قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة التهرب الجمركي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة  القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه لتشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها.


وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات والمطاعم، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 15 مليون جنيه.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة الإجراءات القانونية التهرب الجمركي الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

خلافات بسبب انتظار سيارة.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة داخل مطعم بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص داخل أحد المطاعم بحلوان بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 يونيو الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: مدير مطعم، و4 عاملين بذات المطعم، طرف ثان: 3 أشخاص، بسبب خلافات بينهم حول انتظار سيارة الطرف الثاني أمام المطعم محل عمل الطرف الأول تعدى خلالها كلا الطرفين على بعضهما باستخدام الأسلحة البيضاء والتراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطرف الثانى بجرح قطعي، تم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتلفيات بمحتويات المطعم وبالباب الزجاجي الخاص به وسيارتين خاصتين بالطرف الأول.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم لتخاذ الإجراءات القانونية.

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهم بإجبار السائقين بدفع مبالغ مالية دون وجه حق

لجلسة 16 يونيو.. تأجيل النظر في 4 دعاوى لطليقة الفنان بيومي فؤاد

مقالات مشابهة

  • سعرها وصل نصف مليون جنيه.. مزايدة نارية على لوحة سيارة مميزة
  • 229 مليون جنيه أرباح الحديد والصلب للمناجم خلال 9 أشهر
  • الداخلية تضبط لصًا تنصت على الشقق تمهيدًا لسرقتها بالقاهرة
  • تحويلات مرورية بسبب أعمال صيانة كوبرى 6 أكتوبر
  • إيرادات فيلم الكلام على إيه تقترب من 2 مليون جنيه أمس
  • خلافات بسبب انتظار سيارة.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة داخل مطعم بحلوان
  • بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهم بإجبار السائقين بدفع مبالغ مالية دون وجه حق
  • ضبط المتهم بضرب شخص بسبب تركيب كاميرا بمحل بالفيوم
  • اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة التيك توكر «أم مكة» في قضية غسل الأموال
  • تأجيل محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة في شوارع القطامية