تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين قاما بغسل 100 مليون جنيهًا حصيلة نشاطهما بالإتجار في النقد الأجنبي، وإخفاء تلك الأموال عن طريق كيانات مشروعة بتأسيس شركات وشراء أراضي وسيارات.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بغسل 100 مليون جنيهًا أموال متحصلة من مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

اقرأ أيضاًبالأسماء.. ارتفاع مصابي حادث الطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية إلى 13 شخصًا

«نصب واحتيال».. 5 شركات سياحة في قبضة «شرطة الآثار»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة تجار العملة الامن كيانات مشروعة غسل 100 مليون جنيه نقد اجنبي

إقرأ أيضاً:

القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية ، والزعم بمنحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 

خلال 24 ساعة.. تحرير 932 مخالفة ملصق إلكترونيمع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور ، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية القليوبية كيان تعليمى الأموال العامة

مقالات مشابهة

  • حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
  • بحوزتهما كميات من "الشبو".. القبض على مروجي مخدرات بالشرقية
  • الداخلية توجه ضربات ضد تجار العملة الأجنبية وتضبط قضايا قيمتها 4 مليون جنيه
  • استجواب 6 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • ضبط 8 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • ضبط شخصين بحوزتهما خمور محلية بجردس العبيد
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه
  • 22 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالقليوبية