الإطاحة بشبكة تُهرّب الأموال بتزوير محرّرات مصرفية إلى تركيا عبر مطار الجزائر
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أجلت محكمة الدار البيضاء اليوم ملف حساس يتعلق بشبكة مختصة في تهريب الأموال عن طريق تزوير تصاريح بنكية تم الإطاحة بهم مؤخرا تورط فيه خمس متهمين منهم 4 نساء اثنان منهن متواجدتان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، وذلك على خلفية اكتشاف عمليات تهريب مقننة بالتزوير.
ملابسات القضية تعود لعملية نوعية قامت بها مصالح شرطة الحدود والتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بالعاصمة.
كما تم ومواصلة للتحريات التوصل لآخرين قاموا بعمليات تحويل بنكي لمبالغ مالية بنفس القيمة. وتكرّرت العملية حوالي 80 مرة وبمحررات مصرفية مزورة. ما مكن المتهمة رفقة أربعة من شركائها توصل إليهم التحقيق. من تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى تركيا بطريقة غير شرعية.
هذا وقد تم فتح تحقيق مع المتهمين الذين أودع منهم اثنان رهن الحبس المؤقت. بعدما وجهت لهم تهم التزوير في محررات مصرفية. بالإضافة كذلك إلى تبييض الأموال ومخالفة التشريع و التنظيم المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
كما أجّلت محكمة الدار البيضاء الملف للبث فيه الاسبوع القادم.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
أمطار رعدية غزيرة غدا الجمعة
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على العديد من الولايات الجنوبية. وهذا يوم غد الجمعة.
وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة هي كل من بني عباس، بشار، تندوف، تيميمون، أدرار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وحذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية تكون أحيانا غزيرة على الولايات الجنوبية للوطن اليوم الخميس. تتعدى 30 ملم بداية من التاسعة صباح اليوم الخميس إلى غاية الحادية عشر ليلا على ولايتي بشار وبني عباس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟