2025-12-14@21:45:35 GMT
إجمالي نتائج البحث: 830
«إحتيال»:
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس عن تورط رئيس تنفيذي من أصول هندية في عملية احتيال مالية ضخمة استهدفت ذراع الاستثمار الائتماني الخاص بشركة بلاك روك ومؤسسات مالية أخرى، بلغت قيمتها نحو 500 مليون دولار أمريكي. ووفقا للتقرير، تحاول بلاك روك، من خلال ذراعها للاستثمار الخاص شركاء HPS للاستثمار، استرداد الأموال بعد أن...
أعلنت السلطات في ميانمار (بورما) أنها اعتقلت خلال الأشهر التسعة الماضية، أكثر من 10 آلاف أجنبي منذ بداية العام الجاري لتورطهم في عمليات احتيال إلكتروني، وزعم المجلس العسكري الحاكم أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن وزارة الإعلام في ميانمار قولها إنه من بين 10 آلاف و119 شخصا اعتقلوا حتى 27 أكتوبر/تشرين...
وضعت السلطات في اليونان 13 شخصا من بين 37 موقوفا، في الحبس الاحتياطي على خلفية قضية فساد تتعلق بتقديم طلبات احتيال للحصول على إعانات زراعية من الاتحاد الأوروبي.وبحسب وكالة الأنباء اليونانية، فإن من بين الموقوفين الرئيس المزعوم للشبكة الإجرامية، البالغ من العمر 38 عاما، في حين وُضعت زوجته السابقة تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار قضائي...
كشف بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) البريطاني عن تخصيص 1.1 مليار دولار أميركي لسداد غرامة، بعد أن خسر دعوى قضائية رفعها مستثمرون خسروا أموالهم في عملية احتيال استثماري كبيرة قادها الأميركي الراحل برنارد مادوف.وأوضح البنك -الذي يتخذ من العاصمة لندن مقرا- أنه خسر جزءا من استئناف قضائي أمام محكمة لوكسمبورغ يوم الجمعة الماضي، وأن...
أعلن قسم شرطة الدرين، في العاصمة المؤقتة عدن الاثنين، من الإطاحة بعصابة متخصصة في عمليات النصب والاحتيال استهدفت عدداً من المواطنين البسطاء من ذوي الدخل المحدود، عبر إيهامهم بتقديم مساعدات مالية وسلل غذائية من إحدى المنظمات الوهمية. وقال مدير قسم شرطة الدرين النقيب محمد امين إن الشرطة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد...
إتهم رجل الأعمال الصيني الأصل، تشن تشي (37 عاماً)، من قبل وزارة العدل الأميركية بأنه العقل المدبر وراء عملية احتيال إلكتروني بقيمة 14 مليار دولار، تشمل ابتزازاً وغسل أموال والاتجار بالبشر.اقرأ ايضاًفي 5 أيام: سكان الدولة يشترون ذهباً بقيمة 11 مليار مسيرة مالية ضخمة رغم اتهاماته، تصفه شركته الرسمية "Prince Group" كرائد أعمال وفاعل خير، حيث...
عُرض الفيلم الجديد (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle) في دول عديدة، لكنّ عرضه الأول أدى إلى زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال. استغلّ المجرمون السيبرانيون اهتمام المتابعين بهذا الفيلم، فحاولوا استدراجهم عبر عروض وهمية تتيح المشاهدة المجانية لهذا الفيلم الجديد من نوعية أفلام الرسوم المتحركة اليابانية (Anime). واستطاع خبراء كاسبرسكي تحديد مواقع احتيالية بلغات عديدة...
يواجه رجل الأعمال تشن تشي، البالغ من العمر 37 عامًا والمنحدر من أصول صينية، اتهامات خطيرة بوصفه "العقل المدبر لإمبراطورية احتيال إلكتروني ضخمة" وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "مشروع إجرامي قائم على معاناة البشر". تقديم 4 ملايين و985 ألف خدمة طبية خلال 100 يوم بالغربية أوقاف الشرقية و السويس ينظمان قوافل توعوية للطلاب...
#سواليف #كشفت #السلطات_التركية تفاصيل واحدة من #أغرب #قضايا_الاحتيال في #مدينة_أضنة، بعدما تحوّلت #باقة_زهور أُرسلت في “يوم المرأة العالمي” إلى فخ #كلّف #سيدة #كل_ما_تملك من #منازل وسيارات ومدّخرات. وبدأت القصة حين تلقت شكران جندان في الثامن من مارس (أذار) في عام 2022 باقة زهور عند باب منزلها، ظنّت أنها من ابنها احتفالاً بالمناسبة، فاستقبلت عامل التوصيل...
فرّ أكثر من ألف شخص معظمهم صينيون من ميانمار إلى تايلند، بحسب ما أعلنت السلطات التايلندية، وذلك بعد أيام من دهم الجيش الميانماري أحد أكبر مراكز الاحتيال على الإنترنت في البلاد.وازدهرت في ميانمار مجمّعات واسعة تضم شبكات احتيال عاطفي ومالي على طول الحدود مع تايلند، وذلك أثناء الحرب الأهلية التي أشعل فتيلها انقلاب عسكري في فبراير/شباط...
قدّم نائب وزير المالية التايلندي استقالته من الحكومة، وذلك عقب مزاعم تربطه بـ"مراكز احتيال إلكتروني" يقع مقرها في دولة كمبوديا.وكان رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول قد أمر نائب الوزير، واسمه فوراباك تانياوونغ، وهو خبير مالي مخضرم تولى منصبه الشهر الماضي فقط، بتقديم توضيح مكتوب هذا الأسبوع بشأن الاتهامات الموجهة إليه.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1...
حذرت منصة أبشر من مشاركة المعلومات الشخصية أو البيانات البنكية، وذلك لتفادي عمليات الاحتيال الهاتفية.وتحت وسم "لا يستغلونك"، حذرت "أبشر"، عبر حسابها على منصة إكس، السبت، قائلة: "احذر التجاوب مع أي متصل يطلب بيانات هويتك الرقمية (حسابك في أبشر) أو بيانات حساباتك البنكية.. لا تشارك ولا كلمة".احذر التجاوب مع أي متصل يطلب بيانات هويتك الرقمية...
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات الاحتيال على اختلاف أنواعها، بتاريخ 19-10-2025، ادّعى أحد المواطنين لدى فصيلة صور في وحدة الدرك الإقليمي، أنّ سيّدة في العقد الرابع من العمر أقدمت على بيعه أونصة ذهب سويسريّة...
في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال المتزايدة، قامت "سبيس إكس" الأميركية بتعطيل أكثر من 2500 جهاز "ستارلينك" كانت تُستخدم في مراكز احتيال إلكتروني في ميانمار (بورما) وفق ما أعلنته مسؤولة كبيرة بالشركة.وكشفت وكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي عن أعمال بناء متسارعة لمراكز احتيال الكتروني في ميانمار، بالإضافة إلى تزايد كبير في استخدام أجهزة...
أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية اعتقال 48 مشتبها بهم آخرين إثر إعادتهم من كمبوديا للاشتباه بتورطهم في شبكات احتيال إلكتروني.وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن هؤلاء الأشخاص من بين 64 كوريا جنوبيا تمت إعادتهم جوا من كمبوديا واحتجزتهم الشرطة يوم السبت الماضي.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اتهام مايكروسوفت بانتهاك خصوصية البيانات في...
بالمستندات.. متضررون من مشروع "بيتك بإيدك" يكشفون عن جمع أموال وإصدار شيكات بدون رصيد.. ويطالبون بالتدخل الفوريإيمانًا بأننا في دولة قانون ومؤسسات قادرة على حماية مواطنيها، توجه عدد من المتضررين من الاحتيال المالي المنسوب لـ"محمود عبد الشافي" ومشروع "بيتك بإيدك" والمطالبة بالتدخل الفوري لوقف النشاط واسترداد الحقوق، مؤكدين تعرضهم لعملية احتيال مُنظمة أدت إلى تدمير مالي ومعنوي للعديد...
عطّلت شركة "سبايس إكس" أكثر من 2500 جهاز "ستارلينك" تُستخدم في مراكز احتيال إلكتروني في بورما، على ما أعلنت مسؤولة في الشركة الأميركية الأربعاء. وكشفت وكالة فرانس برس الأسبوع الفائت عن أعمال بناء متسارعة لمراكز احتيال إلكتروني في بورما، بالإضافة إلى تزايد كبير في استخدام أجهزة "ستارلينك" في هذه الأنشطة غير القانونية التي تسلب مليارات...
أكدت السلطات في بريطانيا أنها تدرس خطة لتعويض ضحايا عملية احتيال ضخمة في الصين، أسفرت عن ما يعتقد أنه أكبر مصادرة للعملات المشفرة في العالم، بقيمة تتجاوز 6 مليارات يورو.ووفقا لمكتب محاماة يمثل عددا من الضحايا، فإن نقاشات معمقة حول شكل آلية التعويض ستستمر في الأشهر المقبلة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موريشيوس...
تجري السلطات في تايلند وسنغافورة تحقيقات بشأن مجموعة عقارات كمبودية تتبع لمجموعة "برينس القابضة" بعدما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على رئيسها بناء على مزاعم بالاحتيال وغسل الأموال.ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن مفوض مكتب تحقيقات الجريمة الإلكترونية قوله إن المسؤولين في تايلند سوف يعملون مع نظرائهم الأميركيين في فحص عملية ضبط الأصول والإجراءات القانونية التي...
#سواليف تُعد قصة “الرجل الذي #باع #برج_إيفل مرتين” واحدة من أغرب وأذكى #عمليات_الاحتيال في #التاريخ. بطلها هو فيكتور لوستيج (VictorLustig)، #رجل_نمساوي المولد احترف النصب والاحتيال في أوائل القرن العشرين، واشتهر بذكائه ودهائه وقدرته الفائقة على إقناع الآخرين، حتى أنه خدع بعض أذكى رجال الأعمال والبنوك، بما في ذلك محاولة ناجحة للاحتيال على آل كابوني، أحد...
أعلن البنك المركزي في المجر أنه قدّم بلاغا للشرطة بشأن عملية تجديد مقره الرئيسي، إذ يشتبه في وقوع عمليات احتيال وإهمال ومخالفات أخرى قال إنها تسببت في أضرار مالية للمؤسسة.وفي وقت سابق من العام الجاري، نشر ديوان المحاسبة الحكومي المجري تقريرا عن استثمارات المصرف العقارية التي بلغت قيمتها مئات ملايين الدولارات خلال فترة الحاكم السابق...
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر البنك المركزي ، الاحد، من محاولات احتيال قد تستهدف المواطنين لا سيّما فئة المتقاعدين.وذكر البنك في بيان، أنه “يُحذّر المواطنين، لا سيّما فئة المتقاعدين، من التعامل مع أيّ جهات أو أشخاص ينتحلون صفة موظفين في البنك المركزي أو يدّعون تمثيلهم له، ويطلبون بيانات...
صراحة نيوز- أصدرت محكمة استئناف عجمان الدائرة الثانية، اليوم، حكمًا ببراءة امرأة خمسينية من تهمة الاحتيال الإلكتروني، بعد أن نسبت إليها النيابة الاستيلاء على مبلغ 5000 درهم عبر رابط دفع مزيف أرسل عقب إعلان عن بيع عربة أطفال على أحد تطبيقات الإعلانات الإلكترونية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأدلة المقدمة لم تصل إلى حد الجزم...
صراحة نيوز-تُعد قصة “الرجل الذي باع برج إيفل مرتين” واحدة من أغرب وأذكى عمليات الاحتيال في التاريخ. بطلها هو فيكتور لوستيج (VictorLustig)، رجل نمساوي المولد احترف النصب والاحتيال في أوائل القرن العشرين، واشتهر بذكائه ودهائه وقدرته الفائقة على إقناع الآخرين، حتى أنه خدع بعض أذكى رجال الأعمال والبنوك، بما في ذلك محاولة ناجحة للاحتيال على...
البنك المركزي العراقي يحذر من محاولات احتيال تستهدف المتقاعدين
فرضت سول قيودا على السفر إلى مناطق معينة في كمبوديا، بعد أن تعهّدت بإعادة رعاياها المحتجزين هناك، والذين يُعتقد أنهم ضحايا لشبكات احتيال.وأعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان "تصنيف منطقة جبل بوكور في مقاطعة كامبوت ومدينتي بافيت وبوابيت كمناطق محظورة على المسافرين".اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قبل أن تغلق الصحافة أبوابها.....
أصدر القضاة في النمسا أمس الأربعاء حكما بالسجن عامين على قطب العقارات النمساوي السابق رينيه بينكو في محاكمته بتهمة الاحتيال على دائنيه.ويُتهم الملياردير السابق بإخفاء أصول ضخمة في وقت كانت فيه شركته "مجموعة سيجنا" تواجه خطر الإفلاس عام 2023، مما يُزعم بأنه أضر بدائنيه.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحقيق يكشف: مراكز الاحتيال...
أعلنت السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا عن تنفيذ عملية دولية غير مسبوقة أسفرت عن مصادرة عملات "بيتكوين" بقيمة 14 مليار دولار، في إطار تحقيق ضخم يستهدف شبكة احتيال رقمية عابرة للحدود يقودها رجل الأعمال الصيني الكمبودي تشن تشي، مؤسس مجموعة "برينس غروب"، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). صندوق النقد الدولي:...
في عملية دولية غير مسبوقة أعلنت السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا مصادرة ما قيمته 14 مليار دولار من عملة "البيتكوين"، وتوجيه تهمة إلى رجل الأعمال الصيني الكمبودي تشن تشي مؤسس مجموعة "برينس غروب" بقيادة شبكة احتيال رقمية عابرة للحدود، وفقا لتقرير نشرته هيئة البث البريطانية (بي بي سي).وقالت وزارة العدل الأميركية إن العملية تمثل أكبر...
صراحة نيوز-تنتشر على تطبيق تلجرام قنوات تمارس الاحتيال على الأردنيين من خلال إيهام المشتركين في هذه القنوات بأرباح خيالية خلال ساعات، من خلال الاستثمار في البورصات العالمية. ويشترك المئات في هذه التطبيقات، رغم التحذيرات المتكررة من خطر هذه القنوات على جيوب المواطنين. وأبلغ مشتركون في القنوات موقع خبرني، بإنهم وقعوا ضحية احتيال لهذه القنوات، من...
ألقت السلطات في ولاية ماريلاند القبض على الدكتورة ويندي أوسيفو، نجمة برنامج ربات بيوت بوتوماك الحقيقيات (RHOP)، وزوجها إيدي أوسيفو مساء الخميس في مدينة وستمنستر، بعد توجيه عدة تهم جنائية تتعلق بالاحتيال المالي وتقديم معلومات مضللة.تفاصيل التهم الموجهة إلى ويندي وإيدي أوسيفوتشير الوثائق الرسمية إلى أن ويندي أوسيفو تواجه ستة عشر تهمة جنائية، من بينها...
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بتوقيف المدعو (م. س.) بجرم الاحتيال وانتحال صفات رسمية، تعمّم المديرية العامة لأمن الدولة أرقام الهواتف التي استعملها المذكور في أعمال النصب والاحتيال: 81/323817 – 79/382770 – 70/443172 – 03/943450 – 71/096874 – 71/928769. وتدعو...
10 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت، من استرداد مبلغ قدره خمسة مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي. وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ المسلة، انه تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد...
5 مليارات دينار تعود إلى خزينة العراق بعد احتيال شركتين
تحذير لجميع مستخدمي آيفون من حملة احتيال متطورة
أنقرة (زمان التركية) – حظرت السلطات في تركيا 1250 موقعاً إلكترونياً كانت تستخدمها شبكة احتيال إلكتروني، وتم اعتقال زعيمها أو.ش. ووفقًا لوكالة DHA استنادا إلى مصادر أمنية، كشفت عملية التحقيق التي أطلقتها النيابة العامة في أنقرة، بتنسيق من الاستخبارات التركية (MİT)، عن شبكة منظمة للاحتيال الإلكتروني تُهدد الأمن المالي للمواطنين. وأظهرت التحقيقات الفنية أن الشبكة...
الجديد برس| كشفت تحقيقات صحفية عن تورط وزارة التربية والتعليم في حكومة عدن الموالية للتحالف، في عملية احتيال منظمة استهدفت أولياء الأمور عبر رفع رسوم المدارس الخاصة بشكل غير مبرر، تحت غطاء تخفيضات وهمية. وأظهرت وثائق حصل عليها صحفيون أن مدارس خاصة في عدن قامت برفع رسومها الدراسية بشكل مبالغ فيه قبل تطبيق التخفيض المعلن...
وجهت نيابة الاستئناف بمحافظة مأرب، يوم الخميس، مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالتحقيق في مزاعم نصب واحتيال والتفاف من قبل المدارس الخاصة على قرارات خفض الرسوم الدراسية بنسبة 30%. وقال الصحفي معاذ راجح إن النيابة العامة في مأرب أحالت شكوى تقدم بها بشأن مخالفات بعض المدارس الخاصة المتعلقة بالرسوم الدراسية ومحاولات الالتفاف على قرارات...
يُواجه رجل من تينيسي يحمل نفس اسم بيب روث أسطورة البيسبول الأميركي ولاعب فريق نيويورك يانكيز، تهما باستخدام أسماء المئات من لاعبي البيسبول المحترفين المتوفين أو المتقاعدين لتقديم ادعاءات زائفة للمطالبة بمبالغ مالية في تسويات دعاوى جماعية.وتم توجيه 91 تهمة إلى جورج هيرمان روث في لائحة الاتهام التي صدرت في المحكمة الجزئية الأميركية في جرينفيل، بولاية تينيسي، في...
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أربعة عناصر جنائية يقيمون بمحافظة المنيا، تخصصوا في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية. وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمين كانوا ينتحلون صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك، ويتصلون بالمواطنين بزعم تحديث...
27 غشت، 2025 بغداد/المسلة: استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الأربعاء، ملياري دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي. وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى أنه “تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي...
في تطور لافت، أعادت سلسلة من العمليات المشتركة بين مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" والسلطات الغانية تسليط الضوء على تدفقات الأموال غير المشروعة داخل البلاد، وأعادت إلى الواجهة مطالبات بتشريع قانون لتدقيق نمط حياة المسؤولين والأثرياء، في محاولة لكبح الفساد المستشري.فقد أسفرت التحقيقات الأخيرة عن مصادرة سيارات فارهة ومنازل في العاصمة أكرا، بعد...
واشنطن أعلنت السلطات الأميركية عن تسلّم 3 مواطنين غانيين بعد توقيفهم في أكرا، في إطار تحقيق استمر 7 سنوات قاده مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي”. ويواجه المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و40 عامًا، تهماً بإدارة شبكة دولية للاحتيال العاطفي عبر الإنترنت، يعتقد أنها استولت على أكثر من 100 مليون دولار بين 2016 و2023....
القضاء العراقي يسترد ملياراً ونصف المليار دينار من قضية احتيال مالي
وكالات وقعت أسرة روسية من إقليم زابايكالسكي ضحية هكلية احتيال كبيرة وفقدت أكثر من 10 ملايين روبل عبر سلسلة اتصالات وهمية باسم جهات أمنية ومؤسسات مصرفية كبرى. وبدأت فصول القصة حين تلقى إيفان بروكوفييف، البالغ من العمر 58 عاماً والعامل في قطاع السكك الحديدية، اتصالاً عبر تطبيق مراسلة من شخص عرّف نفسه على أنه ضابط...
في واحدة من أحدث قضايا الاحتيال العاطفي الرقمي، خسرت امرأة من هونغ كونغ تبلغ من العمر 47 عامًا ما يقارب 254 ألف دولار أمريكي خلال أسبوعين فقط، بعد أن وقعت فريسة لعلاقة إلكترونية وهمية بدأت برسالة بسيطة على تطبيق واتساب.بداية “الحب” برسالة واحدة القصة بدأت وفق فوشيا حين تلقت الضحية رسالة من رجل قدّم نفسه...
الرياض أوضح محمد بن صالح – مستشار مالي كيف يتم الاحتيال المالي عن طريق بنوك وهمية في أوروبا. وقال بن صالح:”كثير من الأشخاص تأتيهم وعود من تمويلات خارجية ويطلبون منهم دراسة جدوى بمبالغ خيالية ومن ثم يردون عليهم ويقولون مبروك حصلت على موافقة ومن ثم يقوم بفتح الحساب ويطلبون منه مبلغ لتوكيل محامي لفتح الحساب...
الرياض كشف المحامي خالد اليوسف عن قيام محتال بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين ريال، مستغلاً سجلًا تجاريًا مسجلاً باسم مواطنة في العشرين من عمرها. وقال اليوسف خلال لقائه مع برنامج “الشارع السعودي”: “إعطاء السجل التجاري لأي شخص يسبب مصايب تجارية، وما يقتصر على التستر التجاري فقط. يقولون أعطني السجل وارتاح، بجيب لك كل...
وكالات أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بالسجن لمدة 34 شهرًا بحق رجل احتيال على أربع نساء بمبالغ تراوحت بين 30 و40 ألف جنيه إسترليني، بعد أن نسج شبكة من الأكاذيب العاطفية لاستدراج ضحاياه. المتهم، بن ميلين (32 عامًا)، ابتكر روايات مأساوية عن أقارب يحتضرون، وحسابات مصرفية مجمّدة، وأزمات صحية، وحتى مقابلات عمل وهمية، ليكسب ثقة النساء...
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"