معالجة أزمة المصرف المركزي.. محور لقاء «المنفي» و«خوري»

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.

مقالات مشابهة

عین لیبیاقبل ۳ ساعة

رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع رئيس «هيئة صياغة الدستور» سبل كسر الجمود السياسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الدكتور مراجع علي نوح، عقب انتخابه من قِبل أعضاء الهيئة رئيسًا لها. وفي مستهل اللقاء، قدّم الرئيس تهانيه الخالصة للدكتور نوح بمناسبة نيله ثقة زملائه، مشددًا على أهمية المرحلة القادمة التي تتطلب وعيًا دستوريًا عاليًا، وإرادة وطنية جامعة للخروج من حالة الانسداد السياسي والفراغ الدستوري في البلاد. وتناول اللقاء مستجدات المسار الدستوري، حيث جرى التأكيد على أن مشروع الدستور المنجز بتاريخ 29 يوليو 2017 هو الوثيقة الدستورية الوحيدة المكتملة من الناحيتين...

عین لیبیاقبل ۴ ساعة

المنفي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني ويؤكد دعم ليبيا الثابت للقضية الفلسطينية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، المستشار عاطف عودة، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال. وفي مستهل اللقاء، نقل المبعوث الفلسطيني تحيات الرئيس محمود عباس إلى الرئيس المنفي، معربًا عن بالغ التقدير للمواقف الليبية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، ولالتزام ليبيا المستمر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. من جانبه، جدّد الرئيس المنفي التأكيد على الموقف الليبي الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس،...

عین لیبیاقبل ۶ ساعة

المنفي يبحث مع السفير الألماني تطورات المشهد الليبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، رالف جوزيف طراف، في إطار المشاورات الثنائية لدعم مسار التسوية السياسية في البلاد. وقدّم السفير الألماني إحاطة شاملة حول نتائج الاجتماع الأخير لرؤساء مجموعات العمل الأربعة المنبثقة عن عملية برلين، والذي شاركت فيه بعثة الأمم المتحدة، وتم الاتفاق خلاله على استراتيجية جديدة لإحياء المسارات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والإنسانية في المرحلة المقبلة. كما تناول اللقاء سبل إعادة تفعيل آليات التنسيق المشتركة، بما في ذلك اللجنة المالية العليا لضمان توحيد الميزانية العامة للدولة...

عین لیبیاقبل ۷ ساعة

محافظ مصرف ليبيا المركزي يعقد لقاءً موسعاً مع شركات ومكاتب الصرافة لتعزيز تنظيم سوق النقد الأجنبي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، صباح اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، لقاءً موسعاً مع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بمزاولة نشاط الصرافة، بمشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات المعنية بالمصرف. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات المالية وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة. وخلال اللقاء، أكد المحافظ على أهمية التزام جميع الشركات والمكاتب المرخصة بالضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، لضمان الشفافية والاستقرار في التعاملات المالية، مشدداً على أن...

صحیفة الوطن اللیبیةقبل ۱۳ ساعة

المركزي الليبي يعلن جاهزية منصة حجز العملة الأجنبية

الوطن | متابعات في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتطوير آلية تقديم الاعتمادات المستندية، أعلن المصرف عن جاهزية منصة حجز العملة الأجنبية لاستقبال ومعالجة طلبات تغطية الاعتمادات، وذلك بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي استمرت أسبوعًا. وأوضح المصرف أن المرحلة التجريبية أسفرت عن تسجيل نتائج أولية مهمة، حيث تم منح صلاحية الدخول إلى المنصة لـ2112 مخوّلاً، قام 1008 منهم بتسجيل شركاتهم بنجاح. كما بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل الشركات 2753 طلبًا، تمّت مطابقة 1632 منها حتى الآن. وأكد المصرف المركزي أن المنصة أصبحت جاهزة بالكامل، مما سيسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها،...

عین لیبیاقبل ۱ یوم

المركزي يعلن نتائج المرحلة التجريبية لمنصة حجز العملة الأجنبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نتائج المرحلة التجريبية لخدمة تسجيل الشركات الراغبة في الحصول على النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة الأجنبية، والتي أُطلقت لمدة أسبوع ضمن جهود المصرف في تطوير آلية تقديم الاعتمادات المستندية. وأوضح المصرف في بيان صادر اليوم أن عدد المخولين الذين تم منحهم صلاحية الدخول إلى المنصة بلغ 2112 مخولاً، في حين قام 1008 منهم بتسجيل شركاتهم فعليًا. وبلغ عدد طلبات تسجيل الشركات 2753 طلبًا، تم مطابقة 1632 منها حتى الآن. وأكد المصرف جاهزية المنصة بشكل كامل لاستقبال ومعالجة طلبات تغطية الاعتمادات المستندية، بما يسهم في...

الوکالة العربیة السوریة للأنباءقبل ۱ یوم

حاكم المصرف المركزي: إعفاء مشتري العقارات من الإيداع البنكي خطوة لتسهيل الإجراءات

دمشق-ساناأكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50 بالمئة من ثمن العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.وأوضح الدكتور الحصرية في تصريح له أنه نتيجة الإعفاء يُمكن للمشتري، في ظل الشروط المستوفاة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولًا به سابقاً، غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.ودعا الحصرية إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء،...

صحیفة الاتحادقبل ۲ یوم

«المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة

أبوظبي (الاتحاد) فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة...

جریدة الوطنقبل ۲ یوم

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه...

صحیفة الاتحادقبل ۳ یوم

«المركزي» يلغي رخصة شركة جومتي للصرافة

أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة %25 نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الإمارات 3.82 مليار درهم إيرادات فنادق أبوظبي في 5 أشهر ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رخصة شركة جومتي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.يأتي إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش، التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.ويَضْطَلِع...

معالجة أزمة المصرف المركزي.. محور لقاء «المنفي» و«خوري»

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار