تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين غسلوا 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 7 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 120 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 7 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (120 مليون جنيه تقريباً) .تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات الكاملة في قضية سائق محافظ الدقهلية وتهريب الاوكسي
يفجر التحقيق الجاري بشأن واقعة ضبط سائق محافظ الدقهلية مفاجآت متتالية بعدما كشفت الأجهزة الأمنية تورط السائق وحيد و. ومعه الطالب محمد م. م. ع. في حيازة كمية ضخمة من عقار الاوكسي المخدر تقدر قيمتها بنحو ثلاثة ملايين جنيه
وذلك خلال أوقات غير رسمية وبعيد عن طبيعة العمل الوظيفي مما وضع القضية تحت متابعة دقيقة من جهات التحقيق التي تواصل فحص جميع الملابسات في إطار تحرك واسع لملاحقة جميع المتورطين
تكشف قضية سائق محافظ الدقهلية العديد من الجوانب المعقدة بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس وحيد و. صاحب الخمسة والاربعين عاما مدة اربعة ايام على ذمة التحقيق
عقب ضبطه متلبسا بحيازة كمية كبيرة من عقار الاوكسي المخدر داخل سيارته الخاصة بشارع قناة السويس في مدينة المنصورة برفقة محمد م. م. ع. البالغ من العمر تسعة عشر عاما وهو طالب وأكدت التحقيقات الاولية ان العقاقير المضبوطة تقدر قيمتها السوقية بنحو ثلاثة ملايين جنيه
المضبوطات والتحقيقات الاوليةأسفرت عملية الضبط عن العثور على مئة شريط من عقار الاوكسي المخدر إلى جانب مبلغ مالي يمثل حصيلة البيع إضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة التي استخدمها المتهمان في التواصل مع طالبي المواد المخدرة
وأقر كل من وحيد و. ومحمد م. م. ع. بحيازة تلك العقاقير بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة وأكدت التحريات أن المتهم الاول لم يستخدم سيارة المحافظة الرسمية في أي من وقائع الاتجار وأن نشاطه تم خارج أوقات العمل بالكامل
تورط والد المتهم الثانيكشفت التحقيقات كذلك عن تورط والد المتهم الثاني في جلب العقاقير المخدرة من إحدى الدول الاوروبية وذلك بعد العثور على محادثات صريحة بينه وبين نجله من خلال الهواتف المضبوطة الامر الذي أكد وجود شبكة تعمل على تهريب هذه المواد وتوزيعها داخل نطاق محافظة الدقهلية
وأوضحت التحريات أن وحيد و قد يكون على صلة بعملية الجلب إلى جانب تورطه في الاتجار وفقا لما ورد في سجلات الضبط
إجراءات النيابة والمتابعة الامنية
باشرت جهات التحقيق اتخاذ جميع الاجراءات القانونية من خلال تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات واحالتها إلى النيابة العامة التي تواصل فحص القضية بشكل موسع لتحديد كل عنصر شارك في عملية جلب الاوكسي وتوزيعه وجرى التأكيد على عدم وجود أي تهاون في محاسبة أي موظف يثبت تورطه خاصة مع تأكيد المحافظة أنها لا تتستر على أي مخالف من المنتسبين اليها
أوضحت المستندات الوظيفية الخاصة بالمتهم الاول أن وحيد و يعمل في المحافظة منذ اكثر من اثنتي عشرة سنة وقد حصل على معادلة للكادر الوظيفي ليصبح فنيا في شؤون هندسية
بينما ظل يشغل وظيفة سائق بالدرجة الرابعة كما يعمل وفق نظام اثنتي عشرة ساعة عمل مقابل اربع وعشرين ساعة راحة وتم ضبطه خلال اجازته وليس في أي وقت مرتبط بمهام وظيفته
متابعة نشاط المتهمينأكدت المعلومات الامنية أن متابعة دقيقة لنشاط المتهمين اسفرت عن رصد عمليات ترويج تمت داخل نطاق المحافظة وقد نجحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبطهما متلبسين بعد التحقق من قيامهما بتوزيع عقار الاوكسي على عدد من المتعاطين وأن العملية تمت بعد مراقبة ممتدة اثمرت عن ضبط الكمية الكاملة وقيمتها التي بلغت نحو ثلاثة ملايين جنيه
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟