاذها في اليمن من أجل منع الحوثيين من الاستمرار في مهاجمة السفن التجارية ووضع القوات في خطر". وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت في بيان نشرته عبر منصّة "إكس" أن مروحيات أميركية استجابت لنداء استغاثة من سفينة "ميرسك هانغتشو" الدنماركية للحاويات التي ترفع علم سنغافورة قائلةً إنها تعرضت لهجوم من...
في الوقت الذي تشتد فيه المعارك والهجمات الصاروخية في غزة، ينفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات واقتحامات واسعة في مدن الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن قواته داهمت مكاتب صرافة وتحويل أموال في رام الله ومدن أخرى بالضفة الغربية المحتلة وصادرت ملايين الدولارات التي يشتبه أنها موجهة لتمويل حركة "حماس"، وفق ما نقله موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان". واستنكر تقرير للأمم المتحدة، نشر الخميس، "التدهور السريع" لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وحث السلطات الإسرائيلية على إنهاء العنف ضد السكان الفلسطينيين هناك، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". واندلعت اشتباكات في عدة مواقع بالضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده فتحوا النار بعد إلقاء متفجرات وقنابل حارقة وحجارة عليهم. وفي جنين أطلقت طائرة إسرائيلية النار على مسلحين هاجموا القوات. "خطر يهدد أمن إسرائيل"...
فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على فرد وثلاثة شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى مليشيا الحوثي، وذلك في أحدث رد أمريكي على هجمات الحوثيين على السفن. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن. وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في البيان “إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر”.
أدت الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر ضد السفن التجارية إلى تعطيل التجارة ودفعت إلى شن عملية بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية طرق الشحن. اعلانأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس فرض عقوبات على أفراد وثلاث شركات صرافة من اليمن وتركيا، تتهمهم بتسهيل نقل الأموال إلى الحوثيين، وذلك ردًا على هجمات الجماعة الموالية لطهران على السفن التجارية في البحر الأحمر.وتشمل العقوبات نبيل علي أحمد الحدث، الذي يشغل منصب رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء، وأيضًا هو رئيس شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية، إضافة إلى ثلاث شركات صرافة تعمل في اليمن وتركيا.وتزعم وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأشخاص والشركات ساهموا في تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من المساعد المالي الإيراني الخاضع للعقوبات سعيد الجمال.وتمنع العقوبات الأمريكية...
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، تصنيف 5 محلات صرافة في الضفة الغربية أنها إرهابية، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.وبدأت عملية تبادل الأسرى، وتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن...
اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عدداً من محلات الصرافة في الضفة الغربية، واستولت على 10 ملايين شيقل، ما يعادل 3 ملايين دولار تقريباً. ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، "داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة، واقتحمت مركز المدينة "دواري المنارة والساعة"، وشارع شيرين أبو عاقلة، وشارع الحسبة، والبالوع، والطيرة، واقتحمت عددا من محلات الصرافة، واستولت على 10 ملايين شيقل". كما اقتحمت منزل عائلة فلسطينية بالبالوع، ومحلا للصرافة مملوكا لها في رام الله. داهم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عدة محلات للصرافة في الضفة الغربية، في جنين ونابلس وطولكرم ورام الله وحلحول بالخليل، واستولت على محتويات بعضها وأغلقت جزء منها بلحام الأكسوجين واعتقلت أصحابها، كما وضعت ملصقات على أبوابها..مرفق فيديو يظهر لحظة اقتحام أحد محلات الصرافة...
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه سيصنف خمسة مكاتب صرافة في الضفة الغربية منظمات إرهابية بسبب "التحويلات المالية" لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يعلن "اغتيال صراف عمل على تحويل الأموال إلى حماس" وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فقد داهمت القوات الإسرائيلية بناء على أوامر من غالانت، مكاتب الصرافة في الضفة الغربية، واعتقلت 20 شخصا على خلفية "تحويل أموال إلى منظمات إرهابية فلسطينية".وأفادت إذاعة الجيش بأنه تم الاستيلاء على حوالي 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار) من تسعة فروع لشركات الصرافة الخمس.المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع، إنه تم تصنيف 5 محلات صرافة في الضفة الغربية إرهابية ومصادرة 10 ملايين شيكل منها.وأعلن الجيش الإسرائيلي،اليوم الخميس، مقتل 3 عسكريين في معارك وسط وجنوب قطاع غزة ليصل إجمالي قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر إلى 501.وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، بإصابة 18 شاب بينها 13 برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدنا عدة بالضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بعد منتصف ليل الأربعاء، مخيم "عين السلطان" ومدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما طبيب.وأفادت مصادر أمنية بأريحا، لـ"وفا"، بأن آليات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة، وسيرت آلياتها العسكرية تجاه مخيم "عين السلطان" بالمدينة، وانتشرت في حاراته، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وكسرت محتوياتها، كما أطلقت الرصاص...
اصيب 7 مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة حلحول شمال الخليل، فجر اليوم الخميس، عقب مداهمة البلدة.وافادت مصادر محلية بإصابة 7 شبان بالرصاص الحي ونقلوا الى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.وطالت عمليات الاقتحام الاسرائيلية في حلحول عددا من المنازل ومحلات الصرافة والمجوهرات، حيث تم اجبار اصحاب هذه المحلات على فتحها بالقوة وتم تفتيشها والاستيلاء على بعض محتوياتها.اقرأ أيضاًمعظمهم من الأطفال والنساء.. قصف إسرائيلي استهدف عدد من الفلسطينيين بمخيم النصيراتالقناة 13 الإسرائيلية: جنود إسرائيليون يرفضون زيارة نتنياهو لهم في المستشفى
الثورة / أحمد المالكي أكد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني- نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة، أن انعقاد الملتقى الأول لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال ليس مجرد صدفة وإنما لاستفحال جرائم الاحتيال التي كانت تمس المواطنين والمغتربين في السابق وبدأت تنهب المدخرات القومية وتتسلل لاستنزال رؤوس أموال الشركات والمنشآت. وقال السادة – في كلمته بالملتقى الذي عقد أمس الخميس في صنعاء، ونظمته شبكة الامتياز للحوالات المالية، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين، وبمشاركة مسؤولي الامتثال المالي في أكثر من 300 شركة ومنشأة صرافة محلية من وكلاء شبكة الامتياز في أمانة العاصمة – قال “لزاما أن نجتمع في هذا...
يمانيون../ سطا مسلحون على محل صرافة، اليوم، في مدينة عدن وسط فوضى أمنية تشهدها المدينة الساحلية جنوبي اليمن. وقالت مصادر ان مسلحين هاجموا محل صرافة في وضح النهار في المعلا قاموا بالسطو على مبالغ مالية كبيرة. وأضافت المصادر ان عملية تمت في وقت تتمركز عناصر أمنية تابعة للمجلس الانتقالي عل مقربة من المحل.
تعرض أحد محال الصرافة في مدينة المعلا بعدن، جنوبي اليمن، لعملية سطو مسلح ونهب مبالغ مالية.وأفاد مصدر أمني، بأن محل القاضي للصرافة تعرض، مساء الأحد، لعملية سطو من قِبل أحد العاملين، كان يسمح له بالبقاء داخل المحل.وأوضح المصدر، أن عملية السطو لم تتم عبر تحطيم باب المحل، وإنما وقعت نتيجة ما أسماها "خيانة أمانة".وذكر أن السلطات الأمنية باشرت التحقيق في الواقعة، دون الكشف عن هوية الجاني ومصيره.وسبق وتعرضت العديد من محال الصرافة بعدن والمحافظات المجاورة لها، لعمليات سطو مشابهة، تم خلالها نشل مئات الملايين، أغلبها منظورة لدى النيابات.
شمسان بوست / خاص: تعرض محل صرافة، صباح اليوم الإثنين، للسرقة في مدينة المعلا بالعاصمة عدن. وقالت مصادر محلية إن محل صرافة يقع وسط مدينة المعلا تعرض لعملية سرقة في وضح النهار. وذكرت المصادر أن المحل الذي تعرض للسرقة يحمل اسم “أحمد القاضي للصرافة والتحويلات”.من
قتل مالك منشأة صرافة برصاص مسلح، مساء الاحد، وسط مدينة تعز (جنوب غرب اليمن). وقالت مصادر محلية إن مالك شركة العقيلي للصرافة والتحويلات جبران محمد عقيل قتل اليوم، في جولة سنان، وسط المدينة، برصاص مسلح. وأكدت الغرفة التجارية في مدينة تعز، مقتل التاجر، جبران قائد محمد عقيل، مالك منشأة العقيلي للصرافة، برصاص مسلح، مشيرة إلى أنه قتله "دون مبرر يدفعه إلى هذه الفعلة الشنيعة". وأدانت الغرفة التجارية بشدة هذه الجريمة، مثلها من الجرائم التي تستهدف افراد القطاع التجاري والصناعي والمصرفي في المحافظة. وطالبت الغرفة التجارية، من الأجهزة الأمنية في المحافظة القيام بدورها في ملاحقة القاتل والكشف عنه واحالته للقضاء.
الاقتصاد نيوز ـ بغداد دعا البنك المركزي العراقي، شركات الصرافة من فئة A إلى افتتاح مكاتب لها في مطارات العراق من اجل تسهيل الحصول على عملة الدولار للمسافرين. وقال نائب محافظ البنك المركزي وكالة عمار حمد خلف، إن "البنك المركزي، وجه شركات الصرافة فئة (A) بتسهيل حصول المسافرين على عملة الدولار من خلال شركاتها وعن طريق فتح مكاتب في مطارات (بغداد - البصرة - النجف – أربيل)". وخاطب خلف، الشركات الراغبة بفتح مكتب في واحد أو أكثر من المطارات أعلاه، وحسب الرقعة الجغرافية لانتشار فروعها، بـ"تقديم طلباتها إلى البنك المركزي، مع تحديد المطار الذي ترغب العمل فيه". وكان مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي، مازن احمد، قال قبل أيام، في حديث مع قناة العراقية الإخبارية، إن البنك المركزي سيفتتح...
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عامل سابق بمكتب صرافة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل سابق بمكتب صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة القسم وبحوزته (16،256ألف دولار أمريكى- 2000 جنيه)، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته عملات أجنبية ومحلية.فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، قيام عامل سابق بمكتب صرافة مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع ، أمكن ضبطه بدائرة القسم وبحوزته 16,256ألف دولار أمريكى- 2000 جنيه. وبمواجهته إعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 2188E656-8EB2-4EDD-B35A-CFD2A54F3402
شهدت عدد من أحياء ومناطق مدينة ومحافظة إب، اشتباكات ليلية، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية. وقالت مصادر محلية، إن مسلحين هاجموا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، محل "صرافة شرهان" الكائنة في الدائري الغربي؛ نتيجة خلافات سابقة بين المسلحين ومالك المحل. وأوضحت المصادر أن المسلحين استهدفوا محل صرافة شرهان وأطلقوا النار على سيارة مالك الصرافة ما أدى إلى احتراقها، دون معرفة حجم الخسائر الأخرى. كما اندلعت اشتباكات بين مسلحين قبليين في قرية بيت الفقيه بعزلة "المويه" بجبل بعدان شرقي مدينة إب، بخلافات على ملكية الجبل، بحسب "يمن شباب". وفي مديرية المشنة، بمدينة إب، شهدت حارة "المنظر" وحارة "أحوال الثلاث"، مواجهات مماثلة بين شبان من أبناء الحارتين، دون معرفة الأسباب....
قدمت شركة "الأنصاري للخدمات المالية" المدرجة في سوق دبي المالي، عرضاً رسميا للاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ.وتأتي الخطوة التوسعيَّة الجديدة استمراراً لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيداً لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان.مادة اعلانيةوقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "نشهد اليوم نقلة نوعية في مسيرة المجموعة من خلال دخول السوق العماني ومواصلة التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وستمثل هذه الخطوة الاستراتيجية المرتقبة مرحلة جديدة في رحلة نمونا، وننظر بثقة حيال انعكاساتها على توسيع قاعدة عملائنا والارتقاء بتجربتهم من خلال تعزيز شبكة فروعنا، وتقديم خدماتنا ومنصاتنا وخبرتنا للعملاء الكرام في السوق العماني"، وفقا لـ"وام". جرس الإغلاق خاص خبيرة للعربية:...
أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، تقديمها عرضا رسميا للاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ. وتأتي الخطوة التوسعية الجديدة استمرارا لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيدا لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان. وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة إن مجموعة الأنصاري تركز على افتتاح أفرع ومقرات جديدة محليا وإقليميا، واستكشاف فرص وآفاق النمو والتوسع عبر الاستحواذ والاندماج ودخول أسواق جديدة. ستشكل سلطنة عمان ثاني محطات توسع المجموعة على مستوى المنطقة بعد دولة الكويت. وأوضحت المجموعة أن الاستحواذ لا يزال في مرحلته الأولية ويخضع للموافقات التنظيمية اللازمة، وتوقعت استكمال صفقة الاستحواذ في الربع الأول من عام 2024.
أعلنت "الأنصاري للخدمات المالية” المدرجة في سوق دبي المالي، تقديمها عرضاً رسميا للاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ. وتأتي الخطوة التوسعيَّة الجديدة استمراراً لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيداً لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان. وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "نشهد اليوم نقلةً نوعية في مسيرة المجموعة من خلال دخول السوق العماني ومواصلة التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وستمثل هذه الخطوة الاستراتيجية المرتقبة مرحلة جديدة في رحلة نمونا، وننظر بثقة حيال انعكاساتها على توسيع قاعدة عملائنا والارتقاء بتجربتهم من خلال تعزيز شبكة فروعنا، وتقديم خدماتنا ومنصاتنا وخبرتنا للعملاء الكرام في السوق العماني. " أخبار ذات صلة «بي اتش...
أعلنت “الأنصاري للخدمات المالية” المدرجة في سوق دبي المالي، تقديمها عرضاً رسميا للإستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان فيما تمت الموافقة المبدئية المطلوبة للاستحواذ. وتأتي الخطوة التوسعيَّة الجديدة استمراراً لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيداً لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان. وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الأنصاري للخدمات المالية”: “نشهد اليوم نقلةً نوعية في مسيرة المجموعة من خلال دخول السوق العماني ومواصلة التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وستمثل هذه الخطوة الاستراتيجية المرتقبة مرحلة جديدة في رحلة نمونا، وننظر بثقة حيال انعكاساتها على توسيع قاعدة عملائنا والارتقاء بتجربتهم من خلال تعزيز شبكة فروعنا، وتقديم خدماتنا ومنصاتنا وخبرتنا للعملاء الكرام في السوق العماني. ” وأضاف الأنصاري:” تسير المجموعة وفق خارطة...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إغلاق 16 شركة ومنشأة صرافة في محافظة واحدة وشرط حاسم لإعادة فتحها، أغلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع، 16 شركة ومنشأة صرافة مخالفة، بناء على توجيهات البنك المركزي اليمني بعدن.وقالت مصادر إعلامية، إن .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إغلاق 16 شركة ومنشأة صرافة في محافظة واحدة.. وشرط حاسم لإعادة فتحها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. إغلاق 16 شركة ومنشأة صرافة في محافظة واحدة.. وشرط... أغلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع، 16 شركة ومنشأة صرافة مخالفة، بناء على توجيهات البنك المركزي اليمني بعدن. وقالت مصادر إعلامية، إن الأجهزة الأمنية أغلقت 16 محل صرافة مخالف في قعطبة ومريس، مؤكدة عدم عودتها لمزاولة...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن اختطاف حارس محل صرافة في مدينة إب بعد ضربه بأعقاب البنادق بشدة، أقدم مسلحون بمدينة إب، عاصمة محافظة إب، وسط اليمن، على اختطاف حارس محل صرافة، بعد الاعتداء عليه وضربه بأعقاب البنادق بشدة.وقالت مصادر .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اختطاف حارس محل صرافة في مدينة إب بعد ضربه بأعقاب البنادق بشدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. اختطاف حارس محل صرافة في مدينة إب بعد ضربه بأعقاب... أقدم مسلحون بمدينة إب، عاصمة محافظة إب، وسط اليمن، على اختطاف حارس محل صرافة، بعد الاعتداء عليه وضربه بأعقاب البنادق بشدة.وقالت مصادر محلية، إن مسلحون على متن سيارة صغيرة، أقدموا ظهر اليوم الأربعاء، على...
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا