اليوم السابع:
2025-06-08@21:17:35 GMT

اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بغسل أموال تجارة المخدرات فى العقارات والسيارات

تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT

اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بغسل أموال تجارة المخدرات فى العقارات والسيارات

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات القاهرة المخدرات غسيل الاموال

إقرأ أيضاً:

بقيمة 50 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عنصريين جنائيين فى قضايا غسل أموال

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بضبط عنصريين جنائيين  لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۱۲ ساعة
  • القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات). يأتي ذلك استمرارا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وقُدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية...
  • صدى البلدقبل ۱۲ ساعة
  • تاجرا مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
  • قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.برصاص والده.. كشف غموض مصرع شاب بطلقات نارية في منزله بقناتفاصيل جديدة في واقعة دهس فتاة عاملا بسيارتها في المقطمإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء...
  • الیوم السابعقبل ۱۳ ساعة
  • بقيمة 50 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عنصريين جنائيين فى قضايا غسل أموال
  • قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بضبط عنصريين جنائيين  لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
  • صدى البلدقبل ۱۹ ساعة
  • إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية «خلية الإسماعيلية».. الخميس المقبل
  • تستكمل محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الخميس المقبل 12 يونيو 2025، إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بـخلية الإسماعيلية.تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد السعيد.معارضة مدير مطعم الأغا على حبسه سنة لهذا السبب.. تفاصيلفي 5 خطوات ومن مكانك .. لو عايز تسافر وتطلع شهادة تحركاتووجه للمتهمين العديد من الاتهامات منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • أحمد عواد : سوق جديد بالعبور لتعزيز تجارة الذهب
  •  أعلن أحمد عواد، رئيس مجلس إدارة شركة أوكتا للتخطيط العمراني، عن إطلاق مشروع سوق الدهب بمدينة العبور، بالتعاون مع شركة مروج العقارية. وقال فى تصريحات صحفية يُتوقع أن يبدأ التشغيل خلال شهرين، ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات صناعة وتجارة الذهب في السوق المحلية.وقال يتميز سوق الدهب بتقديم دورة كاملة في تجارة الذهب، بدءًا من المصانع إلى التجار والمستهلكين النهائيين. يمتد المشروع على مساحة 7500 متر مربع، ويضم 31 ألف متر مربع من المساحات البيعية، مع تصميم عصري يجمع بين الفخامة والأصالة التاريخية.أشار عواد إلى أن السوق سيجذب أكبر العلامات التجارية في مجال...
  • المسلةقبل ۱ یوم
  • ضبط متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في ميسان
  • 7 يونيو، 2025 بغداد/المسلة: تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (7 حزيران 2025)، من ضبط متهمين اثنين متلبّسين بالجرم المشهود، أثناء تعقيبهما معاملات المواطنين دون تخويل أو وكالة رسمية في محافظة ميسان. الهيئة، أشارت في بيان إلى أنّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان انتقل إلى دائرة الحماية الاجتماعية في المحافظة، بعد ورود معلوماتٍ بوجود حالات تعقيبٍ للمُعاملات، وتمكَّن من ضبط موظَّف خارج الدائرة، أثناء تعقيبه المُعاملات الخاصّة بالمُواطنين؛ خلافاً للضوابط والتعليمات. وأضاف البيان أنه في السياق ذاته، وفي عملية منفصلة، استطاع الفريق ضبط متهم في مجمع تسجيل المركبات...
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • ننشر فلسفة وأهداف دراسة برلمانية بشأن قانون الضريبة العقارية
  • استعرض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).وأوضح النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت...
  • شفق نیوزقبل ۲ یوم
  • هجرة إلى الصحراء.. تجارة الظل في كوردستان تغذي الموت عبر المتوسط
  • هجرة إلى الصحراء.. تجارة الظل في كوردستان تغذي الموت عبر المتوسط
  • الجزیرةقبل ۲ یوم
  • حراك مستمر في إسبانيا للمطالبة بفرض حظر شامل على تجارة السلاح مع إسرائيل
  • وتزامن ذلك مع إعلان الحكومة الإسبانية إلغاء عقد لشراء وتصنيع صواريخ ومنظومات مضادة للدبابات من شركة إسرائيلية، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. 6/6/2025
  • مملکة بریسقبل ۲ یوم
  • مراكش..إقبال غير مسبوق من المستثمرين والسياح الأجانب على اقتناء العقارات
  • تشهد مدينة مراكش، في الآونة الأخيرة، طفرة عقارية لافتة نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب والسياح على اقتناء العقارات والمنازل، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات، خصوصًا في المناطق السياحية وقلب المدينة العتيقة. وبحسب مهنيين في القطاع العقاري، فإن الطلب على الشقق والفلل الفاخرة وكذلك الرياضات التقليدية ارتفع بنسبة تفوق 30% خلال العام الماضي فقط، وهو ما جعل المدينة الحمراء تتبوأ موقعًا مميزًا ضمن الوجهات العقارية المفضلة في شمال إفريقيا. ويشكل الأجانب، خصوصًا مواطنو فرنسا، هولندا، إسبانيا، وبلجيكا، الفئة الأكبر من المشترين الجدد، إذ يقبلون على التملك...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار