بسبب التهرب الجمركي.. حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة التهرب الجمركي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه لتشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات والمطاعم، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 15 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة الإجراءات القانونية التهرب الجمركي الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
شركة استيراد وتصدير وهمية.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة
قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من شخص يتضرر من عاطل، نصب عليه وزعم أنه صاحب شركة للاستيراد والتصدير على خلاف الحقيقة، مدعيا قدرته على استيراد سيارة معفاة جمركياً لذوى الاحتياجات الخاصة وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي منه.
ونجحت قوات الأمن بالفحص وإجراء التحريات، في تحديد وضبط مرتكب الواقعة حيث تبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بالشرقية، وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًالتحقيق مع 3 مسلحين تعدوا على شخصين وسرقتهما بالبساتين
حدث وأنت نائم| اعترافات سارة خليفة تكشف أسرار عصابة دولية.. وحبس المتهمين باقتحام العناية المركزة بمستشفى شهير
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم