الإطاحة بشبكة تُهرّب الأموال بتزوير محرّرات مصرفية إلى تركيا عبر مطار الجزائر
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أجلت محكمة الدار البيضاء اليوم ملف حساس يتعلق بشبكة مختصة في تهريب الأموال عن طريق تزوير تصاريح بنكية تم الإطاحة بهم مؤخرا تورط فيه خمس متهمين منهم 4 نساء اثنان منهن متواجدتان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، وذلك على خلفية اكتشاف عمليات تهريب مقننة بالتزوير.
ملابسات القضية تعود لعملية نوعية قامت بها مصالح شرطة الحدود والتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بالعاصمة.
كما تم ومواصلة للتحريات التوصل لآخرين قاموا بعمليات تحويل بنكي لمبالغ مالية بنفس القيمة. وتكرّرت العملية حوالي 80 مرة وبمحررات مصرفية مزورة. ما مكن المتهمة رفقة أربعة من شركائها توصل إليهم التحقيق. من تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى تركيا بطريقة غير شرعية.
هذا وقد تم فتح تحقيق مع المتهمين الذين أودع منهم اثنان رهن الحبس المؤقت. بعدما وجهت لهم تهم التزوير في محررات مصرفية. بالإضافة كذلك إلى تبييض الأموال ومخالفة التشريع و التنظيم المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
كما أجّلت محكمة الدار البيضاء الملف للبث فيه الاسبوع القادم.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدين الهجوم على سفينة سعودية في البحر الأحمر وتدعو إلى خفض التصعيد
أعربت الجزائر عن استنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بحرية الملاحة البحرية في الممرات الدولية، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، تضامن الجزائر التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة على إثر هذا الهجوم، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي من شأنها المساس بسلامة التجارة الدولية وانسيابية إمدادات الطاقة.
كما دعت الجزائر إلى خفض التصعيد وتفادي أي سلوك قد يزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية