ألمانيا تغرم جي بي مورغان 45 مليون يورو بسبب إخفاقات مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قياسية على المصرف الأميركي "جيه بي مورغان" بسبب إخفاقات منهجية في ضوابط مكافحة غسل الأموال.
فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قدرها 45 مليون يورو على بنك جيه بي مورغان، بعد أن رصدت أوجه قصور في أنظمة البنك الأمريكي لمنع غسل الأموال.
وقالت "بافين" الخميس إن الفرع القائم في فرانكفورت والتابع لمجموعة جيه بي مورغان تشيس وشركاه أخفق في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المحدد بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022.
وأضافت الهيئة أن البنك "أخلّ بالتزاماته الإشرافية على نحو يُحمِّله المسؤولية" فيما يتعلق بالإجراءات الداخلية لرصد الأنشطة المحتملة غير المشروعة، ما أدى إلى عدم الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات "من دون تأخير غير مبرر". وأشارت إلى أن قرار الغرامة أصبح نهائيا في 30 أكتوبر.
وبموجب قانون مكافحة غسل الأموال في ألمانيا، يتعيّن على المصارف الإبلاغ عن المعاملات التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في البلاد. ويتيح الإبلاغ الفوري للسلطات التحقيق وإحالة القضايا، عند الاقتضاء، إلى جهات إنفاذ القانون.
وأوضحت "بافين" أنه في حالات المخالفات المنهجية يمكن احتساب العقوبات بناء على إجمالي إيرادات المؤسسة، ما قد يؤدي إلى غرامات كبيرة، كما حدث مع جيه بي مورغان. وتُعد غرامة 45 مليون يورو الأكبر على الإطلاق التي تفرضها "بافين" على مؤسسة مالية، وذلك بعد غرامة قياسية سابقة قدرها 40 مليون يورو فُرضت على دويتشه بنك في 2015.
ويأتي القرار بينما تردّ السلطات الألمانية على تحديات مستمرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال، إثر سلسلة من الفضائح المالية؛ منها اعتقال هذا الأسبوع 18 شخصا ضمن تحقيق دولي في الاحتيال عبر الإنترنت وشبكات غسل الأموال التي شارك فيها مزوّدو خدمات الدفع، فضلا عن انهيار شركة المدفوعات الألمانية "Wirecard" في 2020.
ولم ترد جيه بي مورغان على طلب للتعليق على الفور.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة غرامة مالية غسيل أموال مال ألمانيا بنوك- قطاع مصرفي
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب دراسة حركة حماس غزة قوات الدعم السريع السودان إسرائيل دونالد ترامب دراسة حركة حماس غزة قوات الدعم السريع السودان غرامة مالية غسيل أموال مال ألمانيا إسرائيل دونالد ترامب دراسة حركة حماس غزة قوات الدعم السريع السودان دماغ اعتقال ألمانيا الصحة دفاع الاقتصاد الصيني مکافحة غسل الأموال جیه بی مورغان ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية توقف صانع المحتوى أبو جنة للتحقيق بشأن مصادر الأموال والهدايا
أوقفت السلطات العراقية صانع المحتوى المعروف بـ"أبو جنة" للتحقيق معه بشأن مصادر الأموال والهدايا التي يظهر وهو يوزعها في مقاطع الفيديو المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وركزت التحقيقات على مصادر الأموال والهدايا التي يقدمها أبو جنة، من دون أن تتعلق بطبيعة المحتوى الذي ينشره. ويظهر صانع المحتوى في مقاطع مصورة متداولة وهو يوزع سيارات حديثة ودراجات ومبالغ مالية وهدايا متنوعة على متابعين ومواطنين.
ويعد أبو جنة صانع محتوى عراقيا من مدينة الموصل، اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما "تيك توك"، من خلال مقاطع فيديو يوثق فيها توزيع مساعدات وهدايا ومبالغ مالية وسيارات على مواطنين بأسلوب كوميدي، إلى جانب تنظيم مسابقات وجوائز متنوعة.
ويصنف أبو جنة بين أبرز المؤثرين في العراق، إذ يتابعه ملايين الأشخاص عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمتلك مشاريع تجارية في الموصل، من بينها مطعم ومنتجات تحمل اسمه التجاري.
وعاد اسم أبو جنة إلى الواجهة خلال الأيام الأخيرة بعد تداول أنباء عن إخضاعه للتحقيق بشأن مصادر الأموال والهدايا التي يظهر وهو يوزعها في مقاطع الفيديو.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو