استجواب متهمين غسلا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة وأخفوها فى العقارات
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديدمن الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 90 مليون جنيه.
وألقى القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ90 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
أنشطة مشبوهة تنهي مهام مدير المياه والغابات بشفشاون
زنقة 20 | متابعة
علم من مصادر، عن إعفاء المدير الإقليمي للمياه والغابات بإقليم شفشاون.
ونقلت مصادر محلية، أن المدير المذكور و الذي كان محط شكايات و انتقادات الفعاليات المحلية، تحو حوله الشبهات و ارتكابه لمخالفات جسيمة.
و أضافت أن عدة قضايا عجلت برحيل ذات المسؤول منها ما هو مرتبط بتدبير الغابات، ومواجهة الحرائق، وظاهرة قطع الأشجار وتهريب الفلين بالمنطقة والتستر على أنشطة مشبوهة.
وسبق لعدد من سكان دائرة بواحمد أن عبّروا عن استيائهم الشديد من طريقة تدبير أحد المسؤولين التابعين لقطاع المياه والغابات بالمنطقة، متهمين إياه بتجاوزات متكررة في حق السكان البسطاء، ومطالبين بفتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه الاتهامات الخطيرة.
دعاء عيد الأضحى