الإطاحة بشبكة تُهرّب الأموال بتزوير محرّرات مصرفية إلى تركيا عبر مطار الجزائر
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أجلت محكمة الدار البيضاء اليوم ملف حساس يتعلق بشبكة مختصة في تهريب الأموال عن طريق تزوير تصاريح بنكية تم الإطاحة بهم مؤخرا تورط فيه خمس متهمين منهم 4 نساء اثنان منهن متواجدتان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، وذلك على خلفية اكتشاف عمليات تهريب مقننة بالتزوير.
ملابسات القضية تعود لعملية نوعية قامت بها مصالح شرطة الحدود والتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بالعاصمة.
كما تم ومواصلة للتحريات التوصل لآخرين قاموا بعمليات تحويل بنكي لمبالغ مالية بنفس القيمة. وتكرّرت العملية حوالي 80 مرة وبمحررات مصرفية مزورة. ما مكن المتهمة رفقة أربعة من شركائها توصل إليهم التحقيق. من تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى تركيا بطريقة غير شرعية.
هذا وقد تم فتح تحقيق مع المتهمين الذين أودع منهم اثنان رهن الحبس المؤقت. بعدما وجهت لهم تهم التزوير في محررات مصرفية. بالإضافة كذلك إلى تبييض الأموال ومخالفة التشريع و التنظيم المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
كما أجّلت محكمة الدار البيضاء الملف للبث فيه الاسبوع القادم.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
الشلف: إحباط ترويج 1900 قرص “إكستازي” وتوقيف شخص
نجحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بن سونة، التابعة لأمن ولاية الشلف في حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. من نوع ” إكستازي ” بلغت 1920 قرصا، كانت في طريقها للترويج داخل مدينة الشلف.
العملية النوعية التي نفذت خلال الأسبوع المنصرم جاءت بعد تحريات ميدانية دقيقة باشرتها مصالح الأمن. إثر ورود معلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص في مجال الإتجار بالمخدرات الصلبة.
حيث تمكن عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه ، ومتابعة تحركاته إلى أن تم توقيفه عند المدخل الغربي لمدينة الشلف ، على متن شاحنة صغيرة ، كان يستعملها لنقل هذه السموم.
وأسفرت عملية التفتيش الدقيق للمركبة عن العثور على الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام في مخبأ سري داخل الشاحنة. ما يدل على محاولة تمويه محكمة من طرف المتهم. كما تم خلال نفس العملية حجز مبلغ مالي معتبر يشتبه أنه من عائدات الترويج. إضافة إلى سلاح أبيض متمثل في خنجر تقليدي الصنع.
وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، لمباشرة الإجراءات القضائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه