غسل 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بالتزوير
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير والترويج للأوراق والشهادات المزورة علي راغبيها ومحاولة غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
سبق وذكرت المعلومات، أن المتهم زاول نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، متخذًا من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخص" بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بإنهاء الأوراق الرسمية، وترويجها عليهم، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج تهريب ملیون جنیه خلف أنشطة مشروعة
إقرأ أيضاً:
بكسب 120 ألف جنيه .. تفاصيل خناقة أم مكة والمذيعة علا شوشة
بدأت الجهات المختصة التحقيق مع البلوجر "أم مكة" بعد التحفظ عليها، إثر نشوب خلاف مع المذيعة علا شوشة، مقدمة البرامج على قناة الشمس الفضائية، وذلك داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، أثناء تصوير حلقة تليفزيونية، ما أدى إلى وقوع مشادة كلامية بين "أم مكة" والمذيعة علا شوشة، حُرِّر على أثرها محضر بالواقعة.
وكانت "أم مكة" قد صرّحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تجني نحو 120 ألف جنيه يوميًا من خلال بيع الفسيخ، وذلك عقب انتشار شائعات عن تورطها في الاتجار بالأعضاء البشرية وغسيل الأموال، بعد القبض على البلوجر مروة يسري، المعروفة بلقب "بنت مبارك".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام