القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكوران بـ50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط حملة أمنية الداخلية
إقرأ أيضاً:
القبض على عاطل ارتكب أفعالا خادشة بشرفة غرفته
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بأفعال خادشة للحياء.
تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل) بتضررها من جارها بالعقار المواجه لمسكنها (عامل) لقيامه بأفعال خادشة للحياء حال توقفه بشرفة الشقة سكنه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام