القبض على شخصين بحوزتهما 100 مليون جنيها حصيلة التجارة في العملة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين قاما بغسل 100 مليون جنيهًا حصيلة نشاطهما بالإتجار في النقد الأجنبي، وإخفاء تلك الأموال عن طريق كيانات مشروعة بتأسيس شركات وشراء أراضي وسيارات.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بغسل 100 مليون جنيهًا أموال متحصلة من مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًبالأسماء.. ارتفاع مصابي حادث الطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية إلى 13 شخصًا
«نصب واحتيال».. 5 شركات سياحة في قبضة «شرطة الآثار»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة تجار العملة الامن كيانات مشروعة غسل 100 مليون جنيه نقد اجنبي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: جماعة الإخوان تدير منظمات لدعم الإرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن جماعة الإخوان تدير منظمات واجهة تقوم بنقل الأموال عبر ولايات قضائية مختلفة لدعم الإرهاب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وواصلت الخارجية الأمريكية، أن جهات تابعة للإخوان استخدمت واجهات خيرية وشبكات سرية لإخفاء الأموال ونقلها بهدف دعم الإرهاب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية