5 جرائم ارتكبها تاجر مخدرات لإخفاء 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة

استخدم متهم بتجارة المخدرات العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي:

الاتجار بالمراد المخدرة.

الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية.

تحقيق الربح غير المشروع.

غسل الأموال.

التربح وجمع الأموال الغير مشروعة.

 
إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار في المواد المخدرة وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .

 

المصدر: اليوم السابع