الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 80 مليون جنيه.. التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل اموال الأموال العامة الداخلية محافظة القاهرة السوق المصرفية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل واقعة تعدى شخص على سيدة بالضرب فى الجيزة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب والسب، والزعم بقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وسرقة منزلها بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالجيزة من إحدى السيدات "الظاهرة بمقطع الفيديو" مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم، بتضررها من زوجها عاطل "له معلومات جنائية"، لقيامه بالتعدى عليها بالسب وتهديدها لها بالإيذاء والضرب "دون حدوث ثمة إصابات" بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وتبين عدم حيازته ثمة مواد مخدرة، وبمواجهته أقر بارتكاب واقعة التعدى، وأنكر قيامه بسرقة منزلها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.
مشاركة
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات