تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا حصيلة تجارتهما بالعملة خلف السيارات والعقارات
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 30 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجديد حبس متهم تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
التحقيقات تكشف تفاصيل العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس
القاهرة
كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة المصرية ملابسات الجريمة البشعة التي هزّت منطقة أبو النمرس، عقب العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس وموضوعة داخل جوال بلاستيكي، حيث تبين أن والدها ووالدتها وشقيقها ونجل عمها هم مرتكبو الواقعة، بدافع “الشرف”، بعد زواجها من شاب دون علمهم.
وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جوال بلاستيكي مشبوه في أحد شوارع المنطقة، ليتحرك على الفور المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز أبو النمرس، وبرفقته قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ.
وبالمعاينة، تبيّن وجود جثة فتاة مجهولة الهوية داخل الجوال، ملفوفة بملاءة ومفصولة الرأس، حيث جرى نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
التحريات التي قادها فريق البحث كشفت أن المجني عليها تركت منزل أسرتها منذ فترة، إثر خلافات عائلية، وتوجهت إلى مدينة الغردقة حيث تزوجت من شاب دون علم ذويها، وعندما علم والدها بالأمر، تواصل معها وادعى موافقته على الزواج، طالبًا منها العودة إلى منزل الأسرة لتكمل إجراءات الزواج بشكل رسمي.
الفتاة استجابت، لكنها ما إن وصلت إلى منزلها حتى تعرضت لاعتداء وحشي، حيث اعتدوا عليها بالضرب، قبل أن يُقدم والدها –بمشاركة الأم وشقيقها ونجل عمها– على ذبحها، وفصل رأسها عن جسدها.
وبحسب اعترافات المتهمين، فقد تم إلقاء الرأس في أحد المصارف، بينما وضعت الجثة في جوال بلاستيكي وألقيت بأحد شوارع المنطقة للتخلص من معالم الجريمة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو