الوطن:
2025-06-20@04:29:19 GMT

القبض على تاجر عملة في الجيزة لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه

تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT

القبض على تاجر عملة في الجيزة لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي.

وقد قدرت قيمة غسيل الأموال التي قام بها المذكور بحوالي 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غسيل الأموال الاتجار بالعملة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الاموال العامة

إقرأ أيضاً:

تأجيل استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسل الأموال على حكم سجنهم بالمؤبد

قرت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر استئناف تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والسجن 6 سنوات للأخرين لجلسة 15 يوليو المقبل.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، من القبض على  تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات، حيث تم القبض على المتهمين فى منطقة عابدين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صحیفة صدىقبل ۱۲ ساعة
  • القبض على مخالفَين لنظام أمن الحدود لترويجهما الإمفيتامين
  • جازان قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وأوقفا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا لجهة الاختصاص. وقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأُوقف واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل لجهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية...
  • صدى البلدقبل ۱۸ ساعة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • تعتبر جريمة تلفيق صور منافية للآداب العامة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير  عقوبة تلفيق صور منافية للآداب العامة.عقوبة تلفيق صور منافية للآدابواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ جرائم الإنترنت هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  على أن:...
  • الأسبوعقبل ۲۳ ساعة
  • حدث وأنت نائم| ارتفاع ضحايا العقار المنهار بالسيدة زينب.. والقبض على متهمين بغسل 70 مليون جنيه
  • شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها عامل «دليفري» يتحرش بطالبة في شوارع التجمع، وانتشال ضحية جديدة من تحت أنقاض عقار السيدة زينب المنهار، وضبط متهمين بغسل 70 مليون جنيه في تجارة المخدرات، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير. انتشال ضحية جديدة من تحت أنقاض عقار السيدة زينب المنهار تمكنت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، من انتشال الضحية الـ 7 من تحت أنقاض العقار المنهار المعروف إعلاميا بـ «عقار الفنان نور الشريف» في منطقة السيدة زينب بالقاهرة. وفي وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة،...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • ضبط متهمين بغسل 70 مليون جنيه
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والمركبات. هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • القبض على مالك مطبعة بدون ترخيص في الجيزة
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط (المدير المسئول)، عُثر على (أكثر من 37 ألف مطبوع تجاري متنوع) وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • كوكتيل مخدرات وأسلحة نارية بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم بؤر إجرامية في المنيا
  • نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنيا. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع...
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 5 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يقرب من (5 مليون جنيه).يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • تفاصيل سقوط تاجر مخدرات قبل ترويجه الاستروكس بين عملائه فى الجيزة
  • ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من مخدر الإستروكس، واعترف المتهم بحيازة المخدر بقصد ترويجه بين عملائه، كما أرشد عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وحيازته كمية منها لترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس. بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • تأجيل استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسل الأموال على حكم سجنهم بالمؤبد
  • قرت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر استئناف تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة على حكم معاقبتهم بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والسجن 6 سنوات للأخرين لجلسة 15 يوليو المقبل. تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، من القبض على  تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات، حيث تم القبض على المتهمين فى منطقة عابدين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق. مشاركة
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 666 كيلو حشيش بـ 72 مليون جنيه
  • نجحت  الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بنطاق محافظة السويس وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بلغت قيمتها 72 مليون جنيه.أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم 5 عناصر جنائية خطرة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها بالسويس.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (666 كجم لمخدر حشيش – 20 كجم لمخدر الهيدرو – عدد 5 سيارات).وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (72 مليون) جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار