الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 29 مليون جنيه فى المنوفية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (29 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية جرائم غسل الاموال حوادث
إقرأ أيضاً:
مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية
ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على اللاعب رمضان صبحي، نجم منتخب مصر السابق ولاعب بيراميدز الحالي، فور وصوله إلى البلاد قادمًا من تركيا.
القبض على رمضان صبحي جاء تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحقه، وذلك في قضية تتعلق بـ”الغش في الامتحانات” في أحد المعاهد بالجيزة، وتم التحفظ عليه فور إنهاء إجراءات وصوله في المطار.
على الفور، تم إخطار مديرية أمن الجيزة لتتسلم اللاعب، من أجل تنفيذ الحكم الصادر ضده، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، وأكدت الجهات الأمنية أن الإجراءات تمت وفقًا للقانون وبدون أي تجاوزات.
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من نادي بيراميدز أو من محامي اللاعب للرد على الواقعة أو توضيح الموقف القانوني له.
ومن المتوقع أن تثير الواقعة جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية خلال الساعات المقبلة، لا سيما مع اقتراب الموسم الكروي الجديد.
وتعود القضية إلى اتهام رمضان صبحي بالمشاركة في وقائع غش أثناء تأديته الامتحانات في معهد تعليمي خاص، حيث تم تقديم بلاغات وفتح تحقيقات أسفرت عن صدور حكم بالحبس ضده، لم يُنفذ حتى لحظة وصوله إلى مطار القاهرة.
https://youtube.com/shorts/8rVgx1MLDV4
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة