تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع  3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
 
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  20 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في حملات أمنية

نجحت الداخلية في ضبط عنصر جنائى بالقليوبية تخصص نشاطه فى جلب المواد الكميائية المستخدمة فى تصنيع مخدر "الميفدرون " للإتجار به .. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 4 مليون جنيه)

جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط القائمين على ترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصر جنائى) بمحاولة جلب كمية من المواد الكميائية المستخدمة فى تصنيع
مخدر "الميفدرون" وإستخدامه شقة سكنه بالقليوبية كمعمل لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار به.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (,53 كيلو جرام لمخدر الميفدرون – الأدوات والأجهزة والمواد الكميائية المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة – مبالغ مالية عملات "محلية أجنبية").
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (4 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 




مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في حملات أمنية
  • 8 معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
  • حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
  • اليوم العالمي للمخدرات.. أنشطة توعوية وتثقيفية في الإسماعيلية
  • مخدرات بـ 37 مليون جنيه.. القبض على 9 عناصر خطرة
  • استجواب 6 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • الداخلية تضبط 4 متهمين بترويج المواد المخدرة بالعبور
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من الأهالي بزعم توظيفها بطهطا
  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه