تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية.. القبض على متهم بغسل 90 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بغسل نحو 90 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي في بني سويف.
واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حيال شخص، له معلومات جنائية، مقيم ببني سويف، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًشهادات مزيفة وكيان وهمي.. حيلة «مستريح الجيزة» لاستقطاب ضحاياه
تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته فى التجمع الخامس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار بالعملات الاتجار بالنقد الأجنبي النقد الأجنبي بني سويف تجارة العملة حوادث حوادث الأسبوع
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج 15 يوماً
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في القضية.
وتبين مزاولة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، من الدول العربية والصادرة من بنوك أجنبية بالدول العربية وسحب مدخراتهم وإستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة قدرها 1% من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة سكن الأول مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.
وألقى القبض على 3 متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط بحوزة المتهمين، مبلغ مالى منه عملات محلية وأخرى أجنبية، مجموعة من إشعارات السحب، و ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني