استجواب 3 متهمين غسلوا 300 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 300 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 300 مليون جنيه.
وألقي القبض علي شخصين وسيدة لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (300 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة غسل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
جنايات جنوب سيناء تقضي بالمشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور إبراهيم عدلى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار بمعاقبة عطية فراج .س.ع.ع.41 سنة عاطل، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة بمدينة أبوزنيمة.
وتعود أحداث الواقعة إلى 6 فبراير 2025، عندما تأكد للجهات الأمنية بمدينة أبوزنيمة، أن المتهم فراج .س.ع.ع.41 سنة عاطل، يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من شخصه ومسكنه مكانا لإخفاء المواد المخدرة، وأن المتهم وصلته كمية من المخدرات لتوزيعها على عملائه.
ونفاذا لإذن جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحرزه أو يحوزه بشخصه أو بملابسه من مواد مخدرة، وضبط السيارة التى يستخدمها فى نقل المواد المخدرة.
فقد تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتمكنت إحدى هذه الأكمنة من ضبط المتهم حال هروبه بالسيارة عند رؤيته لرجال الأمن ولكن أفراد الأمن تمكنوا من تضييق الخناق عليه وتم ضبطه وبحوزته 1450جنيها و2 هاتف محمول و20 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 46 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش خلف كرسى القيادة، ووزنت المواد المخدرة 3 كيلو و211 جراما من الحشيش.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحوزته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متبقي من عمليات بيع سابقة، وجهازى المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والسيارة لسرعة الهروب والتنقل بين الوديان والتجمعات البدوية، وجرى تحرير محضر برقم 28 لسنة 2025 جنح أبوزنيمة.
وبعرض المتهم على جهات التحقيق قرر محمد الشرقبالى وكيل النائب العام لنيابات رأس سدر حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى للتأكد من نوع المضبوطات، والتحفظ على السيارة على ذمة القضية، وتحت تصرف جهات التحقيق.
وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات وقيدت برقم107 لسنة 2025 جنايات كلى جنوب سيناء.
وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم بحبس المتهم 5 سنوات وغرامة 50 الف والتحفظ على السيارة المضبوطة.
مشاركة