الاندومي في العراق.. أكلة شعبية أم تهريب للدولار؟

تهريب الأموال يورط مقاولات مغربية

زنقة 20 | علي التومي

مكن تنسيق بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من كشف شبكة تضم عشرات المقاولات، يُشتبه في تورطها في تهريب أموال إلى الخارج عبر التلاعب في التصريحات الجمركية وتزوير وثائق الاستيراد.

ونقلت مصادر مطلعة، أن قيمة التحويلات المشبوهة تفوق 750 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، حيث تم استغلال رخص استيراد مزورة ونسخ معدّلة لتمرير عمليات تحويل مالي غير قانوني لفائدة شركاء أجانب وفق “الصباح”.

وأظهرت التحقيقات أن بعض المقاولات قدمت فواتير مبالغا فيها، كما تكررت أسماء مزودين أجانب رغم اختلاف الأنشطة، ما أثار الشكوك بشأن معاملات تجارية وهمية.

وشرعت الجمارك في مراجعة معمقة للملفات، مع إمكانية الرجوع إلى سنوات سابقة، وسط مؤشرات على تورط أطراف متعددة داخل وخارج المغرب، بهدف غسل الأموال عبر واجهات تجارية.

مقالات مشابهة

الوکالة العربیة السوریة للأنباءقبل ۴ ساعة

جلسة تشاورية للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع فعاليات شعبية واقتصادية وأكاديمية ودينية بحمص

الجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب 2025-06-26mohamadسابق نقابة المحامين تنظم ندوة حوارية في نوى حول انتخابات مجلس الشعب المقبلةآخر الأخبار 2025-06-26وزير الداخلية السيد أنس خطاب يُصادق على قرار يقضي بتخفيض الرسوم المستوفاة لقاء منح جوازات السفر وذلك في إطار التسهيلات المقدّمة للمواطنين وحرصاً من الوزارة على تخفيف الأعباء عنهم 2025-06-26رقابة مشددة على أفران دير الزور لضبط جودة الخبز 2025-06-26لجنة الإصلاح الضريبي: تبسيط الإجراءات وتخفيض الضرائب 2025-06-26منع تداول نوعين من المياه المعدنية لعدم مطابقتهما للمواصفات بدير الزور 2025-06-26المستشفى الوطني الجامعي بدمشق يطلق موقعاً إلكترونياً للتعريف بخدماته 2025-06-26تكريم العمال المتميزين في كهرباء...

صحیفة الیومقبل ۹ ساعة

إحباط تهريب نصف طن من المخدرات في عسير.. والقبض على 31 مهربًا

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (31) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (465) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. ‏ وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.أخبار متعلقة الهلال الأحمر يفعّل التغطية الإسعافية والتطوعية على الواجهة البحرية بجدةاللجنة السعودية التونسية للنقل البحري والموانئ تناقش سبل تعزيز التعاونوذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية...

صدى البلدقبل ۱۰ ساعة

نائب رئيس حزب المؤتمر: 30 يونيو ثورة شعبية أنقذت الدولة وأعادت لمصر هويتها الوطنية

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن ثورة الثلاثين من يونيو 2013 تمثل لحظة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية، حين خرج الملايين من أبناء الشعب المصري في كل الميادين، ليعبروا عن رفضهم لمحاولة اختطاف الدولة من قبل جماعة لا تؤمن بمفهوم الوطن، ولا تحترم هوية الشعب، ولا تعترف بمؤسسات الدولة.الصناعات الغذائية: 30 يونيو ثورة أنقذت الوطن من قبضة الجماعة الإرهابيةنائب: 30 يونيو إرادة شعبية صنعت التاريخ وأعادت للوطن هويتهوأكد فرحات أن 30 يونيو كانت تعبيرا صادقا عن الإرادة الجمعية لشعب قرر أن يستعيد وطنه،...

زنقة ۲۰قبل ۱۳ ساعة

تهريب الأموال يورط مقاولات مغربية

زنقة 20 | علي التومي مكن تنسيق بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من كشف شبكة تضم عشرات المقاولات، يُشتبه في تورطها في تهريب أموال إلى الخارج عبر التلاعب في التصريحات الجمركية وتزوير وثائق الاستيراد. ونقلت مصادر مطلعة، أن قيمة التحويلات المشبوهة تفوق 750 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، حيث تم استغلال رخص استيراد مزورة ونسخ معدّلة لتمرير عمليات تحويل مالي غير قانوني لفائدة شركاء أجانب وفق “الصباح”. وأظهرت التحقيقات أن بعض المقاولات قدمت فواتير مبالغا فيها، كما تكررت أسماء مزودين أجانب رغم اختلاف الأنشطة، ما أثار الشكوك...

صدى البلدقبل ۱۴ ساعة

نائب: 30 يونيو إرادة شعبية صنعت التاريخ وأعادت للوطن هويته

قال الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، إن ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن مجرد لحظة رفض سياسي لجماعة، بل لحظة فارقة خرج فيها ملايين المصريين في جميع ربوع الوطن، دفاعاً عن هويتهم الوطنية، واستعادةً لمسار الدولة، وتأكيدًا على أن إرادة الشعوب لا تُكسر، ورسّخ مبدأ أن الشرعية تبدأ من الناس وتنتهي إليهم.وأوضح وهبة ، فى بيان له اليوم ، أن هذا اليوم المجيد من عام 2013، كان بمثابة إرادة شعبية صنعت التاريخ وأعادت للوطن هويته وتجسدت وحدة الشعب المصري بكافة أطيافه، مدعومة بقواته...

وکالة سوا الإخباریةقبل ۱۷ ساعة

استطلاع إسرائيلي : ارتفاع شعبية نتنياهو بعد حرب إيران

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أجرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ( كان 11) ، الاربعاء 25 يونيو 2025 ارتفاع تأييد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بين الناخبين، على خلفية الحرب مع إيران، ليحصل على 31 مقعدا من أصل 120 ب الكنيست حال أجريت انتخابات اليوم. وأشارت النتائج إلى أن حزب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت إذا شارك في انتخابات اليوم، فسيحصل على 24 مقعدا بينما حزب الليكود سيحصد 28 مقعدا، غير أن كتلة بينت ستحصل على 58 مقعدا مقابل حصول كتلة نتنياهو على 51 مقعدا. ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد كنتار...

صحیفة عاجلقبل ۲ یوم

حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 16.5 كيلوجرامًا من الحشيش

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (16.5) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص. ‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة. جازانالحشيشحرس الحدودقد يعجبك أيضاًNo stories found.

CNN Arabicقبل ۲ یوم

تحويلات المصريين بالخارج تقترب من 30 مليار دولار خلال 10 أشهر بعد القضاء على السوق الموازية للدولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، طفرة اقتربت من 30 مليار دولار خلال العشرة شهور الأولى من السنة المالية الحالية 2024/2025 في الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى أبريل/نيسان 2025، بنسبة نمو تجاوزت 77% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية.وجاءت هذه القفزة مدفوعة بعدة عوامل أبرزها، القضاء على السوق الموازية للدولار في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس/آذار من العام الماضي.وخلال شهر أبريل 2025 وحده، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 3 مليارات دولار مرتفعة بنسبة 39% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي،...

صدى البلدقبل ۳ یوم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ.. أكلة فاخرة بمكونات بسيطة

طريقة عمل بيكاتا الفراخ، هل تفضلين تناول الدجاج أكثير من اللحمة أليك وجبة سهلة الإعداد وحلوة المذاق وبها الكثير من العناصر الغذائية المميزة.طريقة عمل بيكاتا الفراخ إليكِ طريقة عمل البيكاتا بالفراخ، أشهى وصفات المطبخ الإيطالي، وصفة بصوصها الكريمي الغني، ولمسات المشروم والليمون التي تضيف نكهة منعشة ومميزة.طريقة عمل بيكاتا الفراخطريقة عمل بيكاتا الفراخ سواء كنتِ تحضرينها لضيوفك أو لعائلتك في يوم مميز، فإن بيكاتا الفراخ ستكون دائمًا اختيارًا يليق بالمناسبات ويُرضي الأذواق.إليكِ طريقة التحضير خطوة بخطوة، للشيف مصطفي العمدة. المكونات لطريقة عمل بيكاتا الفراخطريقة عمل بيكاتا الفراخ2 صدر دجاج مقطع شرائح رفيعة½ كوب...

شبکة انباء العراققبل ۳ یوم

هبوط جديد للدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي

شبكة انباء العراق .. اليوم الثلاثاء، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية. وجاءت الأسعار كالتالي: سعر البيع 143.250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار. سعر الشراء 141.250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار. user

الاندومي في العراق.. أكلة شعبية أم تهريب للدولار؟

تهريب الأموال يورط مقاولات مغربية

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار