الجزيرة:
2025-10-20@11:46:27 GMT

سنغافورة وتايلند تجريان تحقيقات بشأن عصابة احتيال

تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT

سنغافورة وتايلند تجريان تحقيقات بشأن عصابة احتيال

تجري السلطات في تايلند وسنغافورة تحقيقات بشأن مجموعة عقارات كمبودية تتبع لمجموعة "برينس القابضة" بعدما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على رئيسها بناء على مزاعم  بالاحتيال وغسل الأموال.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن مفوض مكتب تحقيقات الجريمة الإلكترونية قوله إن المسؤولين في تايلند سوف يعملون مع نظرائهم الأميركيين في فحص عملية ضبط الأصول والإجراءات القانونية التي تشمل مجموعة برينس القابضة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سابقة لرئيس فرنسي.. ساركوزي خلف القضبان الثلاثاء بعد إدانتهlist 2 of 2البنك المركزي في المجر يبلغ الشرطة عن عمليات احتيال تتعلق بتجديد مقرهend of list

وقالت الشرطة الإندونيسية -في بيان مقتضب- إنها سوف تحقق في القضية مع سلطات البلدان الأخرى، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

واتهمت الولايات المتحدة تشين جي رئيس مجموعة برينس القابضة يوم الثلاثاء الماضي، بإدارة إمبراطورية احتيال سيبراني واسعة، الأمر الذي أدى إلى مصادرة عملات بيتكوين تقدر بنحو 15 مليار دولار.

وفي المملكة المتحدة، قالت الحكومة إنه جرى تجميد 19 عقارا على صلة برجل الأعمال تشين جي الذي يترأس المجموعة، ومن ضمن العقارات المصادرة مبنى إداري تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار) وقصر بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في شمال غرب لندن.

ودفعت المزاعم ضد الشركة، السلطات والشركات في سنغافورة إلى مراجعة علاقاتها المالية مع رجل الأعمال تشين جي والشركات التابعة له، حيث سبق وأن أقام مكتبا عائليا هنالك عام 2018.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية

إقرأ أيضاً:

القبض على عنصر إجرامي متورط في غسل 20 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع
ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية
حيالهم.

 
وعلى صعيد آخر تباشر الجهات المختصة بالجيزة، التحقيق مع عاطل بتهمة التسلل إلى مستشفى أبو النمرس مرتديًا نقابًا ليقوم بالتحرش بالسيدات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما لاحظت بعض المريضات المترددات على عيادة الأسنان بمستشفى أبو النمرس اقتراب سيدة ترتدي نقابا من أجسادهن بشكل غير لائق ليكتشفن بعد ذلك أنه يرتدى كوتشي رجالي.

تم استدعاء الأمن الإداري للمستشفى، الذي ضبط المتهم مرتديا بنطلون جينز أسفل ملابسه ونقابا، فتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت إلى المشفي وألقت القبض على المتهم وتم اقتياده إلي قسم الشرطة.

وفي واقعة أخرى ألقت قوات الأمن في قسم شرطة الهرم القبض على سائق توك توك متهم بقتل شخص بإطلاق نار نتيجة خلاف على أولوية المرور بأحد الشوارع التابعة لدائرة القسم وقد قامت النيابة المختصة بفتح التحقيقات اللازمة في الواقعة بعد تحرير محضر رسمي بالحادث


وتلقى قسم الشرطة بلاغا يفيد مقتل شخص إثر إطلاق النار عليه أثناء مشادة مرورية على أحد شوارع الهرم وعلى الفور انتقل رجال المباحث تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة إلى موقع الحادث للوقوف على ظروف الواقعة

وكشفت التحريات التي أشرف عليها المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم أن خلافا نشب بين سائق توك توك وقائد دراجة نارية حول أولوية المرور وتطور الأمر لمشادة كلامية حادة بين الطرفين وفي لحظة انفعال أقدم سائق التوك توك على إشهار سلاح ناري وإطلاق النار على الشخص الذي كان يرافق قائد الدراجة النارية ما أسفر عن وفاته

خلاف مروري يتحول لجريمة قتل بالأسلحة النارية في شارع بالهرم
وبعد الحادث تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم وسلاح الجريمة الذي استخدم في القتل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه لتسليمه للنيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم والاستماع إلى أقواله حول ملابسات الجريمة وأسباب الخلاف المروري

وأظهرت التحقيقات أن الواقعة بدأت كمناوشة بسيطة على أولوية المرور بين التوك توك والدراجة النارية قبل أن تتصاعد إلى عنف مسلح أدى لمقتل أحد المواطنين وتجري حاليا متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالحادث من قبل النيابة العامة بالتعاون مع قسم الشرطة لضبط أي مستندات أو أدلة مرتبطة بالحادث وإتمام التحقيقات المطلوبة

كما تم جمع إفادات المباحث حول مسرح الجريمة ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث للتأكد من تسلسل الأحداث التي أدت إلى نشوب المشاجرة وإطلاق النار والتحقق من هوية جميع المتورطين في الحادث وقد تم توثيق جميع الأدلة التي أسهمت في سرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم

وتمثلت أولويات النيابة العامة حاليا في استكمال التحقيقات مع المتهم وضبط أي عناصر إضافية قد تكون ساهمت في وقوع الحادث والتأكد من عدم وجود متورطين آخرين فيما يتعلق بالواقعة وذلك لضمان سير العدالة بشكل كامل وتقديم المتهم للمحاكمة

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 21 مليون جنيه.. حملات متلاحقة ضد تجار العملات الأجنبية
  • بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
  • بيراميدز يحصد 300 مليون جنيه
  • ضبط مخالفات بقيمة 12 مليون جنيه فى جرائم اتجار غير مشروع بالعملة
  • السلطات الأمريكية تعتقل فلسطينيا من غزة بتهمة دعم حركة حماس
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتهامه بالإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات في الخانكة
  • تاجر عملة غسل 20 مليون جنيه يواجه هذه العقوبات
  • قضاء لبنان يوافق على الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار
  • القبض على عنصر إجرامي متورط في غسل 20 مليون جنيه