مؤسس Terraform Labs يواجه اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ذكرت وكالة رويترز أن دو كوان، الرئيس التنفيذي لشركة Terraforms Labs، أمضى آخر يوم من عام 2024 في محاولة تسليمه إلى الولايات المتحدة. ويواجه كوان اتهامات في الولايات المتحدة بتهمة "تدبير عملية احتيال في الأوراق المالية بأصول مشفرة بمليارات الدولارات تتضمن عملة مستقرة خوارزمية وأوراق مالية أخرى لأصول مشفرة".
تم احتجاز المؤسس المشارك لشركة Terraforms في الجبل الأسود منذ مارس 2023، عندما حاول ركوب طائرة بجواز سفر مزور - بعد ستة أشهر من إصدار الإنتربول مذكرة "إشعار أحمر" لاعتقاله.
لقد قضت شركة Terraforms Labs التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها على 40 مليار دولار من سوق العملات المشفرة عندما تبين أن عملتيها المستقرتين TerraUSD وLuna ليستا مستقرتين للغاية وانهارتا في مايو 2022. وكان كوان قد فر بالفعل من كوريا الجنوبية في الشهر السابق.
أعلنت الولايات المتحدة عن اتهاماتها في فبراير 2023، حيث صرح رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر، "نزعم أن Terraform وDo Kwon فشلا في تزويد الجمهور بالإفصاح الكامل والعادل والصادق كما هو مطلوب لمجموعة من الأوراق المالية المشفرة، وأبرزها Luna وTerraUSD. كما نزعم أنهم ارتكبوا احتيالًا من خلال تكرار بيانات كاذبة ومضللة لبناء الثقة قبل التسبب في خسائر مدمرة للمستثمرين". أصدرت كوريا الجنوبية اتهامات مماثلة.
ليس لدى الجبل الأسود معاهدات تسليم مجرمين مع الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية. تم تنفيذ الطلب في المحكمة على مدار العام ونصف العام الماضيين، حيث أمر وزير العدل في الجبل الأسود بوجان بوزوفيتش بتسليم Kwon الأسبوع الماضي. تقدمت Terraform Labs بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة في يناير الماضي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجبل الأسود الأنتربول جواز سفر مزور الدولارات العملات المشفرة الولایات المتحدة الأوراق المالیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: الولايات المتحدة تستقبل أولى شحنات زيت الوقود العراقي عبر سوريا
الولايات المتحدة – أفادت وكالة “رويترز” بأن الولايات المتحدة بدأت، للمرة الأولى، استيراد زيت وقود عراقي المنشأ جرى تصديره عبر الأراضي السورية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مساعي العراق لتنويع منفذ تصديري جديد عبر البحر المتوسط، بعد أن دفعت الاضطرابات التي عطّلت حركة التجارة في الخليج إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل الإمدادات.
ويمثل هذا المسار البديل مؤشرا على توجه شركات الشحن العالمية نحو البحث عن طرق جديدة لنقل الإمدادات بعيدا عن مضيق هرمز، الذي شهد اضطرابات أدت إلى تعطل حركة التجارة والطاقة لفترة طويلة، ما أثر على صادرات النفط القادمة من منطقة الخليج في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
ووفقا لبيانات شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع الشحنات، قامت ثلاث ناقلات متوسطة الحجم من طراز “أفراماكس” بتحميل شحنات من زيت الوقود في ميناء بانياس السوري المطل على البحر المتوسط خلال شهري يونيو ويوليو، قبل توجهها إلى موانئ على ساحل الخليج الأمريكي.
وأكدت مصادر مطلعة على عمليات الميناء أن الشحنات ذات منشأ عراقي، موضحة أن زيت الوقود نقل بواسطة شاحنات عبر الحدود العراقية السورية قبل تحميله في ميناء بانياس تمهيدا لتصديره إلى الولايات المتحدة.
وكشفت “كبلر” أن هذه تعد أول شحنات زيت وقود من سوريا على الإطلاق تتجه إلى الولايات المتحدة .
المصدر: رويترز
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية